CEDIMAR AG
Aktiengesellschaft · Zürich · Im Handelsregister gelöscht, 27.06.2019
Handelsregister
- Status
- Im Handelsregister gelöscht, 27.06.2019
- Eingetragen am
- 14.11.1995
- Kapital
- CHF 10'000'000, voll einbezahlt
- UID
- CHE-103.444.351
- Sitz
- Zürich
- Kanton
- Zug
Zweck
Abschluss von Rückversicherungen jeglicher Art; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
- Frühere Namen
- Cedimar AG
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Adresse
- Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug
- CH-ID
- CH02030066668
- Statuten
- 07.11.1995, 21.12.2010, 25.05.2011, 28.07.2017
- Quelle
- Amtlicher Auszug, Zefix
Quelle: Schweizer Handelsregister (Zefix, Schweizerisches Handelsamtsblatt) und das kantonale Handelsregisteramt. · geprüft am 29.09.2026
Organe und Zeichnungsberechtigte
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Balerna, Küsnacht (ZH)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von St. Gallen, Zollikon
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich, Zürich
Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Herrliberg
Revisionsstelle · Zürich
Frühere Organe (15)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · belgischer Staatsangehöriger, Lutry
Revisionsstelle · Zürich
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · belgischer Staatsangehöriger, Ranst (BE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Les Ponts-de-Martel und La Sagne, Langnau am Albis
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Sarmenstorf, Bonstetten
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · italienischer Staatsangehöriger, Luzern
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · belgischer Staatsangehöriger, Edegem (BE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Hohentannen, Zug
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · belgischer Staatsangehöriger, Herentals (BE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · belgischer Staatsangehöriger, Brüssel (BE)
Geschäftsführerin · Kollektivunterschrift zu zweien · von Tenero-Contra, Langnau am Albis
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · schwedischer Staatsangehöriger, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · belgischer Staatsangehöriger, Brasschaat (BE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · italienischer Staatsangehöriger, Luzern
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · belgischer Staatsangehöriger, Brüssel (BE)
Registermeldungen
27.06.2019 · Löschung
- Neue Personen
- Philippe Regazzoni · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienMichal Suchan · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- Kurt Heene · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienPhilippe Moorkens · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die The Toa 21st Century Reinsurance Company Ltd., in Zürich (CHE-109.455.212), über. Die Gesellschaft wird gelöscht. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Moorkens, Philippe, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heene, Kurt, belgischer Staatsangehöriger, in Brasschaat (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Regazzoni, Philippe, von Balerna, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suchan, Michal, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
27.06.2019 · Änderung · Zürich
Publiziert unter The Toa 21st Century Reinsurance Company Ltd.
Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der CEDIMAR AG, in Zug (CHE-103.444.351), gemäss Fusionsvertrag vom 14.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 45'010'364.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'447'139.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
16.04.2019 · Änderung
- Adresse
- Baarerstrasse 14, 6300 Zug → Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug
Veröffentlichter Text
Domizil neu: Bahnhofstrasse 28, 6300 Zug.
13.12.2018 · Änderung
- Neue Personen
- Lukas Niedermann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- Victor Bacchus · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bacchus, Victor, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Niedermann, Lukas, von St. Gallen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
10.10.2018 · Änderung
- Neue Personen
- Victor Bacchus · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienKurt Heene · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- Paul Mariën · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienPhilippe Moorkens · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienAngelo Giglio · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mariën, Paul, belgischer Staatsangehöriger, in Herentals (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giglio, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Moorkens, Philippe, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bacchus, Victor, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heene, Kurt, belgischer Staatsangehöriger, in Brasschaat (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
21.09.2017 · Adressänderung
Nr. 3764779
CEDIMAR AG, in Baar, CHE-103.444.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671385). Statutenänderung: 28.07.2017. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Baarerstrasse 14, 6300 Zug. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder auf elektronischem Weg an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
28.07.2017 · Personelle Änderungen
Nr. 3671385
- Neue Personen
- Markus Beck · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- Claudia Schiochetto · Geschäftsführerin · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
CEDIMAR AG, in Baar, CHE-103.444.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3295713). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schiochetto, Claudia, von Tenero-Contra, in Langnau am Albis, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beck, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
20.01.2017 · Personelle Änderungen
Nr. 3295713
- Neue Personen
- MAZARS SA · RevisionsstelleClaudia Schiochetto · Geschäftsführerin · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9) · RevisionsstelleAngelo Giglio · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweienAndreas Epper · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
CEDIMAR AG, in Baar, CHE-103.444.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2016, Publ. 3110853). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Epper, Andreas, von Hohentannen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Giglio, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schiochetto, Claudia, von Tenero-Contra, in Langnau am Albis, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.
17.10.2016 · Personelle Änderungen
Nr. 3110853
- Neue Personen
- Paul Mariën · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienPhilippe Moorkens · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Ausgeschiedene Personen
- Dominique Moorkens · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienFrederic Heymans · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
CEDIMAR AG, in Baar, CHE-103.444.351, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2276033). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Moorkens, Dominique, belgischer Staatsangehöriger, in Ranst (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heymans, Frederic, belgischer Staatsangehöriger, in Edegem (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Moorkens, Philippe, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mariën, Paul, belgischer Staatsangehöriger, in Herentals (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.