NOUMENA DIGITAL AG
Società anonima · Zug
Registro di commercio
- CH-ID
- CH17030418611
- Forma giuridica
- Società anonima
- Sede
- Zug
- Indirizzo
- Bahnhofstrasse 22, 6300 Zug, 6300 Zug
- Cantone
- Zugo
- Capitale
- CHF 35'270, versato CHF 35'270.00
- Stato
- Attivo
- Iscritta il
- 29 nov 2017
- Statuti
- 27 nov 2017, 17 gen 2018, 5 set 2018, 1 feb 2019, 22 mag 2019, 14 giu 2019, 21 dic 2020, 9 lug 2021, 16 dic 2022, 30 giu 2023, 31 gen 2024, 15 apr 2024, 24 apr 2024, 20 dic 2024, 4 lug 2025
Scopo
Erbringen von Dienstleistungen und Entwicklung und Vertrieb von Software Produkten im Bereich der Digitalisierung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten
Estratto ufficiale del registro di commercio · Iscrizione su Zefix
Fonte: registro di commercio svizzero (Zefix, FUSC) e ufficio cantonale del registro di commercio. · verificato il 20 set 2026
Organi e firmatari
8
Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien · von Gossau (SG), Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Schiers, Rapperswil-Jona
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Gais, Luzern
Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien · von Volketswil, Horgen
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Feusisberg, Feusisberg
Revisionsstelle · Zürich
Präsident des Verwaltungsrates Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien Kollektivunterschrift zu zweien · von Rain, Küssnacht (SZ)
Vizepräsident des Verwaltungsrates Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Unterägeri
Organi precedenti (10)
Revisionsstelle · Zug
Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien · von Thalwil, Embrach
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Grabs, Baar
Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Risch
Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien · von Rain, Altendorf
Revisionsstelle · Zürich
Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Baar
Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien · niederländischer Staatsangehöriger, Baar
Vizepräsident des Verwaltungsrates Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Neuheim
Vizepräsident des Verwaltungsrates Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Risch
Pubblicazioni FUSC
21 pubblicazioni
27 mag 2026 · Modifica · Zugo
- Persone uscenti
- Sandy Mc Pherson · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien
NOUMENA DIGITAL AG, in Zug, CHE-289.789.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2025, Publ. 1006388562). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mc Pherson, Sandy, niederländischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
18 lug 2025 · Modifica · Zugo
- Persone uscenti
- Dr. Vincent Peikert · Vizepräsident des Verwaltungsrates Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien Kollektivunterschrift zu zweien
NOUMENA DIGITAL AG, in Baar, CHE-289.789.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2025, Publ. 1006262462). Statutenänderung: 04.07.2025. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Bahnhofstrasse 22, 6300 Zug. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Peikert, Dr. Vincent, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neuheim].
20 feb 2025 · Modifica · Zugo
- Persone uscenti
- Intercontrol AG · Revisionsstelle
NOUMENA DIGITAL AG, in Baar, CHE-289.789.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2025, Publ. 1006240085). Eingetragene Personen neu oder mutierend: ECOVIS Intercontrol AG (CHE-107.824.758), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Intercontrol AG (CHE-107.824.758)].
28 gen 2025 · Modifica · Zugo
NOUMENA DIGITAL AG, in Baar, CHE-289.789.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2024, Publ. 1006032405). Statutenänderung: 20.12.2024. Partizipationskapital neu: CHF 35'270.00 [bisher: CHF 32'600.00]. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 35'270.00 [bisher: CHF 32'600.00]. Partizipationsscheine neu: 3'527 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00 [bisher: 3'260 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00]. Ordentliche Partizipationskapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.
15 mag 2024 · Modifica · Zugo
- Capitale
- CHF 201'790 → CHF 215'980
- Capitale liberato
- CHF 201'790 → CHF 215'980
- Persone uscenti
- Dr. Vincent Peikert · Vizepräsident des Verwaltungsrates Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien Kollektivunterschrift zu zweien
Statutenänderung: 15.04.2024. 24.04.2024. Aktienkapital neu: CHF 215'980.00 [bisher: CHF 201'790.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 215'980.00 [bisher: CHF 201'790.00]. Aktien neu: 11'755 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 9'843 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 11'755 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 8'424 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien)]. Die Generalversammlung hat das Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Peikert, Dr. Vincent, deutscher Staatsangehöriger, in Neuheim, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Risch, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
4 mar 2024 · Modifica · Zugo
- Capitale
- CHF 170'680 → CHF 201'790
- Capitale liberato
- CHF 170'680 → CHF 201'790
Statutenänderung: 31.01.2024. Aktienkapital neu: CHF 201'790.00 [bisher: CHF 170'680.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 201'790.00 [bisher: CHF 170'680.00]. Aktien neu: 11'755 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 8'424 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 11'755 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 5'313 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien)]. Erhöhung aus bedingtem Kapital.
19 gen 2024 · Modifica · Zugo
- Persone uscenti
- Sandy Mc Pherson · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mc Pherson, Sandy, niederländischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
26 lug 2023 · Modifica · Zugo
Statutenänderung: 30.06.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 09.07.2021 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.07.2021 eine bedingte Aktienkapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 21.12.2020 beschlossene genehmigte Partizipationskapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.12.2020 den Beschluss über die genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals vom 27.11.2017 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 21.12.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.12.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 05.09.2018 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
5 gen 2023 · Modifica · Zugo
- Capitale
- CHF 117'550 → CHF 170'680
- Capitale liberato
- CHF 117'550 → CHF 170'680
Statutenänderung: 16.12.2022. Aktienkapital neu: CHF 170'680.00 [bisher: CHF 117'550.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 170'680.00 [bisher: CHF 117'550.00]. Aktien neu: 11'755 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 5'313 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 11'755 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Erhöhung aus bedingtem Kapital. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.
5 ago 2022 · Modifica · Zugo
- Nuove persone
- Christian Casal · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienJohannes Höhener · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienTobias Sauter · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweienRüdiger Schmid-Kühnhöfer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienSandy Mc Pherson · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien
- Persone uscenti
- Sönke Björn Vetsch · Mitglied des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftDr. Vincent Peikert · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweienJürg Käppeli · Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vetsch, Sönke Björn , von Grabs, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Käppeli, Jürg, von Rain, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Altendorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Peikert, Dr. Vincent, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Casal, Christian, von Schiers, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Höhener, Johannes, von Gais, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid-Kühnhöfer, Rüdiger, von Feusisberg, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mc Pherson, Sandy, niederländischer Staatsangehöriger, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauter, Tobias, von Volketswil, in Horgen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Pubblicazioni anteriori (11)
27 lug 2021 · Modifica · Zugo
Statutenänderung: 09.07.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.07.2021 eine bedingte Aktienkapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
7 gen 2021 · Modifica · Zugo
- Nuove persone
- Intercontrol AG · Revisionsstelle
- Persone uscenti
- prosper ag treuhand & beratung · Revisionsstelle
Statutenänderung: 21.12.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.12.2020 den Beschluss über die genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals vom 27.11.2017 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Gründerversammlung hat mit Beschluss vom 27.11.2017 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.12.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 05.09.2018 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 05.09.2018 eine genehmigte Aktienkapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: prosper ag treuhand & beratung (CHE-114.412.326), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Intercontrol AG (CHE-107.824.758), in Zürich, Revisionsstelle.
2 dic 2020 · Modifica · Zugo
- Nuove persone
- Jürg Käppeli · Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Käppeli, Jürg, von Rain, in Altendorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
28 ott 2019 · Modifica · Zugo
- Nuove persone
- Sandra Daub · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweienDr. Vincent Peikert · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Daub, Sandra, von Gossau (SG), in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peikert, Dr. Vincent, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
10 set 2019 · Modifica · Zugo
- Persone uscenti
- Martin Pius Scherer · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Scherer, Martin Pius, von Thalwil, in Embrach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
28 giu 2019 · Modifica · Zugo
Statutenänderung: 14.06.2019. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
3 giu 2019 · Modifica · Zugo
Statutenänderung: 22.05.2019. Partizipationskapital neu: CHF 32'600.00 [bisher: CHF 19'000.00]. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 32'600.00 [bisher: CHF 19'000.00]. Partizipationsscheine neu: 3'260 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00 [bisher: 1'900 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00]. Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung.
13 feb 2019 · Modifica · Zugo
- Capitale
- CHF 110'000 → CHF 117'550
- Capitale liberato
- CHF 110'000 → CHF 117'550
Statutenänderung: 01.02.2019. Aktienkapital neu: CHF 117'550.00 [bisher: CHF 110'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 117'550.00 [bisher: CHF 110'000.00]. Aktien neu: 11'755 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 11'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Genehmigte Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 500'000.00, wofür 688 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.
27 set 2018 · Modifica · Zugo
Statutenänderung: 05.09.2018. Partizipationskapital neu: CHF 19'000.00. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 19'000.00. Partizipationsscheine neu: 1'900 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 05.09.2018 eine genehmigte Aktienkapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
25 gen 2018 · Cambiamento del capitale nominale · Cambiamento della suddivisione · Cambiamento d'indirizzo · Zugo
FUSC 4014593
NOUMENA DIGITAL AG, in Zug, CHE-289.789.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3906537). Statutenänderung: 17.01.2018. Sitz neu: Baar. Domizil neu: Oberdorfstrasse 9, 6340 Baar. Aktienkapital neu: CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 11'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
4 dic 2017 · Nuova iscrizione · Zugo
FUSC 3906537
- Nuove persone
- prosper ag treuhand & beratung · RevisionsstelleMartin Pius Scherer · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweienSönke Björn Vetsch · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
NOUMENA DIGITAL AG, in Zug, CHE-289.789.695, Gotthardstrasse 20, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 27.11.2017. Zweck: Erbringen von Dienstleistungen und Entwicklung und Vertrieb von Software Produkten im Bereich der Digitalisierung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. Die Gründerversammlung hat mit Beschluss vom 27.11.2017 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Vetsch, Sönke Björn , von Grabs, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Scherer, Martin Pius, von Thalwil, in Embrach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; prosper ag treuhand & beratung (CHE-114.412.326), in Zug, Revisionsstelle.