NeoPredics AG

Persone uscenti

Sven Wellmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Todd Usen · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Gerhard Ries · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

NeoPredics AG, in Basel, CHE-303.160.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2026, Publ. 1006575649). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Usen, Todd, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bethany Beach (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wellmann, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Obertraubling (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ries, Gerhard, von Nenzlingen und deutscher Staatsangehöriger, in Nenzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Nuove persone

Christine Storm · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Todd Usen · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persone uscenti

Gerhard Ries · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

NeoPredics AG, in Basel, CHE-303.160.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2025, Publ. 1006365868). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Usen, Todd, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bethany Beach (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Storm, Christine, deutsche Staatsangehörige, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ries, Gerhard, von Nenzlingen und deutscher Staatsangehöriger, in Nenzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Nenzlingen und deutscher Staatsangehöriger, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

NeoPredics AG, in Basel, CHE-303.160.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2025, Publ. 1006230042). Statutenänderung: 17.06.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, die Entwicklung, die Herstellung, der Handel, die Vermarktung und der Betrieb von Systemen und Geräten im Gesundheitsbereich sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/ Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Aktienkapital neu: CHF 2'933'884.00 [bisher: CHF 236'667.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'933'884.00 [bisher: CHF 236'667.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 136'667 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A) und 2'697'217 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien B) [bisher: 136'667 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung um CHF 2'697'217.00, wobei 2'297'217 Namenaktien (Vorzugsaktien B) zu CHF 1.00 durch Verrechnung von Forderungen von CHF 9'788'838.00 liberiert werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.06.2025 eine Erhöhung des bedingten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.08.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre bzw. Nutzniesser erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und Nutzniesser, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

NeoPredics AG, in Basel, CHE-303.160.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2024, Publ. 1006207267). Domizil neu: c/o kineo finance AG, Rittergasse 22, 4051 Basel.

Ragione sociale

NeoPrediX AG → NeoPredics AG

Statutenänderung: 09.12.2024. Firma neu: NeoPredics AG. Uebersetzungen der Firma neu: (NeoPredics SA) (NeoPredics Ltd.).

Pubblicazione precedente del 4 nov 2021

Indirizzo

c/o DiaMedCare AG, Aeschengraben 20, 4051 Basel → c/o kineo finance AG, Aeschengraben 20, 4051 Basel

Domizil neu: c/o kineo finance AG, Aeschengraben 20, 4051 Basel.

Pubblicazione precedente del 30 dic 2020

Persone uscenti

Gerhard Ries · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Volker Herbert Pfahlert · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thorsten Waloschek · Vorsitzender der Geschäftsleitung, CEO · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pfahlert, Volker Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Kandern (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Waloschek, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Pulheim (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ries, Gerhard, von Nenzlingen und deutscher Staatsangehöriger, in Nenzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Pubblicazione precedente del 18 set 2020

Capitale

CHF 100'000 → CHF 236'667

Capitale liberato

CHF 100'000 → CHF 236'667

Nuove persone

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Arne Kirchner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Volker Herbert Pfahlert · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thorsten Waloschek · Vorsitzender der Geschäftsleitung, CEO · Kollektivunterschrift zu zweien

Persone uscenti

Marc Pfister · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jörg Schmidt · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 17.08.2020. 14.09.2020. Aktienkapital neu: CHF 236'667.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 236'667.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 136'667 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.08.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pfahlert, Volker Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Kandern (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kirchner, Arne, deutscher Staatsangehöriger, in Grand Bay (MU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Marc, von Trubschachen und amerikanischer Staatsangehöriger, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Waloschek, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Pulheim (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidt, Jörg, von Wohlen bei Bern und deutscher Staatsangehöriger, in Nenzlingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

Pubblicazione precedente del 24 gen 2020

Nuove persone

Marc Pfister · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Gerhard Ries · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jörg Schmidt · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sven Wellmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

NeoPrediX AG (NeoPrediX SA) (NeoPrediX Ltd.), in Basel, CHE-303.160.239, c/o DiaMedCare AG, Aeschengraben 20, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 17.01.2020. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist die Forschung, die Entwicklung, die Herstellung, der Handel, die Vermarktung und der Betrieb von Systemen und Geräten im Gesundheitsbereich sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, vertraglichen, finanziellen sowie alle anderen Geschäfte eingehen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.01.2020 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: Pfister, Marc, von Trubschachen und amerikanischer Staatsangehöriger, in Hilterfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ries, Gerhard, von Nenzlingen und deutscher Staatsangehöriger, in Nenzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidt, Jörg, von Wohlen bei Bern und deutscher Staatsangehöriger, in Nenzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wellmann, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Obertraubling (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.