Libattion AG in Liquidation

Capital

CHF 166'666 → CHF 256'441

Paid in

CHF 166'666 → CHF 256'441

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Fertigung von sowie den Handel mit Produkten für die Energiespeicherung und Energieversorgung, insbesondere Akkumulatoren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

New officers

Juan Diego Bernal Fernández · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Alejandro Deleyto Rico · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Zvonko Gligorov · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 16.05.2024. Uebersetzungen der Firma neu: (Libattion SA) (Libattion Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Fertigung von sowie den Handel mit Produkten für die Energiespeicherung und Energieversorgung, insbesondere Akkumulatoren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Aktienkapital neu: CHF 256'441.90 [bisher: CHF 166'666.60]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 256'441.90 [bisher: CHF 166'666.60]. Aktien neu: 2'564'419 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'666'666 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Gewährungsbeschluss vom 27.09.2023 eingeführte bedingte Aktienkapital.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.09.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.05.2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.05.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung einer Forderung von CHF 1'645'198.77, wofür 256'649 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gligorov, Zvonko, von Wangen (SZ), in Wangen (SZ), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bernal Fernández, Juan Diego, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deleyto Rico, Alejandro, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 9, 2024

New officers

Zvonko Gligorov · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Gerhard Hautmann · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gligorov, Zvonko, von Wangen (SZ), in Wangen (SZ), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hautmann, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 13, 2023

New officers

Juan Ricardo Rothe · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Stefan Felipe Bahamonde · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 27.09.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.09.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rothe, Juan Ricardo, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bahamonde, Stefan Felipe, von Wängi, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of May 30, 2023

New officers

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.

Previous notice of Sep 27, 2021

Capital

CHF 100'000 → CHF 166'666

Paid in

CHF 100'000 → CHF 166'666

New officers

Tobias Andrist · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Stefan Felipe Bahamonde · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Nicolas Antonio Bahamonde Christiny · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 08.09.2021. Aktienkapital neu: CHF 166'666.60 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 166'666.60 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 1'666'666 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bahamonde, Stefan Felipe, von Wängi, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Bahamonde Christiny, Nicolas Antonio, von Wängi, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Andrist, Tobias, von Erlenbach im Simmental, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 22, 2021

Registered name

Libattion GmbH → Libattion AG

Legal form

Limited liability company → Corporation

Capital

CHF 20'000 → CHF 100'000

Paid in

CHF 20'000 → CHF 100'000

Officers who left

Stefan Felipe Bahamonde · Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung · Einzelunterschrift

Nicolas Antonio Bahamonde Christiny · Gesellschafter und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 27.05.2021. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 53'771.16 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 31'504.45 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00. Firma neu: Libattion AG. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bahamonde, Stefan Felipe, von Wängi, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]; Bahamonde Christiny, Nicolas Antonio, von Wängi, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Aug 11, 2020

Registered seat

Zürich → Opfikon

Address

Hertensteinstrasse 2, 8052 Zürich → Sägereistrasse 24, 8152 Glattbrugg

New officers

Stefan Felipe Bahamonde · Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung · Einzelunterschrift

Nicolas Antonio Bahamonde Christiny · Gesellschafter und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 30.07.2020. Sitz neu: Opfikon. Domizil neu: Sägereistrasse 24, 8152 Glattbrugg. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.

Previous notice of Apr 13, 2018

Libattion GmbH, in Zürich, CHE-194.478.935, Hertensteinstrasse 2, 8052 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 06.04.2018. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Fertigung von sowie den Handel mit Produkten für die Energiespeicherung und Energieversorgung, insbesondere Akkumulatoren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Stammkapital: CHF 20'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 06.04.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Bahamonde, Stefan Felipe, von Wängi, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Bahamonde Christiny, Nicolas Antonio, von Wängi, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.