AMAG Group AG

Persone uscenti

Morten Hannesbo · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hannesbo, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 10 mar 2021

Persone uscenti

Morten Hannesbo · Vorsitzender der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Helmut Ruhl · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ruhl, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hannesbo, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Pubblicazione precedente del 22 gen 2021

Persone uscenti

Josef Felder · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Felder, Josef, von Entlebuch, in Luzern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stansstad].

Pubblicazione precedente del 30 ott 2019

Persone uscenti

Raymond Bär · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bär, Raymond, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)].

Pubblicazione precedente del 11 ott 2019

Sede

Zürich → Cham

Indirizzo

Utoquai 49, 8008 Zürich → Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham

Statutenänderung: 25.09.2019. Sitz neu: Cham. Domizil neu: Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham.

Pubblicazione precedente del 19 set 2019

Sede

Zürich → Cham

Indirizzo

Utoquai 49, 8008 Zürich → Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Cham im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Pubblicazione precedente del 19 set 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aebersold Lardieri, Lorenz, von Basel, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bress, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häusermann, Heinz, von Egliswil, in Staufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kaisten]; Tanner Diebold, Ida, von Sevelen, in Birrhard, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 27 giu 2019

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Felder, Josef, von Entlebuch, in Stansstad, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetbürgen].

Pubblicazione precedente del 28 mag 2019

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Christen, Heinrich Alois, von Wolfenschiessen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 29 gen 2019

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Felder, Josef, von Entlebuch, in Ennetbürgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hohentannen].

Pubblicazione precedente del 27 dic 2018

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bucher-Haefner, Eva Maria, von Kerns, in Sarnen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Felder, Josef, von Entlebuch, in Hohentannen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Pubblicazione precedente del 7 nov 2018

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dohr, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 6 lug 2018

AMAG Group AG, in Zürich, CHE-250.895.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4013865). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Räss, Paul, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bär, Raymond, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauser, Anita, von Niederweningen, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiermeister, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

AMAG Group AG, in Zürich, CHE-250.895.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2017, Publ. 3807905). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dohr, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Dino, von Escholzmatt-Marbach, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häusermann, Heinz, von Egliswil, in Kaisten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

AMAG Group AG (AMAG Group SA) (AMAG Group Ltd), in Zürich, CHE-250.895.524, Utoquai 49, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 04.10.2017. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft besteht hauptsächlich im Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen. Daneben befasst sich die Gesellschaft mit der Unterstützung von Unternehmen, an denen sie beteiligt ist. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Aktien: 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Careal Holding AG, in Zürich (CHE-107.908.214), nämlich das Automobilgeschäft, gemäss noch zu erstellenden Übernahmebilanzen per 31.12.2017 zu übernehmen. Eine Gegenleistung entfällt. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Haefner, Martin, von Zürich, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bucher-Haefner, Eva Maria, von Kerns, in Sarnen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Felder, Josef, von Entlebuch, in Hohentannen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Peter, von Dübendorf, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hannesbo, Morten, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruhl, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle; Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Räss, Paul, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.