merlin consult AG

Organe und Zeichnungsberechtigte

Registermeldungen

1. 08.01.2025 · Änderung

   Nr. 1006222220

   Publiziert unter merlin service AG

   Kapital

   EUR 100'000 → EUR 107'420

   Liberiert

   EUR 100'000 → EUR 107'420

   Veröffentlichter Text

   Statutenänderung: 17.12.2024. 18.12.2024. 24.12.2024. Aktienkapital neu: EUR 107'420.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: EUR 107'420.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 100 Namenaktien zu EUR 1'074.20 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der merlin consult AG, in Küssnacht SZ (CHE-109.880.609) zum Preis von höchstens CHF 3'240'000.00 zu übernehmen.]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen oder per elektronischer Post. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

   Vorherige Meldung vom 19.11.2019

2. 08.01.2025 · Änderung

   Nr. 1006222219

   Kapital

   EUR 100'000 → EUR 107'420

   Liberiert

   EUR 100'000 → EUR 107'420

   Zweck

   Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Betreuung als Dienstleistungs- und Handelsgesellschaft von Unternehmen und Privatpersonen weltweit. Sie übernimmt das Travel-Management, die Realisierung von Incentives, das Fuhrpark- sowie Personal-Management. Die Gesellschaft berät und betreut ihre Klienten bei nationalen und internationalen Geschäftsanbahnungen. Sie übernimmt im Bedarfsfall die Organisation und Abwicklung beim Einkaufund Verkauf von Dienstleistungen sowie Waren aller Art. Innerhalb dieser Grenzen ist die Gesellschaften zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Ebenso kann sie als Holding- und Geschäftsführungsfunktionen bei Beteiligungen übernehmen.

   Veröffentlichter Text

   Statutenänderung: 17.12.2024. 18.12.2024. 24.12.2024. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Betreuung als Dienstleistungs- und Handelsgesellschaft von Unternehmen und Privatpersonen weltweit. Sie übernimmt das Travel-Management, die Realisierung von Incentives, das Fuhrpark- sowie Personal-Management. Die Gesellschaft berät und betreut ihre Klienten bei nationalen und internationalen Geschäftsanbahnungen. Sie übernimmt im Bedarfsfall die Organisation und Abwicklung beim Einkaufund Verkauf von Dienstleistungen sowie Waren aller Art. Innerhalb dieser Grenzen ist die Gesellschaften zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich erscheinen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Ebenso kann sie als Holding- und Geschäftsführungsfunktionen bei Beteiligungen übernehmen. Aktienkapital neu: EUR 107'420.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: EUR 107'420.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 100 Namenaktien zu EUR 1'074.20 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen oder per elektronischer Post. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.] [gestrichen: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief oder telegrafisch an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.]

   Vorherige Meldung vom 20.11.2019

3. 20.11.2019 · Änderung

   Nr. 1004763675

   Neue Personen

   Felix Schwark · Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Einzelunterschrift

   Maximilian Schwark · Mitglied der Geschäftsleitung · Einzelunterschrift

   Ausgeschiedene Personen

   Heike Laubach-Schwark · Einzelprokura

   Manfred Schwark · Mitglied · Einzelunterschrift

   Veröffentlichter Text

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwark, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Laubach-Schwark, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Küssnacht (SZ), Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura]; Schwark, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift; Schwark, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Remscheid (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

4. 19.11.2019 · Neueintragung

   Nr. 1004762448

   Publiziert unter merlin service AG

   merlin service AG, in Küssnacht (SZ), CHE-194.150.630, Talstrasse 22, 6403 Küssnacht am Rigi, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 11.11.2019. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen sowie die Erbringung von diesbezüglichen Beratungs-, Finanzierungs-, Management-, Planungs- und Koordinationsaufgaben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen, insbesondere ihren Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften tätigen, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der merlin consult AG, in Küssnacht SZ (CHE-109.880.609) zum Preis von höchstens CHF 3'240'000.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) oder per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.11.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: Schwark, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift; Schwark, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Präsident, mit Einzelunterschrift; Laubach-Schwark, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Küssnacht (SZ), Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift; Schwark, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Remscheid (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.