Electra Alpine AG

New officers

Clément Tiret · Member of the board of directors · no signing authority

Officers who left

Elise Marie Erbs · Member of the board of directors · sole signature

Electra Alpine AG, in Zürich, CHE-249.716.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2024, Publ. 1006141873). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Erbs, Elise Marie, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tiret, Clément, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Address

c/o Heeg Treuhand GmbH, Holbeinstrasse 34, 8008 Zürich → Uraniastrasse 31, 8001 Zürich

Domizil neu: Uraniastrasse 31, 8001 Zürich.

Previous notice of Aug 21, 2023

New officers

Cédric Daniel Jacques Herment · Member of the board of directors · sole signature

Alessandro Juan Inderbitzin · Chair of the board of directors · sole signature

Peter Schümers · Member of the board of directors · sole signature

Stanislas François Marie Berti · Member of the board of directors · sole signature

Elise Marie Erbs · Member of the board of directors · sole signature

Officers who left

Aurélien de Meaux · Member of the board of directors · sole signature

Martin Fasser Heeg · sole signature

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: de Meaux, Aurélien, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fasser Heeg, Martin, von Val Müstair, in Zollikon, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Inderbitzin, Alessandro Juan, von Ingenbohl, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Berti, Stanislas François Marie, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Erbs, Elise Marie, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Herment, Cédric Daniel Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schümers, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jun 30, 2023

New officers

Aurélien de Meaux · Member of the board of directors · sole signature

Martin Fasser Heeg · sole signature

Electra Alpine AG (Electra Alpine SA) (Electra Alpine LTD), in Zürich, CHE-249.716.342, c/o Heeg Treuhand GmbH, Holbeinstrasse 34, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 15.06.2023. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen in der Schweiz oder im Ausland, insbesondere in Bezug auf Unternehmen, welche im Bereich der Planung, der Finanzierung, dem Bau, der Installation, dem Eigentum, dem Betrieb, dem Leasing, der Verwaltung und der Wartung von Ladelösungen und Geräten für Elektrofahrzeuge tätig sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: de Meaux, Aurélien, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fasser Heeg, Martin, von Val Müstair, in Zollikon, mit Einzelunterschrift.