Culinam AG

Nuove persone

Thomas Wicki · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Persone uscenti

Jochen Nutz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jan Emanuel Ten Pas · Kollektivunterschrift zu zweien

David Kurt Widmer · Kollektivunterschrift zu zweien

Culinam AG, in Zürich, CHE-340.559.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 15.09.2025, Publ. 1006432515). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ten Pas, Jan Emanuel, von Zürich, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nutz, Jochen, von Flurlingen, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Flurlingen]; Widmer, David Kurt, von Heimiswil, in Uster, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wicki, Thomas, von Stammheim, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Culinam AG, in Zürich, CHE-340.559.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2025, Publ. 1006416589). Domizil neu: c/o Endura AG, Zähringerstrasse 26, 8001 Zürich.

Nuove persone

Andreas Ernst Steiner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Culinam AG, in Zürich, CHE-340.559.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2025, Publ. 1006284271). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Steiner, Andreas Ernst, von Dürrenäsch, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nuove persone

Weber Gähwiler Revisions AG · Revisionsstelle

Culinam AG, in Zürich, CHE-340.559.054, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2024, Publ. 1006198078). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 08.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weber Gähwiler Revisions AG (CHE-101.933.998) [ CH-020.3.928.452-7], in Zürich, Revisionsstelle.

Indirizzo

c/o Kontivia Beteiligungen AG, Uraniastrasse 40, 8001 Zürich → c/o Endura AG, Talacker 41, 8001 Zürich

Domizil neu: c/o Endura AG, Talacker 41, 8001 Zürich.

Pubblicazione precedente del 18 lug 2024

Nuove persone

Jan Emanuel Ten Pas · Kollektivunterschrift zu zweien

David Kurt Widmer · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ten Pas, Jan Emanuel, von Zürich, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, David Kurt, von Heimiswil, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 10 giu 2024

Capitale liberato

CHF 50'000 → CHF 100'000

Scopo

Die Gesellschaft bezweckt Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland zu erwerben, zu halten, zu belasten, zu verwalten und zu veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke sowie Immaterialgüterrechte in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten, belasten, verwalten und veräussern.

Nuove persone

Pascal Amfortas Töngi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jochen Nutz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persone uscenti

Marco Lang · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Hansjörg Schnabel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 03.05.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland zu erwerben, zu halten, zu belasten, zu verwalten und zu veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke sowie Immaterialgüterrechte in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten, belasten, verwalten und veräussern. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Alle formellen Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lang, Marco, von Olten, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnabel, Hansjörg, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nutz, Jochen, von Flurlingen, in Flurlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Töngi, Pascal Amfortas, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 25 mag 2023

Nuove persone

Christof Högger · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Marco Lang · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Hansjörg Schnabel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Culinam AG, in Zürich, CHE-340.559.054, c/o Kontivia Beteiligungen AG, Uraniastrasse 40, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 08.05.2023. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland zu erwerben, zu halten, zu verwalten und zu veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften und Dritten Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.00. Aktien: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Publikationsorgan: SHAB. Alle formellen Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Högger, Christof, von Wuppenau, in Wil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lang, Marco, von Olten, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnabel, Hansjörg, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.