Boneco AG

Scopo

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und weltweite Vermarktung von Konsumgütern aller Art, insbesondere von Luftbehandlungsgeräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften]

Statutenänderung: 22.08.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und weltweite Vermarktung von Konsumgütern aller Art, insbesondere von Luftbehandlungsgeräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften]. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Luftbehandlungsgeschäft von der Plaston-Gruppe (bestehend aus einer Beteiligung an der Plaston International Corp. Inc., Naperville (US); Warenvorräten, Betriebsmitteln, Debitoren und liquiden Mitteln der Plaston AG, Widnau; Warenvorräten, Betriebsmitteln und Debitoren der Plaston CR, s.r.o., Sluknov (CZ) sowie Betriebsmitteln und Debitoren der Plaston Precision Injection Molding (Jiaxing) Co. Ltd., Jiaxing (CN)) zum Preis von höchstens CHF 20'000'000.00 zu übernehmen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Pubblicazione precedente del 20 set 2023

Persone uscenti

Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2) · Revisionsstelle

Alexander Gapp · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gapp, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ernst & Young AG (CHE-327.393.030), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].

Pubblicazione precedente del 15 mar 2023

Nuove persone

Alexander Gapp · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Persone uscenti

Michael Leitner · Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Hansruedi Lanker · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leitner, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lanker, Hansruedi, von Speicher, in Speicherschwendi (Speicher), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gapp, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 22 ago 2022

Persone uscenti

Jörg Frei · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frei, Jörg, von Widnau, in Altstätten SG (Altstätten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Widnau].

Pubblicazione precedente del 2 apr 2020

Persone uscenti

Paul Nüesch · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nüesch, Paul, von Widnau, in Heerbrugg (Au SG), mit Kollektivprokura zu zweien.

Pubblicazione precedente del 30 lug 2018

Nuove persone

Ronny Koller · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Boneco AG, in Widnau, CHE-327.832.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2016, Publ. 3149769). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Koller, Ronny, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Diepoldsau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Nuove persone

Hansruedi Lanker · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Boneco AG, in Widnau, CHE-327.832.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2016, Publ. 3061301). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lanker, Hansruedi, von Speicher, in Speicher, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nuove persone

Michael Leitner · Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Paul Nüesch · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Persone uscenti

Hansruedi Lanker · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Boneco AG, in Widnau, CHE-327.832.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2015, Publ. 2382675). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lanker, Hansruedi, von Speicher, in Speicher, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leitner, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nüesch, Paul, von Widnau, in Heerbrugg (Au SG), mit Kollektivprokura zu zweien.