Porterhouse Group AG

Nuove persone

Christof Weber · Membro della direzione · firma collettiva a due

Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4331341). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weber, Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671267). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Porterhouse Health AG, in Luzern (CHE-137.877.357), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2018 und Bilanz per 12.04.2018. Aktiven von CHF 100'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Nuove persone

Mikael Neglén · Membro della direzione · firma collettiva a due

Persone uscenti

Marius Iven Dethleffsen · firma collettiva a due

Dominic Faber · firma collettiva a due

Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2985119). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dethleffsen, Marius Iven, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Faber, Dominic, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Neglén, Mikael, von Kilchberg (ZH), in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nuove persone

Dr. Jürgen Diegruber · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Porterhouse Group AG, in Luzern, CHE-294.684.820, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2016, Publ. 2638745). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Diegruber, Dr. Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Gräfelfing (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nuove persone

PricewaterhouseCoopers AG · Ufficio di revisione

Andreas Julius Bär · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

John Bonello · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Marius Iven Dethleffsen · firma collettiva a due

Dominic Faber · firma collettiva a due

Felix Alexander Bernhard Amadeus Happel · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Michael Schurich · procura collettiva a due

Porterhouse Group AG(Porterhouse Group SA) (Porterhouse Group Ltd.), in Luzern, CHE-294.684.820, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 01.02.2016. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist (i) der direkte oder indirekte Erwerb, das Halten und Veräussern von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften mit dem Ziel, nachhaltig unternehmerischen Wert zu schaffen, das Geschäft einer Holdinggesellschaft zu betreiben, und die Verwaltung, Finanzen und Aktivitäten jeglicher Tochtergesellschaften oder verbundenen Gesellschaften zu koordinieren, alle rechtmässigen Handlungen und Sachen vorzunehmen, welche notwendig oder geeignet sind für den Betrieb der Geschäfte einer solchen Holdinggesellschaft und (ii) der Erwerb, das Halten und Veräussern jeglicher Immaterialgüter oder damit verbundener Vermögenswerte, exklusiv als eingetragener Eigentümer und im Treuhandverhältnis für andere Gesellschaften und Personen. Die Gesellschaft kann auch Beratungsdienstleistungen für Tochtergesellschaften, verbundene Personen und Dritte erbringen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen und solche Beteiligungen halten, Vertretungen übernehmen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen und entsprechend Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien jedwelcher Art und Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Aktienkapital: CHF 31'330'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 31'330'000.00. Aktien: 300'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 und 1'330 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Happel, Felix Alexander Bernhard Amadeus, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Präsident, mit Einzelunterschrift; Bär, Andreas Julius, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bonello, John, maltesischer Staatsangehöriger, in St. Julians (MT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle; Dethleffsen, Marius Iven, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Faber, Dominic, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schurich, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien. Die Gesellschaft hat mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.02.2016 ihren Sitz vom Ausland (Valletta (Malta)), in die Schweiz ohne Liquidation gemäss den Bestimmungen des IPRG verlegt. Bisherige Firma: Porterhouse Investors Europe Limited (C58556); bisheriger Sitz: Valletta (Malta); bisherige Rechtsform: Private Limited Liability Company (gemäss maltesischem Recht); bisherige Registrierungsstelle: Registry of Companies, Malta Financial Services Authority.