Perk Switzerland AG

Yokoy Schweiz AG, in Zürich, CHE-172.979.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2025, Publ. 1006365291). Statutenänderung: 04.11.2025. Firma neu: Perk Switzerland AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Perk Switzerland SA) (Perk Switzerland Ltd). Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Software-Produkten sowie Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, welche direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft ist Teil der Perk Gruppe. Sie kann im Interesse der Perk Gruppe oder im Interesse einzelner Gesellschaften der Perk Gruppe handeln. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften (direkt oder indirekt) Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren. Die Gesellschaft kann für Verbindlichkeiten solcher Gesellschaften Garantien, Sicherheiten und andere Verpflichtungen jeglicher Art gewähren, einschliesslich durch fiduziarische Übereignungen oder Abtretungen von und Pfandrechten an Vermögenswerten der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann ferner ein Cash-Pooling (jeglicher Art) betreiben oder daran teilnehmen. Die in diesem Absatz genannten Transaktionen können unabhängig von allfälligen Klumpenrisiken und mit oder ohne Gegenleistung erfolgen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Yokoy Schweiz AG, in Zürich, CHE-172.979.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2024, Publ. 1006102198). Statutenänderung: 16.06.2025. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Software-Produkten sowie Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, welche direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft ist Teil der TravelPerk Gruppe. Sie kann im Interesse der TravelPerk Gruppe oder im Interesse einzelner Gesellschaften der TravelPerk Gruppe handeln. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften (direkt oder indirekt) Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren. Die Gesellschaft kann für Verbindlichkeiten solcher Gesellschaften Garantien, Sicherheiten und andere Verpflichtungen jeglicher Art gewähren, einschliesslich durch fiduziarische Übereignungen oder Abtretungen von und Pfandrechten an Vermögenswerten der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann ferner ein Cash-Pooling (jeglicher Art) betreiben oder daran teilnehmen. Die in diesem Absatz genannten Transaktionen können unabhängig von allfälligen Klumpenrisiken und mit oder ohne Gegenleistung erfolgen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre oder mittels Publikation im SHAB. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Statutenänderung: 24.07.2024. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.06.2023 die mit Beschluss vom 13.03.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

Pubblicazione precedente del 11 giu 2024

Scopo

Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Software-Produkten sowie Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder die Entwicklung der Yokoy-Gruppe zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Yokoy-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen.

Nuove persone

Nicolas Luca Dee · firma collettiva a due

Statutenänderung: 29.05.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Software-Produkten sowie Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder die Entwicklung der Yokoy-Gruppe zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Yokoy-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dee, Nicolas Luca, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 1 mar 2024

Persone uscenti

Fabian Angstmann · Membro della direzione · firma collettiva a due

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Angstmann, Fabian, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 8 ago 2023

Ragione sociale

Yokoy Group AG → Yokoy Schweiz AG

Scopo

Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Software-Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder die Entwicklung der Yokoy-Gruppe zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Yokoy-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen.

Nuove persone

Christoph Hochuli · Membro della direzione · firma collettiva a due

Christina Täuber · Segretaria del consiglio d’amministrazione · Membro della direzione · firma collettiva a due

Fabian Angstmann · Membro della direzione · firma collettiva a due

Persone uscenti

Alexander Peter Schläpfer · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Thomas Inhelder · Membro della direzione · firma collettiva a due

Avneet Singh Pujji · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Claudio Berther · Membro della direzione · firma collettiva a due

Melanie Gabriel · Membro della direzione · firma collettiva a due

Lars Hendrik Mangelsdorf · Membro della direzione · firma collettiva a due

Christian Woese · Membro della direzione · firma collettiva a due

Matthew Craig Miller · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Rafael Zemp · Segretario del consiglio d’amministrazione · Membro della direzione · firma collettiva a due

Statutenänderung: 30.06.2023. Firma neu: Yokoy Schweiz AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Yokoy Suisse SA) (Yokoy Switzerland Ltd). Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von Software-Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder die Entwicklung der Yokoy-Gruppe zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Yokoy-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Aktien neu: 18'700'640 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 8'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'626'663 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2), 3'252'465 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed), 741'786 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1) und 3'079'726 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.06.2023 die mit Beschluss vom 13.03.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.10.2021 die mit Beschluss vom 13.03.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 3'252'465 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed), 741'786 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1), 3'626'663 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2) sowie der 3'079'726 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B) sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Miller, Matthew Craig, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pujji, Avneet Singh, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schläpfer, Alexander Peter, von Wald (AR), in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zemp, Rafael, von Malters, in Herrliberg, Sekretär (Nichtmitglied), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berther , Claudio, von Breil/Brigels, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gabriel, Melanie, von Ennetbürgen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mangelsdorf, Lars Hendrik, von Menzingen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Woese, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Inhelder, Thomas, von Sennwald, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Täuber, Christina, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Sekretärin (Nichtmitglied), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Angstmann, Fabian, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hochuli, Christoph, von Reitnau, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 9 set 2022

Nuove persone

Rafael Zemp · Segretario del consiglio d’amministrazione · Membro della direzione · firma collettiva a due

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zemp, Rafael, von Malters, in Herrliberg, Sekretär (Nichtmitglied), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 22 mar 2022

Capitale

CHF 156'209 → CHF 187'006

Capitale liberato

CHF 156'209 → CHF 187'006

Nuove persone

Matthew Craig Miller · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Persone uscenti

Devis Orlando Lussi · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Philippe Sahli · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Statutenänderung: 11.03.2022. Aktienkapital neu: CHF 187'006.40 [bisher: CHF 156'209.14]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 187'006.40 [bisher: CHF 156'209.14]. Aktien neu: 8'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'252'465 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed), 741'786 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1), 3'626'663 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2) und 3'079'726 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B) [bisher: 3'626'663 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A2), 8'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 741'786 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A1) und 3'252'465 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sahli, Philippe, von Wohlen bei Bern, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lussi, Devis Orlando, von Adligenswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Miller, Matthew Craig, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 6 gen 2022

Nuove persone

Claudio Berther · Membro della direzione · firma collettiva a due

Melanie Gabriel · Membro della direzione · firma collettiva a due

Lars Hendrik Mangelsdorf · Membro della direzione · firma collettiva a due

Christian Woese · Membro della direzione · firma collettiva a due

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Berther , Claudio, von Breil/Brigels, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gabriel, Melanie, von Ennetbürgen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mangelsdorf, Lars Hendrik, von Menzingen, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Woese, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 7 dic 2021

Indirizzo

Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich → Förrlibuckstrasse 181, 8005 Zürich

Domizil neu: Förrlibuckstrasse 181, 8005 Zürich.

Pubblicazione precedente del 4 nov 2021