POLYGENA AG

Neue Personen

Arthur Blank · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Andreas Niklaus Koopmann · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Karl Stadler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

POLYGENA AG, in St. Gallen, CHE-102.870.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2026, Publ. 1006634338). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stadler, Dr. Karl, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Koopmann, Andreas Niklaus, von Zürich, in Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lutry]; Blank, Arthur, von Seelisberg, in Heerbrugg (Widnau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Neue Personen

Ralf Patrick Erwin Bahnholzer · Kollektivunterschrift zu zweien

Andrea Hürlimann · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Valentin Bühler · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

POLYGENA AG, in St. Gallen, CHE-102.870.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2024, Publ. 1006093932). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bühler, Valentin, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bahnholzer, Ralf Patrick Erwin, von Leibstadt, in Ossingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hürlimann, Andrea, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Neue Personen

Claude Stadler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Roger Stadler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stadler, Roger, von Altstätten, in Niederteufen (Teufen AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stadler, Claude, von Altstätten, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 21.06.2023

Zweck

Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften und andere Rechtseinheiten im In- und Ausland errichten oder in solche investieren und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum und andere materielle oder immaterielle Vermögenswerte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen (einschliesslich als Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling)) gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, Einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften und andere Rechtseinheiten im In- und Ausland errichten oder in solche investieren und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum und andere materielle oder immaterielle Vermögenswerte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen (einschliesslich als Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling)) gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, Einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Vorherige Meldung vom 19.06.2023

Zweck

Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften und andere Rechtseinheiten im In- und Ausland errichten oder in solche investieren und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum und andere materielle oder immaterielle Vermögenswerte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen (einschliesslich als Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling)) gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Statutenänderung: 06.06.2023. Uebersetzungen der Firma neu: [Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht]. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften und andere Rechtseinheiten im In- und Ausland errichten oder in solche investieren und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum und andere materielle oder immaterielle Vermögenswerte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen (einschliesslich als Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling)) gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten erfolgen.

Vorherige Meldung vom 22.06.2022

Ausgeschiedene Personen

Harald Enno Leonhardt · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leonhardt, Harald Enno, von Zumikon, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 28.06.2021

Neue Personen

BDO AG · Revisionsstelle

Christian Bernhard Füssinger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Andreas Niklaus Koopmann · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

KPMG AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Koopmann, Andreas Niklaus, von Zürich, in Lutry, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schindellegi (Feusisberg)]; Füssinger, Christian Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 04.02.2021

Sitz

Altstätten → St. Gallen

Adresse

Industriestrasse 12, 9450 Altstätten SG → Schwertgasse 1, 9000 St. Gallen

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt die teilweise oder vollständige Übernahme, die Weiterentwicklung und den Verkauf von Industrie- und Dienstleistungsunternehmungen in der Schweiz und im Ausland. Dazu stellt sie alle notwendigen Finanzierungen und Führungsinstrumente zur Verfügung und sichert die Ausschöpfung sämtlicher Synergiepotentiale. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder in ihrem Interesse sind. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]

Statutenänderung: 28.01.2021. Sitz neu: St. Gallen. Domizil neu: Schwertgasse 1, 9000 St. Gallen. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die teilweise oder vollständige Übernahme, die Weiterentwicklung und den Verkauf von Industrie- und Dienstleistungsunternehmungen in der Schweiz und im Ausland. Dazu stellt sie alle notwendigen Finanzierungen und Führungsinstrumente zur Verfügung und sichert die Ausschöpfung sämtlicher Synergiepotentiale. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder in ihrem Interesse sind. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] . [Streichung der Bemerkung zur Sitzverlegung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.]

Vorherige Meldung vom 03.07.2020

Ausgeschiedene Personen

Bettina Stadler · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stadler, Bettina, von Altstätten, in Altstätten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Vorherige Meldung vom 03.10.2019

Neue Personen

Andreas Niklaus Koopmann · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Harald Enno Leonhardt · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen

Dr. Karl Stadler · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Koopmann, Andreas Niklaus, von Zürich, in Schindellegi (Feusisberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leonhardt, Harald Enno, von Zumikon, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stadler, Dr. Karl, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Vorherige Meldung vom 05.09.2019