Shogun Holding und Finanz AG

Organe und Zeichnungsberechtigte

Registermeldungen

1. 28.10.2026 · Änderung

   Nr. 1006794564

   Zweck

   Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligungen an Kapitalgesellschaften im In- und Ausland sowie die Finanzierungen von Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen erbringen und innovative Geschäftsmodelle finanzieren und kommerzialisieren. Sie kann Darlehen gewähren, Finanzierungs- und Leasinggeschäfte tätigen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, belasten, halten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.

   Veröffentlichter Text

   Statutenänderung: 15.10.2026. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligungen an Kapitalgesellschaften im In- und Ausland sowie die Finanzierungen von Unternehmungen aller Art. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen erbringen und innovative Geschäftsmodelle finanzieren und kommerzialisieren. Sie kann Darlehen gewähren, Finanzierungs- und Leasinggeschäfte tätigen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, belasten, halten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

   Vorherige Meldung vom 30.01.2023

2. 30.01.2023 · Änderung

   Nr. 1005664498

   Ausgeschiedene Personen

   Hans Peter Affentranger · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Rhea Käch · Prokuristin · Einzelprokura

   Barbara Merz Wipfli · Präsidentin des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Veröffentlichter Text

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Merz Wipfli, Barbara, von Erstfeld und Zeiningen, in Flüelen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Affentranger, Hans Peter, von Buttisholz, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Käch, Rhea, von Unterkulm, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Prokuristin, mit Einzelprokura].

   Vorherige Meldung vom 26.09.2022

3. 26.09.2022 · Änderung

   Nr. 1005568855

   Ausgeschiedene Personen

   BÜHRER & PARTNER AG (CH-020.3.922.013-1) MÜLLER · Revisionsstelle

   Veröffentlichter Text

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: MÜLLER, BÜHRER & PARTNER AG (CHE-108.152.499), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: MÜLLER, BÜHRER & PARTNER AG (CH-020.3.922.013-1), in Kilchberg (ZH)].

   Vorherige Meldung vom 01.11.2019

4. 01.11.2019 · Änderung

   Nr. 1004750402

   Statutenänderung: 25.10.2019. Aktien neu: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

   Vorherige Meldung vom 24.04.2018

5. 24.04.2018 · Personelle Änderungen

   Nr. 4190453

   Neue Personen

   Rhea Käch · Prokuristin · Einzelprokura

   Ausgeschiedene Personen

   Barbara Merz Wipfli · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Ruth Stöckli · Prokuristin · Einzelprokura

   Hanspeter Burkhart · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Veröffentlichter Text

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Burkhart, Hanspeter, von Weinfelden, in Chiang Mai (TH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Stöckli, Ruth, von Hofstetten-Flüh, in Thalwil, Prokuristin, mit Einzelprokura. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Merz Wipfli, Barbara, von Erstfeld und Zeiningen, in Flüelen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Käch, Rhea, von Unterkulm, in Risch, Prokuristin, mit Einzelprokura.

   Vorherige Meldung vom 04.01.2018

6. 04.01.2018

   Nr. 3966111

   [gestrichen: Weitere Adresse: Limmatquai 4, Postfach 1731, 8027 Zürich.]

   Vorherige Meldung vom 18.12.2017

7. 18.12.2017 · Adressänderung · Personelle Änderungen

   Nr. 3937317

   Neue Personen

   Hans Peter Affentranger · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Ausgeschiedene Personen

   Hanspeter Burkhart · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Veröffentlichter Text

   Shogun Holding und Finanz AG, bisher in Zürich, CHE-114.143.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2014, Publ. 1283281). Statutenänderung: 05.12.2017. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Bundesplatz 2, 6300 Zug. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Burkhart, Hanspeter, von Weinfelden, in Chiang Mai (TH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau]; Affentranger, Hans Peter, von Buttisholz, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

8. 18.12.2017 · Adressänderung · Zürich

   Nr. 3936743

   Neue Personen

   Hans Peter Affentranger · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Ausgeschiedene Personen

   Hanspeter Burkhart · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Veröffentlichter Text

   Shogun Holding und Finanz AG, in Zürich, CHE-114.143.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2014, Publ. 1283281). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

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Alle an der Adresse Bundesplatz 2, 6300 Zug