SPOTME SA

Scopo

la Société a pour but la recherche, le développement, la consultation et le transfert de technologie de logiciels et de tous produits informatiques. La Société peut: - exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but; - créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; - participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but. La Société peut accorder des crédits, des prêts ou d'autres financements de toute nature à ses sociétés mères directes ou indirectes ainsi qu'à ses filiales ou à d'autres sociétés du groupe et fournir des sûretés de toute nature pour ses propres engagements ainsi que pour ceux de ces autres sociétés, notamment sous forme de garanties, de gages, de cessions globales, de transfert de propriété à titre de garantie, de cessions à titre de sûreté et de déclarations d'indemnisation, même si ces crédits ou sûretés sont accordés à titre gratuit. En outre, la Société peut pratiquer une compensation/réunion des liquidités (cash pooling) avec les sociétés susmentionnées ou s'associer à un tel système, y compris la compensation périodique des comptes (balancing). La Société peut également faire tout cela sans contrepartie, à des conditions préférentielles, sans intérêt, en excluant la recherche de profit de la Société et en prenant des risques cumulés. Dans le cadre légal, la Société peut agir dans l'intérêt du groupe ou de certaines de ses sociétés. Dans la poursuite de son but, la société vise un impact sociétal et environnemental positif important dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles .

Statuts modifiés le 03.05.2024. Nouveau but: la Société a pour but la recherche, le développement, la consultation et le transfert de technologie de logiciels et de tous produits informatiques. La Société peut: - exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but; - créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; - participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but. La Société peut accorder des crédits, des prêts ou d'autres financements de toute nature à ses sociétés mères directes ou indirectes ainsi qu'à ses filiales ou à d'autres sociétés du groupe et fournir des sûretés de toute nature pour ses propres engagements ainsi que pour ceux de ces autres sociétés, notamment sous forme de garanties, de gages, de cessions globales, de transfert de propriété à titre de garantie, de cessions à titre de sûreté et de déclarations d'indemnisation, même si ces crédits ou sûretés sont accordés à titre gratuit. En outre, la Société peut pratiquer une compensation/réunion des liquidités (cash pooling) avec les sociétés susmentionnées ou s'associer à un tel système, y compris la compensation périodique des comptes (balancing). La Société peut également faire tout cela sans contrepartie, à des conditions préférentielles, sans intérêt, en excluant la recherche de profit de la Société et en prenant des risques cumulés. Dans le cadre légal, la Société peut agir dans l'intérêt du groupe ou de certaines de ses sociétés. Dans la poursuite de son but, la société vise un impact sociétal et environnemental positif important dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles. Les 350'000 actions nominatives de CHF 10 ne sont désormais plus restreintes quant à la transmissibilité. Nouvelles communications aux actionnaires: par courrier électronique ou par courrier recommandé.

Pubblicazione precedente del 21 giu 2023

Persone uscenti

Thomas Reimann · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Heinz Winzeler · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Daphné Rapin · procura collettiva a due

Reimann Thomas et Winzeler Heinz ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Rapin Daphné, maintenant à Bavois, dont la procuration est éteinte, est nommée administratrice avec signature collective à deux.

Pubblicazione precedente del 22 nov 2018

Indirizzo

Boulevard de Grancy 19 A, 1006 Lausanne → Avenue du Théâtre 1, 1005 Lausanne

Nouvelle adresse: Avenue du Théâtre 1, 1005 Lausanne.

Pubblicazione precedente del 1 nov 2017

Nuove persone

Daphné Rapin · procura collettiva a due

SPOTME SA, à Lausanne, CHE-261.481.960 (FOSC du 24.01.2017, p. 0/3302557). Procuration collective à deux est conférée à Rapin Daphné, de Grandson, à Ursins.

Nuove persone

BDO SA · Ufficio di revisione

Persone uscenti

Intermandat S.A., Société Fiduciaire · Ufficio di revisione

SPOTME SA, à Lausanne, CHE-261.481.960 (FOSC du 21.04.2016, p. 0/2792855). Intermandat S.A., Société Fiduciaire (CHE-105.764.080) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: BDO SA (CHE-347.141.454), à Epalinges.

Nuove persone

Pierre Métrailler · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Intermandat S.A., Société Fiduciaire · Ufficio di revisione

Thomas Reimann · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Heinz Winzeler · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

SPOTME SA, à Lausanne, boulevard de Grancy 19 A, 1006 Lausanne, CHE-261.481.960. Nouvelle société anonyme. Statuts: 13 avril 2016. But: la société a pour but la recherche, le développement, la consultation et le transfert de technologie de logiciels et de tous produits informatiques (pour but complet cf. statuts). Capital-actions: CHF 350'000, entièrement libéré, divisé en 35'000 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Apport en nature selon contrat de transfert de patrimoine du 13 avril 2016: certains actifs (liquidités, débiteurs tiers, actifs transitoires) (CHF 1'782'436.33) et certains passifs envers les tiers(créanciers tiers, passifs transitoires) (CHF 1'157'982.65) de la société anonyme Shockfish SA (CHE-108.739.888), à Lausanne, soit un actif net de CHF 624'453.68; en contrepartie, il est remis 35'000 actions de CHF 10. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce ou par lettre, respectivement courrier électronique, si leur adresse est connue. Administration: Métrailler Pierre, de Mont-Noble, à Sion, président, Reimann Thomas, de Wald (ZH), à Zurich, et Winzeler Heinz, de Thayngen, à Wallisellen, les trois avec signature collective à deux. Organe de révision: Intermandat S.A., Société Fiduciaire (CHE-105.764.080), à Lausanne.