MIFAG AG

New officers

Marco Cellere · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Markus Blum · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ulrich Weber · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Roger Fahrer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

MIFAG AG, in Warth-Weiningen, CHE-103.360.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2025, Publ. 1006242865). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Flims Dorf (Flims), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blum, Markus, von Schwyz, in Mörschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weber, Ulrich, von Wattwil, in Ulisbach (Wattwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Cellere, Marco, von Wittenbach, in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Daniel Weber · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

MIFAG AG, in Warth-Weiningen, CHE-103.360.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2024, Publ. 1006058880). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weber, Daniel, von Eschenz, in Gossau SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registered name

MIFAG Mischgutwerk Frauenfeld AG → MIFAG AG

Registered seat

Frauenfeld → Warth-Weiningen

Address

c/o Cellere & Co., Scheidweg, Zürcherstrasse 353, 8500 Frauenfeld → Kiesgrubenstrasse 3, 8532 Weiningen TG

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Mischgut und anderen Baustoffen für den Strassen-, Hoch- und Tiefbau sowie die Errichtung und den Betrieb von Aufbereitungsanlagen, die Belagsmischgut und Recyclingmaterial herstellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

New officers

Fabian Blumenthal · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Patrick Alexander Hüppi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Remo Baumann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 03.05.2024. Firma neu: MIFAG AG. Sitz neu: Warth-Weiningen. Domizil neu: Kiesgrubenstrasse 3, 8532 Weiningen TG. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Mischgut und anderen Baustoffen für den Strassen-, Hoch- und Tiefbau sowie die Errichtung und den Betrieb von Aufbereitungsanlagen, die Belagsmischgut und Recyclingmaterial herstellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Baumann, Remo, von Warth-Weiningen, in Schönenbaumgarten (Langrickenbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blumenthal, Fabian, von Lumnezia, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hüppi, Patrick Alexander, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 18, 2023

New officers

Alexander Morant · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ulrich Weber · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Markus Morant · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sandro Contratto · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Contratto, Sandro, von Eggenwil, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Morant, Markus, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Morant, Alexander, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weber, Ulrich, von Wattwil, in Ulisbach (Wattwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 18, 2022

New officers

Franz Hutter · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Oliver Wellauer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Hieronymus Wellauer · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien

Stefan Geiges · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Trachsel · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Sandro Contratto · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Roger Fahrer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Graber · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Weitere Adressen: Spühlstrasse 4, 9016 St. Gallen. [Teilweise Anpassung der Funktionsbezeichnungen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wellauer, Hieronymus, von Frauenfeld und Lommis, in Hüttwilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graber, Michael, von Sigriswil, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Flims Dorf (Flims), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Contratto, Sandro, von Eggenwil, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Geiges, Stefan, von Warth-Weiningen, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hutter, Franz, von Oberriet (SG), in Rieden SG (Gommiswald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trachsel, Christian, von Wattenwil, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wellauer, Oliver, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 21, 2021

New officers

Georg Klein · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Remo Baumann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Markus Blum · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Christian Sauter · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Philipp Althaus · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Althaus, Philipp, von Pratteln, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauter, Christian, von Winterthur, in Amriswil, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baumann, Remo, von Warth-Weiningen, in Schönenbaumgarten (Langrickenbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blum, Markus, von Schwyz, in Mörschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klein, Georg, von Goldach, in Goldach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Sep 11, 2020

New officers

Michael Graber · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Markus Meschik · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meschik, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Graber, Michael, von Sigriswil, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Dec 4, 2019

New officers

Philipp Althaus · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Roger Fahrer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Markus Meschik · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Walter Bigler · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Roger Fischer · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Kurt Reichmuth · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fischer, Roger, von Egnach, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reichmuth, Kurt, von Oberiberg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bigler, Walter, von Worb, in Lindau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Althaus, Philipp, von Pratteln, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fahrer, Roger, von Schnottwil, in Glattbrugg (Opfikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meschik, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 18, 2017

New officers

Markus Morant · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

MIFAG Mischgutwerk Frauenfeld AG, in Frauenfeld, CHE-103.360.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2016, Publ. 3032811). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Morant, Markus, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Roger Fischer · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Kurt Reichmuth · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Roger Piberauer · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

MIFAG Mischgutwerk Frauenfeld AG, in Frauenfeld, CHE-103.360.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015, Publ. 2560773). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Piberauer, Roger, von Wangen SZ, in Sirnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fischer, Roger, von Egnach, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reichmuth, Kurt, von Oberiberg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.