Alpadis Group Holding AG
Aktiengesellschaft · Nyon
Handelsregister
- Status
- Aktiv
- Eingetragen am
- 25.11.1998
- Kapital
- CHF 1'560'685, voll einbezahlt
- UID
- CHE-104.926.204
- Sitz
- Nyon
- Kanton
- Zürich
Zweck
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen in Finanz-, Handels-, Industrie-, Mobilien- und Immobilien-Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland sowie das ausüben sämtlicher Aktivitäten und Funktionen, für sich selbst und für Dritte, die direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck verbunden sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
- Name in anderen Sprachen
- Alpadis Group Holding SAAlpadis Group Holding Ltd
- Frühere Namen
- Alpadis Group Holding SA
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Adresse
- Dianastrasse 9, 8002 Zürich
- CH-ID
- CH55001345807
- Statuten
- 24.11.1998, 25.02.2020, 01.02.2022, 24.11.2023, 01.03.2024, 10.04.2026
- Quelle
- Amtlicher Auszug, Zefix
Quelle: Schweizer Handelsregister (Zefix, Schweizerisches Handelsamtsblatt) und das kantonale Handelsregisteramt. · geprüft am 09.10.2026
Organe und Zeichnungsberechtigte
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Le Mouret, Singapur (SG)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Hongkong (CN)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · zyprischer Staatsangehöriger, Dubai (AE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Stansstad, Erlenbach (ZH)
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Noble-Contrée, Lancy
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Niederbipp, Singapur (SG)
Revisionsstelle · Villars-sur-Glâne
Zeichnungsberechtigte
Kollektivprokura zu zweien · britischer Staatsangehöriger, Wädenswil
Frühere Organe (5)
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Venthône, Lancy
Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich, Kuala Lumpur (MY)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Glarus, Singapur (SG)
Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung · von Niederbipp, Singapur (SG)
Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich, Montreux
Registermeldungen
06.10.2026 · Änderung
- Ausgeschiedene Personen
- Rolf Alois Haudenschild · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung
Veröffentlichter Text
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Haudenschild, Rolf Alois, von Niederbipp, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
17.04.2026 · Änderung
- Kapital
- CHF 1'368'252 → CHF 1'560'685
- Liberiert
- CHF 1'368'252 → CHF 1'560'685
- Neue Personen
- Rolf Alois Haudenschild · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung
Veröffentlichter Text
Statutenänderung: 10.04.2026. Aktienkapital neu: CHF 1'560'685.00 [bisher: CHF 1'368'252.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'560'685.00 [bisher: CHF 1'368'252.00]. Aktien neu: 1'560'685 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'368'252 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 10.04.2026 werden Forderungen von CHF 1'393'874.00 verrechnet, wofür 192'433 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Haudenschild, Rolf Alois, von Niederbipp, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
28.08.2024 · Änderung
- Neue Personen
- Elena Gioconda Federica Arlotta Flüeler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Arlotta Flüeler, Elena Gioconda Federica, von Stansstad, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
08.03.2024 · Änderung
- Kapital
- CHF 1'330'581 → CHF 1'368'252
- Liberiert
- CHF 1'330'581 → CHF 1'368'252
- Ausgeschiedene Personen
- Eric de Preux · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Veröffentlichter Text
Statutenänderung: 01.03.2024. Aktienkapital neu: CHF 1'368'252.00 [bisher: CHF 1'330'581.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'368'252.00 [bisher: CHF 1'330'581.00]. Aktien neu: 1'368'252 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'330'581 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 01.03.2024 gemäss Vertrag vom 01.03.2024 eine Forderung von CHF 362'000.00 gegenüber Alpadis Group Holding AG, in Zürich, wofür 37'671 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: de Preux, Eric, von Noble-Contrée, in Lancy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Venthône].
04.03.2024 · Änderung
Publiziert unter EOS Trust and Consulting GmbH
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Alpadis Group Holding AG (CHE-104.926.204), in Zürich, Gesellschafterin, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Arlotta Flüeler, Elena Gioconda Federica, von Stansstad, in Erlenbach (ZH), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
05.12.2023 · Änderung
- Zweck
- Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen in Finanz-, Handels-, Industrie-, Mobilien- und Immobilien-Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland sowie das ausüben sämtlicher Aktivitäten und Funktionen, für sich selbst und für Dritte, die direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck verbunden sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Veröffentlichter Text
Statutenänderung: 24.11.2023. Uebersetzungen der Firma neu: (Alpadis Group Holding SA) (Alpadis Group Holding Ltd). Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen in Finanz-, Handels-, Industrie-, Mobilien- und Immobilien-Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland sowie das ausüben sämtlicher Aktivitäten und Funktionen, für sich selbst und für Dritte, die direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck verbunden sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich (physisch oder elektronisch) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan nach Art. 32 vornehmen.
28.11.2023 · Änderung
- Neue Personen
- Richard Davison · Kollektivprokura zu zweien
Veröffentlichter Text
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Davison, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
12.10.2023 · Änderung
- Ausgeschiedene Personen
- Dominik Heer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heer, Dominik, von Glarus, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
10.02.2022 · Änderung
- Kapital
- CHF 1'250'000 → CHF 1'330'581
- Liberiert
- CHF 1'250'000 → CHF 1'330'581
- Neue Personen
- Marios Kalochoritis · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Statutenänderung: 01.02.2022. Aktienkapital neu: CHF 1'330'581.00 [bisher: CHF 1'250'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'330'581.00 [bisher: CHF 1'250'000.00]. Aktien neu: 1'330'581 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'250'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 01.02.2022 wird eine Forderung in der Höhe von USD 729'460.00 verrechnet, wofür 80'581 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kalochoritis, Marios, zyprischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
09.12.2021 · Änderung
- Adresse
- Waaggasse 5, 8001 Zürich → Dianastrasse 9, 8002 Zürich
Veröffentlichter Text
Domizil neu: Dianastrasse 9, 8002 Zürich.
Frühere Meldungen (10)
07.09.2021 · Änderung
- Ausgeschiedene Personen
- Moritz Gubler · Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gubler, Moritz, von Zürich, in Montreux, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
28.01.2021 · Änderung
- Ausgeschiedene Personen
- Moritz Gubler · Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gubler, Moritz, von Zürich, in Montreux, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kuala Lumpur (MY)].
03.06.2020 · Änderung
- Adresse
- c/o Alpadis Trust (Switzerland) AG, Waaggasse 5, 8001 Zürich → Waaggasse 5, 8001 Zürich
Veröffentlichter Text
Domizil neu: Waaggasse 5, 8001 Zürich.
04.03.2020 · Änderung · Waadt
- Sitz
- Nyon → Zürich
- Adresse
- Place Saint-Martin 11, 1260 Nyon → c/o Alpadis Trust (Switzerland) AG, Waaggasse 5, 8001 Zürich
Veröffentlichter Text
La société ayant transféré son siège à Zurich sous la nouvelle raison de commerce Alpadis Group Holding AG, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
04.03.2020 · Änderung
- Eingetragener Name
- Alpadis Group Holding SA → Alpadis Group Holding AG
- Sitz
- Nyon → Zürich
- Adresse
- Place Saint-Martin 11, 1260 Nyon → c/o Alpadis Trust (Switzerland) AG, Waaggasse 5, 8001 Zürich
- Zweck
- Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen in Finanz-, Handels-, Industrie-, Mobilien- und Immobilien-Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland sowie das ausüben sämtlicher Aktivitäten und Funktionen, für sich selbst und für Dritte, die direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck verbunden sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.
Veröffentlichter Text
Statutenänderung: 25.02.2020. Firma neu: Alpadis Group Holding AG. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: c/o Alpadis Trust (Switzerland) AG, Waaggasse 5, 8001 Zürich. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen in Finanz-, Handels-, Industrie-, Mobilien- und Immobilien-Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland sowie das ausüben sämtlicher Aktivitäten und Funktionen, für sich selbst und für Dritte, die direkt oder indirekt mit dem Hauptzweck verbunden sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
05.08.2019 · Änderung · Waadt
- Zweck
- la société a pour but la prise et la gestion de participations dans toutes entreprises financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, tant en Suisse qu'à l'étranger et, d'une manière générale faire toutes opérations et assumer toutes fonctions, tant pour son compte que pour le compte de tiers, qui ont un rapport direct ou indirect avec son but.
Veröffentlichter Text
BDO SA (CHE-320.207.362) est désormais à Villars-sur-Glâne.
29.07.2019 · Änderung · Waadt
- Zweck
- la société a pour but la prise et la gestion de participations dans toutes entreprises financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, tant en Suisse qu'à l'étranger et, d'une manière générale faire toutes opérations et assumer toutes fonctions, tant pour son compte que pour le compte de tiers, qui ont un rapport direct ou indirect avec son but.
Veröffentlichter Text
Grossglauser Philippe n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La signature de Gliozzi Luca est radiée. Esseiva Alain, qui n'est plus secrétaire, est élu président. Gubler Moritz, maintenant à Kuala Lumpur (Malaisie), est élu secrétaire; tous deux continuent de signer collectivement à deux. Nouveaux administrateurs: Simons Jeroen, des Pays-Bas, à Hong Kong (Chine), avec signature collective à deux, et de Preux Eric, de Venthône, à Lancy, avec signature individuelle.
10.08.2018 · Liberierung · Änderung des Nominalkapitals · Personelle Änderungen · Waadt
Nr. 4409383
Alpadis Group Holding SA , à Nyon, CHE-104.926.204 (FOSC du 13.02.2018, p. 0/4053387). Statuts modifiés le 30 juillet 2018. Les 1'000 actions nominatives de CHF 1'000 sont transformées en 1'000'000 actions nominatives de CHF 1. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 1'250'000, divisé en 1'250'000 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Heer Dominik, de Glarus, à Singapour (Singapour).
13.02.2018 · Waadt
Nr. 4053387
Alpadis Group Holding SA , à Nyon, CHE-104.926.204 (FOSC du 06.03.2017, p. 0/3385827). Complément: l'inscription n° 16694 du 06.11.2015 (FOSC du 11.11.2015, p. 0/2476181) est complétée en ce sens que les statuts ne prévoient plus de clause particulière au sujet du mode de communications aux actionnaires. Statuts modifiés le 9 janvier 2018 sur des points non soumis à publication.
06.03.2017 · Personelle Änderungen · Waadt
Nr. 3385827
Alpadis Group Holding SA , à Nyon, CHE-104.926.204 (FOSC du 11.11.2015, p. 0/2476181). La signature de Gendre Nicolas Michel est radiée. Signature collective à deux est conférée à Gliozzi Luca, de Quinto, à Genève.
Verbundene Einheiten
Revisionsstelle
Marken
Inhaberin einer Marke, davon 1 in Kraft.
Aus Swissreg, dem Register des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum. Das Register nennt Inhaber nur mit Name und Adresse; eine Marke steht hier, wenn der Name ihres Inhabers jener dieser Einheit ist.