Polivagu Holding SA

Organe und Zeichnungsberechtigte

Registermeldungen

1. 01.07.2025 · Änderung

   Nr. 1006371183

   Neue Personen

   Peter Friedli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

   Ausgeschiedene Personen

   Nicola Leigh · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

   Veröffentlichter Text

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leigh, Nicola, britische Staatsangehörige, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Friedli, Peter, von Burgdorf, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Vorherige Meldung vom 26.02.2024

2. 26.02.2024 · Änderung

   Nr. 1005970405

   Zweck

   Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Finanzierung und die dauernde Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften aller Art, insbesondere von Beteiligungen an Industrieunternehmen, Händlern und Dienstleistern auf dem Gebiet von Rohstoffen aller Art und anderen Gütern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte im Rahmen des Gesellschaftszwecks auf eigene oder fremde Rechnung ausführen oder solche vermitteln. Sodann kann die Gesellschaft im In- und/oder Ausland Grundstücke erwerben, halten und veräussern; aIle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen; Immaterialgüterrechte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen halten, erwerben, nutzen oder veräussern; Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten; und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. lnsbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedweder Art, ob entgeltlich oder nicht.

   Veröffentlichter Text

   Statutenänderung: 16.02.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Finanzierung und die dauernde Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften aller Art, insbesondere von Beteiligungen an Industrieunternehmen, Händlern und Dienstleistern auf dem Gebiet von Rohstoffen aller Art und anderen Gütern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte im Rahmen des Gesellschaftszwecks auf eigene oder fremde Rechnung ausführen oder solche vermitteln. Sodann kann die Gesellschaft im In- und/oder Ausland Grundstücke erwerben, halten und veräussern; aIle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen; Immaterialgüterrechte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen halten, erwerben, nutzen oder veräussern; Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten; und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. lnsbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedweder Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktien neu: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrats gültig durch Publikation im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

   Vorherige Meldung vom 17.05.2023

3. 17.05.2023 · Änderung

   Nr. 1005748364

   Sitz

   Zug → Baar

   Adresse

   c/o ATTENDUS Company AG, Bahnhofstrasse 12, 6300 Zug → Baarermattstrasse 3, 6340 Baar

   Neue Personen

   John William Burton · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

   Martin William Häring · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

   Nicola Leigh · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

   Ausgeschiedene Personen

   Lance D. Ranger · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Veröffentlichter Text

   Statutenänderung: 26.04.2023. Sitz neu: Baar. Domizil neu: Baarermattstrasse 3, 6340 Baar. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische oder digitale Mitteilung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch einmalige Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ranger, Lance D., von Melano, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Burton, John William, britischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häring, Martin William, von Neuhausen am Rheinfall, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leigh, Nicola, britische Staatsangehörige, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Vorherige Meldung vom 26.11.2021

4. 26.11.2021 · Änderung

   Nr. 1005343308

   Adresse

   c/o ATTENDUS Trust Company AG, Bahnhofstrasse 12, 6300 Zug → c/o ATTENDUS Company AG, Bahnhofstrasse 12, 6300 Zug

   Veröffentlichter Text

   Domizil neu: c/o ATTENDUS Company AG, Bahnhofstrasse 12, 6300 Zug.