Tertianum Romandie SA

Persone uscenti

Luca Stäger · adm. président · signature collective à 2

Stäger Luca maintenant à Einsiedeln.

Pubblicazione precedente del 20 set 2023

Sede

Crissier → Montreux

Indirizzo

Chemin des Lentillières 24, 1023 Crissier → Avenue de Chillon 63, 1820 Territet

Scopo

la société a pour but la prestation de services à des sociétés du groupe Tertianum et à des tiers, notamment dans le domaine de la gestion, du développement et de la conception d'entreprise, des finances et de la comptabilité, du controlling, des paiements, de la gestion de risques et qualité, de l'administration et du développement du personnel, du marketing, de communication et du droit. La société peut constituer et acquérir des succursales et des filiales, participer à d'autres entreprises et effectuer toute transaction commerciale et juridique destinée ou propre à contrôler ou à développer le groupe, ou à promouvoir ou faciliter le but de la société. La société peut également procéder à des financements intra groupe, notamment par l'octroi de prêts directs ou indirects à ses actionnaires ou à d'autres sociétés du groupe en garantissant par tous types de garanties les engagements contractés par ses actionnaires ou d'autres sociétés du groupe à des tiers.

Statuts modifiés le 31.07.2023. Siège transféré à Montreux. Nouvelle adresse: Avenue de Chillon 63, 1820 Territet. Nouveau but: la société a pour but la prestation de services à des sociétés du groupe Tertianum et à des tiers, notamment dans le domaine de la gestion, du développement et de la conception d'entreprise, des finances et de la comptabilité, du controlling, des paiements, de la gestion de risques et qualité, de l'administration et du développement du personnel, du marketing, de communication et du droit. La société peut constituer et acquérir des succursales et des filiales, participer à d'autres entreprises et effectuer toute transaction commerciale et juridique destinée ou propre à contrôler ou à développer le groupe, ou à promouvoir ou faciliter le but de la société. La société peut également procéder à des financements intra groupe, notamment par l'octroi de prêts directs ou indirects à ses actionnaires ou à d'autres sociétés du groupe en garantissant par tous types de garanties les engagements contractés par ses actionnaires ou d'autres sociétés du groupe à des tiers. Nouvelles communications aux actionnaires: par écrit ou par courriel.

Pubblicazione precedente del 18 lug 2023

Nuove persone

Tanja Désirée Hilber · signature collective à 2

Barbara Schuler · adm. · signature collective à 2

Persone uscenti

Nicolas Crognaletti · adm. · signature collective à 2

Mike Phillips · signature collective à 2

Stefan Knabl · signature collective à 2

Sandro Olivier Sutter-Della Valle · adm. · signature collective à 2

La signature de Phillips Mike est radiée. Knabl Stefan, qui se prénomme désormais Stefan Ralf, est nommé administrateur. Crognaletti Nicolas, qui se prénomme désormais Nicolas Félix, n'est plus administrateur et est nommé directeur. Sutter-Della Valle Sandro Olivier n'est plus administrateur. Schuler Barbara, de Spiringen, à Lachen, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à Hilber Tanja Désirée, de Degersheim, à Wil (SG).

Pubblicazione precedente del 6 gen 2023

Persone uscenti

Marianne Häuptli · signature collective à 2

La signature de Häuptli Marianne est radiée.

Pubblicazione precedente del 23 ago 2022

Persone uscenti

Karin Lukes Widmer · adm. · signature collective à 2

Lukes Widmer Karin n'est plus administratrice; sa signature est radiée.

Pubblicazione precedente del 15 feb 2022

Nuove persone

Sandro Olivier Sutter-Della Valle · adm. · signature collective à 2

Persone uscenti

Matthias Kuratli · adm. · signature collective à 2

Karin Lukes Widmer · signature collective à 2

Kuratli Matthias n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Lukes Widmer Karin est nommée administrateur. Sutter-Della Valle Sandro Olivier, de Ebnat-Kappel, à Baar, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Pubblicazione precedente del 23 dic 2021

Nuove persone

Ryan Tandjung · signature collective à 2

Stefan Knabl · signature collective à 2

Karin Lukes Widmer · signature collective à 2

Signature collective à deux est conférée à Knabl Stefan, de Lenk, à Eschenbach (SG), Lukes Widmer Karin, de Bremgarten bei Bern, à Zürich, et Tandjung Ryan, de Aarau, à Winterthur.

Pubblicazione precedente del 25 ago 2021

Persone uscenti

Andreas Luzius Settelen · signature collective à 2

La signature de Settelen Andreas Luzius est radiée.

Pubblicazione precedente del 19 lug 2021

Persone uscenti

Liliana Niederer · adm. · signature collective à 2

Niederer Liliana n'est plus administratrice; sa signature est radiée.

Pubblicazione precedente del 29 apr 2021

Pubblicata sotto Leben im Alter AG

Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 30.04.2021 den Geschäftsbetrieb HLL mit Aktiven von CHF 970'481.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 227'351.69 auf die Tertianum Romandie SA, in Crissier (CHE-112.734.440). Gegenleistung: CHF 743'130.26.

Pubblicata sotto EMS Chantevent SA

Les actifs et les passifs sont repris par la société Tertianum Romandie SA (CHE-112.734.440), à Crissier. La société est radiée par suite de fusion.

Fusion: reprise des actifs et passifs de EMS Chantevent SA, à La Grande Béroche (CHE-461.527.830), selon contrat de fusion du 31.03.2021 et bilan au 31.12.2020, présentant des actifs de CHF 925'318.55, des passifs envers les tiers de CHF 338'009.12, soit un actif net de CHF 587'309.43. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par le même actionnaire, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Pubblicazione precedente del 14 lug 2020

Persone uscenti

René Alpiger · signature collective à 2

Markus Bühler · signature collective à 2

La signature de Alpiger René et Bühler Markus est radiée.

Pubblicazione precedente del 2 giu 2020

Nuove persone

Mike Phillips · signature collective à 2

Signature collective à deux est conférée à Phillips Mike, de et à Prangins.

Pubblicazione precedente del 13 mag 2020

Pubblicata sotto Résidence de la Jardinerie SA

Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société "Tertianum Romandie SA", à Crissier (CHE-112.734.440). La société est radiée par suite de fusion.

Pubblicata sotto Les Tourelles S.à r.l.

Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société "Tertianum Romandie SA", à Crissier (CHE-112.734.440). La société est radiée par suite de fusion.

Pubblicata sotto Résidence le Pacific SA

Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société Tertianum Romandie SA, à Crissier (CHE-112.734.440). La société est radiée par suite de fusion.

Pubblicata sotto Hôtel Résidence Bristol SA

Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société Tertianum Romandie SA, à Crissier (CHE-112.734.440). La société est radiée par suite de fusion.

Fusion: reprise des actifs et passifs de Hôtel Résidence Bristol SA, à Montreux (CHE-109.514.004), selon contrat de fusion du 3 avril 2020 et bilan au 31 décembre 2019, présentant des actifs de CHF 6'651'392, des passifs envers les tiers de CHF 2'237'781, soit un actif net de CHF 4'413'611. Fusion: reprise des actifs et passifs de Résidence de la Jardinerie SA, à Delémont (CHE-362.872.594), selon contrat de fusion du 3 avril 2020 et bilan au 31 décembre 2019, présentant des actifs de CHF 2'537'730, des passifs envers les tiers de CHF 1'940'052, soit un actif net de CHF 597'678. Fusion: reprise des actifs et passifs de Résidence le Pacific SA, à Etoy (CHE-114.379.976), selon contrat de fusion du 3 avril 2020 bilan au 31 décembre 2019, présentant des actifs de CHF 4'046'720, des passifs envers les tiers de CHF 2'672'542, soit un actif net de CHF 1'374'178. Fusion: reprise des actifs et passifs de Les Tourelles S.à r.l., à Martigny (CHE-100.748.441), selon contrat de fusion du 3 avril 2020 et bilan au 31 décembre 2019, présentant des actifs de CHF 7'108'067, des passifs envers les tiers de CHF 6'016'198, soit un actif net de CHF 1'091'869. Fusion: reprise des actifs et passifs de La Fontaine SA, à Court (CHE-111.787.072), selon contrat de fusion du 3 avril 2020 et bilan au 31 décembre 2019, présentant des actifs de CHF 563'734, des passifs envers les tiers de CHF 252'108, soit un actif net de CHF 311'626. Fusion: reprise des actifs et passifs de Le Manoir AG, à Gampelen (CHE-111.797.691), selon contrat de fusion du 3 avril 2020 et bilan au 31 décembre 2019, présentant des actifs de CHF 1'591'107, des passifs envers les tiers de CHF 2'528'735, soit un excédent de passifs de CHF 937'628. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, des créances d'un montant au moins équivalent au découvert et au surendettement de la société transférante ont été postposées. La totalité du capital-actions et du capital social des sept sociétés étant détenue par le même actionnaire et associé, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Pubblicazione precedente del 11 dic 2019

Pubblicata sotto Le Manoir AG

Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société "Tertianum Romandie SA", à Crissier (CHE-112.734.440). La société est radiée par suite de fusion.

Pubblicata sotto La Fontaine SA

Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société "Tertianum Romandie SA", à Crissier (CHE-112.734.440). La société est radiée par suite de fusion.

Nuove persone

Liliana Niederer · adm. · signature collective à 2

Nouvelle administratrice avec signature collective à deux: Niederer Liliana, de Calanca, à Ebnat-Kappel.

Pubblicazione precedente del 11 dic 2019

Pubblicata sotto Leben im Alter AG

Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 10.12.2019 Aktiven von CHF 1'372'284.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 831'610.00 auf die Tertianum Romandie SA, in Crissier (CHE-112.734.440). Gegenleistung: Gewährung eines Darlehens in der Höhe von CHF 540'674.00.

Ragione sociale

Résidence Bel-Horizon Sàrl → Tertianum Romandie SA

Sede

Ecublens (VD) → Crissier

Forma giuridica

Società a garanzia limitata → Società anonima

Indirizzo

Chemin des Vignes 21, 1024 Ecublens VD → Chemin des Lentillières 24, 1023 Crissier

Capitale

CHF 20'000 → CHF 100'000

Capitale liberato

CHF 20'000 → CHF 100'000

Nuove persone

KPMG SA (KPMG AG) (KPMG Ltd) · organe de révision

René Alpiger · signature collective à 2

Markus Bühler · signature collective à 2

Nicolas Crognaletti · adm. · signature collective à 2

Marianne Häuptli · signature collective à 2

Matthias Kuratli · adm. · signature collective à 2

Andreas Luzius Settelen · signature collective à 2

Luca Stäger · adm. président · signature collective à 2

Augmentation du capital social par conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer. Nouveau capital social entièrement libéré: CHF 100'000, divisé en 100 parts sociales de CHF 1'000, dont Tertianum Gruppe AG est titulaire. Transformation: la société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 1er novembre 2019 et bilan au 30 juin 2019, présentant des actifs de CHF 805'360 et des passifs envers les tiers de CHF 149'162, soit un actif net de CHF 656'198, contre attribution aux associés de 100 actions de CHF 1'000. Nouvelle forme de droit: société anonyme. Nouveaux statuts du 11 novembre 2019. Nouvelle raison de commerce: Tertianum Romandie SA. Siège transféré à Crissier. Nouvelle adresse: Chemin des Lentillières 24, 1023 Crissier. Capital-actions entièrement libéré: CHF 100'000, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000. Communications aux actionnaires: par lettre ou email pour les actions nominatives et par avis dans la Feuille officielle suisse du commerce ou, si tous les actionnaires sont connus, par lettre simple pour les actions au porteur. Les statuts ne dérogent plus à la loi quant aux modalités du transfert des parts sociales. La clause statutaire relative à l'apport en nature et reprise de biens est abrogée conformément à l'article 628 al. 4 CO. Tertianum Gruppe AG (CHE-236.089.760) n'est plus associée. Stäger Luca, qui est nommé président, Crognaletti Nicolas et Kuratli Matthias, qui ne sont plus gérants, sont nommés administrateurs et continuent à signer collectivement à deux.

Pubblicazione precedente del 29 mar 2019

La signature de Frommenwiler Ivan et Oldani Michael est radiée.

Pubblicazione precedente del 5 mar 2018

Résidence Bel-Horizon Sàrl, à Ecublens (VD), CHE-112.734.440 (FOSC du 22.03.2017, p. 0/3419229). La signature de Assmus Harald Paul est radiée.

Résidence Bel-Horizon Sàrl, à Ecublens (VD), CHE-112.734.440 (FOSC du 12.07.2016, p. 0/2948251). SPS Beteiligungen Alpha AG (CHE-115.209.012), qui n'est plus associée, cède ses 20 parts de CHF 1'000 à Tertianum Gruppe AG (CHE-236.089.760), à Zurich, nouvelle associée avec 20 parts de CHF 1'000. Keller Dieter n'est plus gérant; sa signature, et celle de Buser Stefan, sont radiées. Kuratli Matthias est nommé gérant. Signature collective à deux est conférée à Bühler Markus, de et à Zurich, et Frommenwiler Ivan, de Rorschacherberg, à Saint-Gall.

Résidence Bel-Horizon Sàrl, à Ecublens (VD), CHE-112.734.440 (FOSC du 22.03.2016, p. 0/2738519). Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision. Nouvel organe de révision: KPMG SA (KPMG AG) (KPMG Ltd) (CHE-474.400.908), à Neuchâtel.

Résidence Bel-Horizon Sàrl, à Ecublens (VD), CHE-112.734.440 (FOSC du 29.12.2015, p. 0/2569635). Boas-Yakhin Holding SA (CH-550-0065044-2), qui n'est plus associée, cède ses 20 parts de CHF 1'000 à SPS Beteiligungen Alpha AG (CHE-115.209.012), à Olten, nouvelle associée. Russi Bernard n'est plus gérant; sa signature est radiée. Signature collective à deux est conférée à Stäger Luca, de Merenschwand, à Zurich, président, Crognaletti Nicolas, d'Evionnaz, à Martigny, et Keller Dieter, de Zurich, à Wallisellen, tous trois gérants. Signature collective à deux est conférée à Alpiger René, de Wildhaus-Alt St. Johann, à Bäretswil, Assmus Harald Paul, de Beckenried, à Wetzikon (ZH), Buser Stefan, de Erlinsbach (SO), à Unterengstringen, Häuptli Marianne, de Biberstein, à Würenlos, Kuratli Matthias, de Nesslau, à Kilchberg (ZH), Oldani Michael, de Wohlenschwil, à Meilen, et Settelen Andreas Luzius, de Bâle, à Zurich