INNOVA-SWISS AG

Organe und Zeichnungsberechtigte

Registermeldungen

1. 04.05.2026 · Änderung

   Nr. 1006641695

   Adresse

   c/o Wilhelm Gudelow, Aegeristrasse 5, 6300 Zug → c/o Landtwing Law AG, Baarerstrasse 11, 6300 Zug

   Neue Personen

   Brigitta Wiesmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Ausgeschiedene Personen

   Wilhelm Gudelow · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Veröffentlichter Text

   Domizil neu: c/o Landtwing Law AG, Baarerstrasse 11, 6300 Zug. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gudelow, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wiesmann, Brigitta, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

   Vorherige Meldung vom 17.06.2021

2. 17.06.2021 · Änderung

   Nr. 1005220180

   Statutenänderung: 05.05.2021. Aktien neu: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

   Vorherige Meldung vom 01.06.2021

3. 01.06.2021 · Änderung

   Nr. 1005200226

   Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

   Vorherige Meldung vom 31.08.2016

4. 31.08.2016 · Firmenänderung · Zweckänderung · Adressänderung · Personelle Änderungen

   Nr. 3029585

   Neue Personen

   Wilhelm Gudelow · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Ausgeschiedene Personen

   Jördis Graf · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Veröffentlichter Text

   Gambimmo AG, bisher in Fällanden, CHE-114.665.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, Publ. 6238066). Gründungsstatuten: 12.01.2009, Statutenänderung: 15.08.2016. Firma neu: INNOVA-SWISS AG. Uebersetzungen der Firma neu: (INNOVA-SWISS SA) (INNOVA-SWISS Ltd.) (INNOVA-SWISS Inc.). Sitz neu: Zug. Domizil neu: c/o Wilhelm Gudelow, Aegeristrasse 5, 6300 Zug. Zweck neu: Erbringung von Dienstleistungen in Entwicklung, Design, Produktion und Vermarktung von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln mit dem Basiswirkstoff NADH (Coenzym 1); Vermarktung von Sanitätsprodukten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktien neu: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder, sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, durch Brief oder E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Graf, Jördis, deutsche Staatsangehörige, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gudelow, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

5. 31.08.2016 · Adressänderung · Zürich

   Nr. 3029211

   Neue Personen

   Wilhelm Gudelow · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Ausgeschiedene Personen

   Jördis Graf · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Veröffentlichter Text

   Gambimmo AG, in Fällanden, CHE-114.665.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, Publ. 6238066). Die Gesellschaft neu: INNOVA-SWISS AG wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.