Equant AG

Organe und Zeichnungsberechtigte

Registermeldungen

1. 04.08.2023 · Änderung

   Nr. 1005809824

   Aktien neu: 20'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [nicht: 10'000 Namenaktien zu CHF 20.00].

   Vorherige Meldung vom 25.07.2023

2. 25.07.2023 · Änderung

   Nr. 1005803001

   Eingetragener Name

   Circuitt AG → Equant AG

   Zweck

   Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Bereitstellung und den Betrieb von IT-Plattformen, sowie den Vertrieb und das Angebot der damit zusammenhängenden Produkte, Dienstleistungen und Beratungen im In- und Ausland, insbesondere für den Zugang, sowie die Übertragung und die Aufbewahrung von Vermögenswerten und Zahlungsmitteln. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt. Namentlich Grundeigentum erwerben, halten und veräussern, Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen oder auf andere Weise mit Dritten Zusammenarbeiten. Sie kann ihren direkten oder indirekten Aktionären, als auch anderen Konzerngesellschaften oder Dritten Kredite gewähren, Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bereitstellen.

   Veröffentlichter Text

   Statutenänderung: 14.07.2023. Firma neu: Equant AG. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Bereitstellung und den Betrieb von IT-Plattformen, sowie den Vertrieb und das Angebot der damit zusammenhängenden Produkte, Dienstleistungen und Beratungen im In- und Ausland, insbesondere für den Zugang, sowie die Übertragung und die Aufbewahrung von Vermögenswerten und Zahlungsmitteln. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt. Namentlich Grundeigentum erwerben, halten und veräussern, Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen oder auf andere Weise mit Dritten Zusammenarbeiten. Sie kann ihren direkten oder indirekten Aktionären, als auch anderen Konzerngesellschaften oder Dritten Kredite gewähren, Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bereitstellen.

   Vorherige Meldung vom 20.05.2021

3. 20.05.2021 · Änderung

   Nr. 1005186730

   Adresse

   Niederdorfstrasse 61, 8001 Zürich → Reinhardstrasse 18, 8008 Zürich

   Zweck

   Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Aufbau, den Betrieb und den Vertrieb von IT-Plattformen sowie von damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Produkten im In- und Ausland, insbesondere für den Zugang zu sowie die Übertragung und die Aufbewahrung von digitalisierten Vermögenswerten und Zahlungsmitteln. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen, oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten. Sie kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen.

   Neue Personen

   Rastad Askari · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   João Pedro Carvalho Proença Dias · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

   Lina Doviltyte · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

   Yvonne Rita Effinger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

   Veröffentlichter Text

   Statutenänderung: 05.05.2021. Domizil neu: Reinhardstrasse 18, 8008 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Aufbau, den Betrieb und den Vertrieb von IT-Plattformen sowie von damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Produkten im In- und Ausland, insbesondere für den Zugang zu sowie die Übertragung und die Aufbewahrung von digitalisierten Vermögenswerten und Zahlungsmitteln. Sie kann alle Rechtsgeschäfte tätigen, die der Gesellschaftszweck mit sich bringt, namentlich Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen, Gesellschaften gründen, sich an Gesellschaften beteiligen, oder auf andere Weise mit Dritten zusammenarbeiten. Sie kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen. Aktien neu: 10'000 Namenaktien zu CHF 20.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 5. Mai 2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Askari, Rastad, von Rheinfelden, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Carvalho Proença Dias, João Pedro, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Doviltyte, Lina, litauische Staatsangehörige, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Effinger, Yvonne Rita, von Einsiedeln, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Vorherige Meldung vom 19.04.2021

4. 19.04.2021 · Änderung

   Nr. 1005152092

   Ausgeschiedene Personen

   Remo Silvan Lenzhofer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Veröffentlichter Text

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lenzhofer, Remo Silvan, von Wittenbach, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

   Vorherige Meldung vom 21.09.2018

5. 21.09.2018 · Änderung

   Nr. 1004459867

   Ausgeschiedene Personen

   João Pedro Carvalho Proença Dias · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Veröffentlichter Text

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Carvalho Proença Dias, João Pedro, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

   Vorherige Meldung vom 22.07.2016

6. 22.07.2016 · Neueintragung

   Nr. 2967839

   Neue Personen

   João Pedro Carvalho Proença Dias · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Remo Silvan Lenzhofer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Veröffentlichter Text

   Circuitt AG, in Zürich, CHE-288.053.373, Niederdorfstrasse 61, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 28.06.2016. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Projektierung und der Betrieb von Telekommunikations- und Informatiklösungen, sowie das Anbieten von Dienstleistungen und Produkten aller Art im Technologie Bereich im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 200'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 200'000.00. Aktien: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 28.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Carvalho Proença Dias, João Pedro, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lenzhofer, Remo Silvan, von Wittenbach, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

An derselben Adresse

3 weitere aktive Unternehmen haben hier ihr Domizil.

Alle an der Adresse Reinhardstrasse 18, 8008 Zürich