OnlineDoctor AG

Nuove persone

Sonia Isabel Nelissen · procura collettiva a due

Theresa Sabrina Sieverding · procura collettiva a due

Persone uscenti

Nicholas Peter Pleschko · procura collettiva a due

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 29.12.2025, Publ. 1006525970). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pleschko, Nicholas Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nelissen, Sonia Isabel, deutsche Staatsangehörige, in Köln (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Sieverding, Theresa Sabrina, deutsche Staatsangehörige, in Lübeck (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2025, Publ. 1006522778). Statutenänderung: 11.12.2025. Aktienkapital neu: CHF 559'255.00 [bisher: CHF 383'360.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 559'255.00 [bisher: CHF 383'360.00]. Aktien neu: 559'255 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 383'360 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung: Bei der Kapitalerhöhung vom 11.12.2025 werden Forderungen in der Höhe von CHF 3'900'000.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 175'895 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Nuove persone

Dr. Klemens Walter Schulz · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Persone uscenti

Thomas Menitz · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2025, Publ. 1006449080). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Menitz, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Leithaprodersdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schulz, Dr. Klemens Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Persone uscenti

Leonie Christina Sommer-Eska · Gerente · firma collettiva a due

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2025, Publ. 1006417075). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sommer-Eska, Leonie Christina, deutsche Staatsangehörige, in Fluh (AT), Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Nuove persone

Holger Mägdefrau · Vicepresidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Thomas Menitz · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Persone uscenti

Dr. Silvio Hutterli · Vicepresidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Nina Oehy · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Dr. Philipp Wustrow · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2025, Publ. 1006413633). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hutterli, Dr. Silvio, von Salenstein, in Teufen AR, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oehy, Nina, von Diepoldsau, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wustrow, Dr. Philipp, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mägdefrau, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Menitz, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Leithaprodersdorf (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nuove persone

Nicholas Peter Pleschko · procura collettiva a due

Leonie Christina Sommer-Eska · Gerente · firma collettiva a due

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2024, Publ. 1006097087). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sommer-Eska, Leonie Christina, deutsche Staatsangehörige, in Fluh (AT), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pleschko, Nicholas Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Scopo

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vermarktung von Produkten im Bereich der Telemedizin, sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Aktionäre berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Statutenänderung: 23.07.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vermarktung von Produkten im Bereich der Telemedizin, sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Aktionäre berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Pubblicazione precedente del 16 mag 2024

Nuove persone

Dr. Michael Hüppi · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Dr. Silvio Hutterli · Vicepresidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Nina Oehy · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Persone uscenti

Michael Rieger · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Marcel Walker · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Thorsten Ole Wiesinger · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Tobias Wolf · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Philipp Wustrow · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rieger, Michael, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walker, Marcel, von Riederalp, in Stein AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wiesinger, Thorsten Ole, von Oberägeri, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hüppi, Dr. Michael, von Gommiswald, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hutterli, Dr. Silvio, von Salenstein, in Teufen AR, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oehy, Nina, von Diepoldsau, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolf, Dr. Tobias, von Oberriet (SG), in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wustrow, Dr. Philipp, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wustrow, Philipp, deutscher Staatsangehöriger].

Pubblicazione precedente del 17 apr 2024

Capitale

CHF 250'095 → CHF 383'360

Capitale liberato

CHF 250'095 → CHF 383'360

Statutenänderung: 08.04.2024. Aktienkapital neu: CHF 383'360.00 [bisher: CHF 250'095.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 383'360.00 [bisher: CHF 250'095.00]. Aktien neu: 383'360 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 75'596 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Series A), 52'093 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed) und 122'406 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Statutenbestimmung über das bedingte Kapital wurde aufgehoben. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.12.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung: Bei der Kapitalerhöhung vom 08.04.2024 werden Forderungen in der Höhe von CHF 3'185'500.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 133'265 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 52'093 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed) und 75'596 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Series A) sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]

Pubblicazione precedente del 6 feb 2023

Indirizzo

Lerchenfeldstrasse 3, 9014 St. Gallen → Waisenhausstrasse 15, 9000 St. Gallen

Persone uscenti

Philipp Wustrow · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Thorsten Ole Wiesinger · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Domizil neu: Waisenhausstrasse 15, 9000 St. Gallen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wiesinger, Thorsten Ole, von Oberägeri, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberägeri]; Wustrow, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen].

Pubblicazione precedente del 19 lug 2021