RUAG Real Estate AG

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Nidwalden AirPark AG, in Stans (CHE-115.704.671), gemäss Fusionsvertrag vom 09.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 235'642.07 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'454.91 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin verfügt die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung der übertragenden Gesellschaft. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Pubblicazione precedente del 12 apr 2023

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meyer, Nicolas Rémy, von Basel, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Strahm, Florian Alexander, von Basel, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 27 gen 2023

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schafer, Patrik, von Bösingen, in Tafers, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 3 ott 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bodmer, Peter, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Harttig, Ulla, von Studen (BE), in Beckenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beck, Brigitte, von Herrliberg, in Herrliberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 24 gen 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Berger, Andreas, von Linden, in Lachen SZ (Lachen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bodmer, Peter, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 16 nov 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Macherel, Benoît, von Autigny, in Avry-sur-Matran (Avry), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Priller, Christian Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Siebnen (Schübelbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 6 set 2021

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Chodun, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 6 apr 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier-Deus, Stefan Friedrich, von Zürich, in Hagendorn (Cham), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hefele, Martina Isabella, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofmann, Christian Martin, von Romoos, in Hünenberg See (Hünenberg), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruh, Michael, von Ramsen, in Heimberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Macherel, Benoît, von Autigny, in Avry-sur-Matran (Avry), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Harttig, Ulla, von Studen (BE), in Beckenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 25 mag 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kiener, Urs, von Hasle bei Burgdorf, in Wengi b. Büren (Wengi), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bischof, Judith Dr., von Eggersriet, in Zürich, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauri, Hans Rudolf, von Bolligen BE, in Horgen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-229.062.543), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle; Ferber, Christian Marcus Dr., von Zug, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Berger, Andreas, von Linden, in Lachen SZ (Lachen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier-Deus, Stefan Friedrich, von Zürich, in Hagendorn (Cham), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Nicolas Rémy, von Basel, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle; Hauswirth, Matthias Hans Kaspar, von Saanen, in Muntelier, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hefele, Martina Isabella, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofmann, Christian Martin, von Romoos, in Hünenberg See (Hünenberg), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ruh, Michael, von Ramsen, in Heimberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schafer, Patrik, von Bösingen, in Tafers, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Pubblicazione precedente del 31 gen 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Breitmaier, Urs, genannt Breitmeier, von Zürich, in Uetendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kiener, Urs, von Hasle bei Burgdorf, in Wengi b. Büren (Wengi), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Pubblicazione precedente del 31 ott 2019

Scopo

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Bewirtschaftung, die Vermietung, die Verwaltung und die Veräusserung von Grundstücken und beschränkten dinglichen Rechten für die Gruppengesellschaften der RUAG und Dritte sowie die Beratung im Bereich Immobilien und weitere damit zusammenhängende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Kredite und Anleihen aufnehmen und ihren direkten oder indirekten Mutter- bzw. Schwestergesellschaften sowie allfälligen direkten oder indirekten Tochtergesellschaften und ihren direkten oder indirekten Aktionären direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- bzw. allfälligen Tochtergesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Statutenänderung: 24.10.2019. Uebersetzungen der Firma neu: (RUAG Real Estate SA) (RUAG Real Estate Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Bewirtschaftung, die Vermietung, die Verwaltung und die Veräusserung von Grundstücken und beschränkten dinglichen Rechten für die Gruppengesellschaften der RUAG und Dritte sowie die Beratung im Bereich Immobilien und weitere damit zusammenhängende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Kredite und Anleihen aufnehmen und ihren direkten oder indirekten Mutter- bzw. Schwestergesellschaften sowie allfälligen direkten oder indirekten Tochtergesellschaften und ihren direkten oder indirekten Aktionären direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- bzw. allfälligen Tochtergesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 16.06.1999 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage gemäss Gesamtsacheinlagevertrag vom 27.5.1999 (mit Nachtrag vom 28.6.1999) und Bilanz per 1.1.1999: Aktiven von CHF 80'280'611.29 (inklusive diverse Grundstücke gemäss separaten Sacheinlageverträgen) und Passiven von CHF 66'578'821.71 des bestehenden Rüstungsbetriebes "SE Schweizerische Elektronikunternehmung" der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Eidg. Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), in Bern, zum Preis von CHF 13'701'789.58, wofür 11'900 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.]

Pubblicazione precedente del 23 lug 2018

RUAG Real Estate AG, in Bern, CHE-104.527.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, Publ. 3648067). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Harte, Alexander Hans, von Spiez, in Spiez, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofmeister, Daniel, von Luzern, in Stansstad, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bischof, Judith Dr., von Eggersriet, in Zürich, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

RUAG Real Estate AG, in Bern, CHE-104.527.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2017, Publ. 3432479). Domizil neu: Stauffacherstrasse 65, 3014 Bern. Weitere Adressen: Stauffacherstrasse 65, 3000 Bern 22. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grawehr, Patrick Dr., von Gaiserwald, in Aarau, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Harte, Alexander Hans, von Spiez, in Spiez, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

RUAG Real Estate AG, in Bern, CHE-104.527.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3062951). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bühler, Hannes, von Zürich, in Bergdietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hofmann, Christian Martin, von Romoos, in Hünenberg See (Hünenberg), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

RUAG Real Estate AG, in Bern, CHE-104.527.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 29.12.2014, Publ. 1905201). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hess, Philippe, von Zürich, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Decurtins, Reto Daniel, von Trun, in Ebikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.