MELB Luxe SA

Nuove persone

Martin Vogel · adm. · signature collective à 2

MELB Luxe SA, à Le Chenit, CHE-130.315.696 (FOSC du 20.11.2025, p. 0/1006490456). Vogel Martin, de Kölliken, à Stetten (SH), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

MELB Luxe SA, à Le Chenit, CHE-130.315.696 (FOSC du 19.03.2024, p. 0/1005989448). Statuts modifiés le 10.11.2025. Les 1'204'111 actions nominatives de CHF 0.10 ne sont plus restreintes quant à la transmissibilité. Nouvelles communications aux actionnaires: par courrier électronique ou par courrier recommandé.

Nuove persone

John Tiefel · adm. · signature collective à 2

Tiefel John, de et à Zürich, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Pubblicazione precedente del 7 feb 2023

Nuove persone

Dr. Stephan Frey · adm. · signature collective à 2

Frey Dr. Stephan, de Bellikon, à Basel, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Pubblicazione precedente del 18 lug 2022

Capitale

CHF 105'047 → CHF 120'411

Capitale liberato

CHF 105'047 → CHF 120'411

Scopo

la société a pour but l'acquisition, la vente et la gestion de participation à toute entreprise financière, industrielle et commerciale. La société peut: exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts ou d'autres financements directs ou indirects à ses filiales directes ou indirectes ainsi qu'à toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes, et peut également garantir d'une quelconque manière leurs obligations à l'égard de tiers, notamment au moyen de droits de gage, de cessions ou transferts à fin de sûretés ou de garanties de toute nature, rémunérés ou non, même si ces garanties et sûretés visent exclusivement les intérêts des actionnaires directs ou indirects ou des autres sociétés du groupe. De plus, elle peut exploiter ou s'associer avec les sociétés mentionnées ci-dessus à des compensations de liquidités/centralisations de liquidités nettes (cash pooling), y compris des ajustements de solde périodiques (balancing). Enfin, elle peut se porter caution envers des créanciers sur les dettes contractées par ses filiales directes ou indirectes ainsi que par toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes.

Nuove persone

BDO SA · organe de révision

Statuts modifiés le 01.07.2022. Nouveau but: la société a pour but l'acquisition, la vente et la gestion de participation à toute entreprise financière, industrielle et commerciale. La société peut: exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts ou d'autres financements directs ou indirects à ses filiales directes ou indirectes ainsi qu'à toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes, et peut également garantir d'une quelconque manière leurs obligations à l'égard de tiers, notamment au moyen de droits de gage, de cessions ou transferts à fin de sûretés ou de garanties de toute nature, rémunérés ou non, même si ces garanties et sûretés visent exclusivement les intérêts des actionnaires directs ou indirects ou des autres sociétés du groupe. De plus, elle peut exploiter ou s'associer avec les sociétés mentionnées ci-dessus à des compensations de liquidités/centralisations de liquidités nettes (cash pooling), y compris des ajustements de solde périodiques (balancing). Enfin, elle peut se porter caution envers des créanciers sur les dettes contractées par ses filiales directes ou indirectes ainsi que par toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 120'411.10, divisé en 1'204'111 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 01.10.2018), le délai étant écoulé. Communications aux actionnaires: par lettre simple, par courriel ou courrier électronique. Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision. Organe de révision: BDO SA (CHE-105.952.747), à Zürich.

Pubblicazione precedente del 23 feb 2022

Persone uscenti

Swin Chatsuwan · adm. · signature collective à 2

Chatsuwan Swin n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Pubblicazione precedente del 20 gen 2022

Persone uscenti

William Muirhead · adm. · signature collective à 2

Muirhead William n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Pubblicazione precedente del 15 set 2021

Nuove persone

Bertrand Georges Meylan · adm. · signature collective à 2

Edouard Georges Alain Meylan · adm. · signature collective à 2

Meylan Bertrand Georges, de Le Chenit, à Dubaï (Émirats arabes unis), avec signature collective à deux, et Meylan Edouard Georges Alain, de Le Chenit, à Erlenbach (ZH), avec signature collective à deux sont membres du conseil d'administration.

Pubblicazione precedente del 2 nov 2018

Capitale

CHF 100'000 → CHF 105'047

Capitale liberato

CHF 100'000 → CHF 105'047

Nuove persone

Swin Chatsuwan · adm. · signature collective à 2

Statuts modifiés le 1er octobre 2018. Les 100'000 actions de CHF 1, formant l'entier du capital-actions, sont transformées en 1'000'000 actions nominatives de CHF 0.10. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation d'une créance de CHF 2'018'911.40; en contrepartie de cette créance, il est remis 50'470 actions de CHF 0.10. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 105'047, divisé en 1'050'470 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 25 octobre 2016), le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 1er octobre 2018. Pour les détails, voir les statuts. Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Chatsuwan Swin, de Thaïlande, à Bangkok (Thaïlande).

Pubblicazione precedente del 4 nov 2016

MELB Luxe SA, à Le Chenit, CHE-130.315.696 (FOSC du 27.06.2016, p. 0/2914779). Statuts modifiés le 25 octobre 2016. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 25 octobre 2016. Pour les détails, voir les statuts.