Distalmotion SA

Ausgeschiedene Personen

Alexander Wolfgang Tilman Kamlah · adm. · signature collective à 2

Distalmotion SA, à Epalinges, CHE-330.040.916 (FOSC du 14.08.2025, p. 0/1006408930). Kamlah Alexander Wolfgang Tilman n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Ausgeschiedene Personen

Frank Schulkes · signature collective à 2

Distalmotion SA, à Epalinges, CHE-330.040.916 (FOSC du 17.06.2025, p. 0/1006358415). Schulkes Frank est maintenant à Milan (Italie).

Neue Personen

Timothée Christian Charles Deblock-Bellamy · signature collective à 2

Sean Mc Grath · signature collective à 2

Jean-François Stenger · signature collective à 2

Ausgeschiedene Personen

Larry Evan Carrier · signature collective à 2

Distalmotion SA, à Epalinges, CHE-330.040.916 (FOSC du 24.03.2025, p. 0/1006290009). La signature de Carrier Larry Evan est radiée. Signature collective à deux est conférée à Deblock-Bellamy Timothée Christian Charles, de Hautemorges, à Lausanne, Mc Grath Sean, d'Irlande, à Stamford (USA), et Stenger Jean-François, de France, à Assens.

Distalmotion SA, à Epalinges, CHE-330.040.916 (FOSC du 17.03.2025, p. 0/1006283976). Complément: l'inscription n° 5508 du 12.03.2025 (FOSC du 17.03.2025, p. 0/1006283976) est complétée en ce sens que les statuts ont été modifiés le 27.02.2025 et le 28.02.2025.

Neue Personen

Ryan James Duffy · adm. · signature collective à 2

Distalmotion SA, à Epalinges, CHE-330.040.916 (FOSC du 04.09.2024, p. 0/1006121856). Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 31.05.2013. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 1'359'396, divisé en 1'036'411 actions nominatives de CHF 1, 178'113 actions nominatives Privilégiées D de CHF 1, privilégiées quant au dividende, et 144'872 actions nominatives Privilégiées E de CHF 1, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 31.05.2013), par décision du 27.02.2025, pour le détail cf. statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 31.05.2013) par décisions du 28.02.2025. Pour les détails, voir les statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 27.02.2025; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 28.02.2025; pour les détails, voir les statuts. Duffy Ryan James, des USA, à Boston (USA), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Neue Personen

Théo Brühlmann · secrétaire · signature collective à 2

Sarah Alice Moore · signature collective à 2

Benazir Amin Premji · signature collective à 2

Ausgeschiedene Personen

Dr. Riccardo Alberto Brazerol · secrétaire · signature collective à 2

Alexandre Berthoud-dit-Gallon · signature collective à 2

Distalmotion SA, à Epalinges, CHE-330.040.916 (FOSC du 04.09.2024, p. 0/1006121856). La signature de Brazerol Dr. Riccardo Alberto et Berthoud-dit-Gallon Alexandre est radiée. Signature collective à deux est conférée à Brühlmann Théo, de Amriswil, à Lausanne, secrétaire, Moore Sarah Alice, de USA, à Chapel Hill (USA), et Premji Benazir Amin, de Canada, à Lausanne.

Kapital

CHF 1'239'539 → CHF 1'311'673

Liberiert

CHF 1'239'539 → CHF 1'311'673

Statuts modifiés le 10.05.2024. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 31.05.2013. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 1'311'673, divisé en 988'688 actions nominatives de CHF 1, 178'113 actions nominatives Privilégiées D de CHF 1, privilégiées quant au dividende, et 144'872 actions nominatives Privilégiées E de CHF 1, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 31.05.2013), par décision du 10.05.2024, pour le détail cf. statuts.

Vorherige Meldung vom 17.07.2024

Neue Personen

Todd Edward Tonsing · signature collective à 2

Romain Michel Miran Farkas · signature collective à 2

Olivier Peyroutet · signature collective à 2

Christopher Leigh Rabbitt · signature collective à 2

Felix Friedrich Robert Rolf Wandel · signature collective à 2

Ausgeschiedene Personen

Matthew Craig Howson · signature collective à 2

Kashif Ikram · signature collective à 2

La signature de Howson Matthew Craig et Ikram Kashif est radiée. Signature collective à deux est conférée à Farkas Romain Michel Miran, de Genève, à Cugy (VD), Peyroutet Olivier Alain Marie, de France, à Lausanne, Rabbitt Christopher Leigh, de USA, à Newport Beach (USA), Tonsing Todd Edward, de USA, à Copley (USA), et Wandel Felix Friedrich Robert Rolf, de Allemagne, à Rüschlikon.

Vorherige Meldung vom 02.07.2024

Statuts modifiés les 18.12.2023 et 06.02.2024. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 13.08.2018) par décision du 18.12.2023. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décisions des 18.12.2023 et 06.02.2024; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 31.05.2013) par décisions des 18.12.2023 et 06.02.2024. Pour les détails, voir les statuts.

Vorherige Meldung vom 22.02.2024

Neue Personen

Gregory Joseph Roche · adm. · signature collective à 2

Ausgeschiedene Personen

Sharad Sharma · signature collective à 2

Michael Friedrich · adm. · signature collective à 2

La signature de Sharma Sharad est radiée. Friedrich Michael n'est plus administrateur. Roche Gregory Joseph, de USA, à Aurora (USA), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Vorherige Meldung vom 19.01.2024

Neue Personen

Lionel Flaction · signature collective à 2

Kashif Ikram · signature collective à 2

Alexander Wolfgang Tilman Kamlah · adm. · signature collective à 2

Sharad Sharma · signature collective à 2

Ausgeschiedene Personen

Andreas Noe · adm. · signature collective à 2

Romain Michel Miran Farkas · signature collective à 2

Noe Andreas n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La signature de Farkas Romain Michel Miran est radiée. Kamlah Alexander Wolfgang Tilman, de Allemagne, à Hamburg (Allemagne), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à Flaction Lionel, de L'Abergement, à Bussigny, Ikram Kashif, de Royaume-Uni, à Enskede (Suède), et Sharma Sharad, de Inde, à Glenview (USA).

Vorherige Meldung vom 13.12.2023

Neue Personen

Martin William Dewhurst · adm. · signature collective à 2

Dr. Riccardo Alberto Brazerol · secrétaire · signature collective à 2

Ausgeschiedene Personen

Matthias Reif · signature collective à 2

La signature de Reif Matthias est radiée. Dewhurst Martin William, de Grande-Bretagne, à Londres (Grande-Bretagne), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à Brazerol Dr. Riccardo Alberto, de Schmitten (GR), à Lausanne, secrétaire.

Vorherige Meldung vom 23.08.2023

Kapital

CHF 1'210'289 → CHF 1'239'539

Liberiert

CHF 1'210'289 → CHF 1'239'539

Statuts modifiés le 18.07.2023. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 31.05.2013. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 1'239'539, divisé en 916'554 actions nominatives de CHF 1, 178'113 actions nominatives Privilégiées D de CHF 1, privilégiées quant au dividende, et 144'872 actions nominatives Privilégiées E de CHF 1, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 31.05.2013), par décision du 18.07.2023, pour le détail cf. statuts.

Vorherige Meldung vom 13.04.2023

Neue Personen

Laurent Renaud Uldry · signature collective à 2

Sara Vigne · signature collective à 2

Larry Evan Carrier · signature collective à 2

Romain Michel Miran Farkas · signature collective à 2

Matthew Craig Howson · signature collective à 2

Ausgeschiedene Personen

Alexandre Berthoud-dit-Gallon · procuration collective à 2 · procuration collective à 2

Matthias Reif · procuration collective à 2 · procuration collective à 2

Berthoud-dit-Gallon Alexandre, dont la procuration est éteinte, signe désormais collectivement à deux. Reif Matthias, dont la procuration est éteinte, signe désormais collectivement à deux. Signature collective à deux est conférée à Carrier Larry Evan, des USA, à Austin (USA), Farkas Romain Michel Miran, de Genève, à Cugy (VD), Howson Matthew Craig, des USA, à Lausanne, Uldry Laurent Renaud, de Genève, à Prilly, et Vigne Sara, de et à Lausanne.

Vorherige Meldung vom 15.02.2023

Ausgeschiedene Personen

George Pavey · signature collective à 2

Frank Schulkes · adm. · signature collective à 2

La signature de Pavey George est radiée. Schulkes Frank n'est plus administrateur.

Vorherige Meldung vom 12.07.2022

Neue Personen

Lauren Forshey · signature collective à 2

Heinz Jacqui · adm. · signature collective à 2

George Pavey · signature collective à 2

Frank Schulkes · adm. · signature collective à 2

Ausgeschiedene Personen

René Lanz · adm. · signature collective à 2

Statuts modifiés le 25.03.2022. Lanz René n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Jacqui Heinz, d'Allemagne, à Bad Schwartau (Allemagne), avec signature collective à deux, et Schulkes Frank, des Pays-Bas, à Londres (Royaume-Uni), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Signature collective à deux est conférée à Forshey Lauren, des USA, à Austin (USA), et Pavey George, de Cazis, à Herrliberg.

Vorherige Meldung vom 27.12.2021

Kapital

CHF 1'027'897 → CHF 1'210'289

Liberiert

CHF 1'027'897 → CHF 1'210'289

Neue Personen

Todd Pope · adm. · signature collective à 2

Rick Anderson · adm. président · signature collective à 2

Andreas Noe · adm. · signature collective à 2

Ausgeschiedene Personen

Richard Michael Ferrari · adm.

Heinz Jacqui · adm.

Reinhard Mayer · adm.

René Lanz · adm. président · signature collective à 2

Statuts modifiés le 20.12.2021. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 31.05.2013. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 1'057'792, divisé en 1'057'792 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée général du 31.05.2013), par décision du 20.12.2021, pour le détail cf. statuts. Statuts modifiés le 20.12.2021. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 1'057'792, divisé en 879'679 actions nominatives de CHF 1, et 178'113 actions nominatives Privilégiées D de CHF 1, privilégiées quant au dividende, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Statuts modifiés le 20.12.2021. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créance de CHF 15'097'247.70; en contrepartie, il est remis 7'625 actions nominatives de CHF 1 et 144'872 actions nominatives Privilégiées E de CHF 1, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 1'210'289, divisé en 887'304 actions nominatives de CHF 1, 178'113 actions nominatives Privilégiées D de CHF 1, privilégiées quant au dividende, et 144'872 actions nominatives Privilégiées E de CHF 1, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 31.05.2013, modifiée en dernier lieu le 27.07.2020) par décision du 20.12.2021. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 13.08.2018, modifiée en dernier lieu le 27.07.2020) par décision du 20.12.2021. Pour les détails, voir les statuts. Ferrari Richard Michael, Jacqui Heinz et Mayer Reinhard, inscrits sans signature, ne sont plus administrateurs. Lanz René n'est plus président. Anderson Rick, des USA, à Arlington Station (USA), président, avec signature collective à deux, Noe Andreas, d'Allemagne, à Hamburg (Allemagne), avec signature collective à deux, et Pope Todd, des USA, à Washington DC (USA), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.

Vorherige Meldung vom 27.08.2020

Eingetragener Name

DistalMotion SA → Distalmotion SA

Kapital

CHF 608'782 → CHF 1'027'897

Liberiert

CHF 608'782 → CHF 1'027'897

Statuts modifiés le 27 juillet 2020 et le 31 juillet 2020. Nouvelle raison de commerce: Distalmotion SA (Distalmotion AG) (Distalmotion Ltd). Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de CHF 14'075'884; en contrepartie, il est remis 270'690 actions nominatives de CHF 1. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 1'027'897, divisé en 1'027'897 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 13 août 2018) par décision du 27 juillet 2020. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 31 mai 2013) par décision du 27 juillet 2020. Pour les détails, voir les statuts.

Vorherige Meldung vom 13.05.2020

Kapital

CHF 532'973 → CHF 608'782

Liberiert

CHF 532'973 → CHF 608'782

Neue Personen

Heinz Jacqui · adm.

Reinhard Mayer · adm.

Statuts modifiés le 9 avril 2020. Augmentation conditionnelle du capital fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 31 mai 2013. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 608'782, divisé en 608'782 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits du 31 mai 2013), par décision du 9 avril 2020, pour le détail cf. statuts. Nouveaux administrateurs sans signature: Jacqui Heinz, à Bad Schwartau (Allemagne), et Mayer Reinhard, à Lahr/Schwarzwald (Allemagne), tous deux d'Allemagne.

Vorherige Meldung vom 27.11.2019

Neue Personen

Richard Michael Ferrari · adm.

PricewaterhouseCoopers SA · organe de révision

Ausgeschiedene Personen

Patrick Griss · adm. · signature collective à 2

Reto Hartmann · adm. président · signature collective à 2

René Lanz · adm. · signature collective à 2

Ostschweizerische Treuhand Zürich AG · organe de révision

Michael Friedrich · procuration collective à 2 · procuration collective à 2

Hartmann Reto et Griss Patrick ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. L'administrateur Lanz René est nommé président et continue de signer collectivement à deux. Friedrich Michael, dont la procuration est éteinte, est nommé adminsitrateur avec signature collective à deux. Nouvel administrateur sans signature: Ferrari Richard Michael, des USA, à Saratoga (USA). Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), à Pully.

Vorherige Meldung vom 09.07.2019

Statuts modifiés le 26 juin 2019. Les 152'391 actions nominatives de CHF 1 ne sont désormais plus privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation. Le capital-actions de CHF 532'973, entièrement libéré, est maintenant divisé en 532'973 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Vorherige Meldung vom 13.05.2019

Neue Personen

Ostschweizerische Treuhand Zürich AG · organe de révision

Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision. Organe de révision: Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), à Zurich.

Vorherige Meldung vom 30.01.2019

Kapital

CHF 469'046 → CHF 532'973

Liberiert

CHF 469'046 → CHF 532'973

Statuts modifiés le 22 janvier 2019. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 13 août 2018, modifiée le 28 novembre 2018. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 532'973, divisé en 380'582 actions nominatives de CHF 1 et 152'391 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 13 août 2018, modifiée le 28 novembre 2018), par décision du 22 janvier 2019, pour le détail cf. statuts.

Vorherige Meldung vom 24.12.2018

Sitz

Ecublens (VD) → Epalinges

Adresse

EPFL Innovation Park, Bâtiment I, 1015 Lausanne → Route de la Corniche 3 B, 1066 Epalinges

Kapital

CHF 358'614 → CHF 469'046

Liberiert

CHF 358'614 → CHF 469'046

Statuts modifiés le 28 novembre 2018. Siège transféré à Epalinges. Nouvelle adresse: Route de la Corniche 3B, 1066 Epalinges. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 31 mai 2013. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 469'046, divisé en 316'655 actions nominatives de CHF 1 et 152'391 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale et le conseil d'administration ont modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 31 mai 2013) par décision du 28 novembre 2018. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 13 août 2018) par décision du 28 novembre 2018. Pour les détails, voir les statuts.

Vorherige Meldung vom 17.09.2018

Neue Personen

Alexandre Berthoud-dit-Gallon · procuration collective à 2 · procuration collective à 2

René Lanz · adm. · signature collective à 2

Matthias Reif · procuration collective à 2 · procuration collective à 2

Ausgeschiedene Personen

Michael Friedrich · adm. · signature collective à 2

Friedrich Michael, qui n'est plus administrateur, engage désormais la société par sa procuration collective à deux. Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Lanz René, de Herznach, à Köniz. Procuration collective à deux est conférée à Berthoud-dit-Gallon Alexandre, de Val-de-Ruz, à Belmont-sur-Lausanne, et Reif Matthias, d'Allemagne, à Hambourg (Allemagne).

Vorherige Meldung vom 22.08.2018

Statuts modifiés le 13 août 2018. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 358'614, divisé en 206'223 actions nominatives de CHF 1, et 152'391 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 13 août 2018. Pour les détails, voir les statuts.

Vorherige Meldung vom 19.12.2017

Statuts modifiés le 26 juillet 2017. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 31 mai 2013, modifiée en dernier lieu le 7 novembre 2014) par décision du 26 juillet 2017. Pour les détails, voir les statuts.

Vorherige Meldung vom 29.03.2016

DistalMotion SA, à Ecublens (VD), CHE-330.040.916 (FOSC du 24.11.2014, p. 0/1839093). Statuts modifiés le 4 mars 2016. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 252'391, divisé en 100'000 actions nominatives de CHF 1, et 152'391 actions nominatives de CHF 1, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 7 novembre 2014), le délai étant écoulé.