BioNOOX SA
Aktiengesellschaft · Lausanne
Handelsregister
- Status
- Aktiv
- Eingetragen am
- 18.01.2011
- Kapital
- CHF 288'000, voll einbezahlt
- UID
- CHE-360.402.289
- Sitz
- Lausanne
- Kanton
- Waadt
Zweck
la société a pour but de préparer, acheter, transformer, distribuer ou commercialiser des produits ayant des propriétés physiologiques permettant de protéger l'organisme humain d'effets indésirables dus aux processus d'oxydation biologiques et de l'évolution de processus inflammatoires ou allergiques découlant, en particulier, de l'activation inappropriée de cellules immunitaires. Elle peut développer, produire elle-même sous licence, acheter ou commercialiser tout type de produits dans le domaine de la santé (pour but complet cf. statuts).
- Frühere Namen
- BioNOOX Suisse SA
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft
- Adresse
- c/o LaCité Business Nucleus, Avenue de l'Université 24, 1005 Lausanne
- CH-ID
- CH50130153759
- Statuten
- 12.01.2011, 15.06.2016, 29.11.2018, 18.04.2019, 06.02.2025
- Quelle
- Amtlicher Auszug, Zefix
Quelle: Schweizer Handelsregister (Zefix, Schweizerisches Handelsamtsblatt) und das kantonale Handelsregisteramt. · geprüft am 18.09.2026
Organe und Zeichnungsberechtigte
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von France, Lausanne
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von France, Neuilly-sur-Seine (France)
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von France, Wohlen (AG)
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Dulliken, Kirchlindach
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von France, Lausanne
Frühere Organe (7)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, St. Arnoult en Yvelines (France)
Revisionsstelle · Carouge (GE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Bâle, Chexbres
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von France, Lugano
Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von France, Lugano
Mitglied des Verwaltungsrates · von Bâle, Chexbres
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von France, Lugano
Registermeldungen
14.02.2025 · Änderung
Statuts modifiés le 06.02.2025. Par décision de l'assemblée générale du 06.02.2025, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion de par la loi des actions au porteur en actions nominatives du 1er mai 2021. Les 28'800 actions nominatives de CHF 10 sont désormais restreintes quant à la transmissibilité selon statuts. Nouvelles communications aux actionnaires: en forme écrite ou par courriel.
10.05.2021 · Änderung
Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification. Capital-actions: CHF 288'000, libéré à concurrence de CHF 288'000, divisé en 28'800 actions nominatives de CHF 10.
20.05.2019 · Änderung
- Sitz
- Epalinges → Lausanne
- Adresse
- keine Angabe → c/o LaCité Business Nucleus, Avenue de l'Université 24, 1005 Lausanne
- Neue Personen
- Vincent Metzler · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
- Ausgeschiedene Personen
- RSM Audit Switzerland SA · Revisionsstelle
Veröffentlichter Text
Statuts modifiés le 18 avril 2019. Siège transféré à Lausanne. Nouvelle adresse: Avenue de l'Université 24, c/o LaCité Business Nucleus, 1005 Lausanne. Nouvelles communications aux actionnaires: par courriel ou par écrit s'ils sont tous connus, sinon par insertion dans la Feuille officielle suisse du commerce. Nouvel administrateur avec signature individuelle: Metzler Vincent, de Dulliken, à Kirchlindach. Selon déclaration du 18 avril 2019, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603) n'est plus organe de révision.
28.03.2019 · Änderung
Nouvelle adresse: il n'y a plus d'adresse au siège statutaire. L'autre adresse à Biopôle - Epalinges, case postale 7690, 1002 Lausanne, est radiée.
14.02.2019 · Änderung
- Kapital
- CHF 167'000 → CHF 288'000
- Liberiert
- CHF 167'000 → CHF 288'000
Veröffentlichter Text
Statuts modifiés le 29 novembre 2018. Capital-actions réduit de CHF 167'000 à CHF 0 par destruction de 16'700 actions au porteur de CHF 10, et augmenté simultanément de CHF 288'000 en espèces et par compensation d'une créance de CHF 286'950; en contrepartie de cette créance, il est remis 28'695 actions au porteur de CHF 10. Nouveau capital-actions: CHF 288'000, divisé en 28'800 actions au porteur de CHF 10.
30.05.2018 · Personelle Änderungen
Nr. 4258813
- Neue Personen
- Fabien Dupleix · Mitglied des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftVincent Lévêque · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Veröffentlichter Text
BioNOOX SA, à Epalinges, CHE-360.402.289 (FOSC du 20.11.2017, p. 0/3879721). Nouveaux administrateurs avec signature individuelle: Dupleix Fabien, à Neuilly-sur-Seine (France), et Lévêque Vincent, à Wohlen (AG), tous deux de France.
20.11.2017
Nr. 3879721
- Ausgeschiedene Personen
- Rémi Starckmann · Präsident des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftEdward Alexandre Starckmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Veröffentlichter Text
BioNOOX SA, à Epalinges, CHE-360.402.289 (FOSC du 02.06.2017, p. 0/3559303). Starckmann Rémi et Starckmann Edward Alexandre sont maintenant à Lausanne.
02.06.2017 · Personelle Änderungen
Nr. 3559303
- Ausgeschiedene Personen
- Andreas Schläpfer · Mitglied des Verwaltungsrates
Veröffentlichter Text
BioNOOX SA, à Epalinges, CHE-360.402.289 (FOSC du 30.03.2017, p. 0/3436495). Schläpfer Andreas, inscrit sans signature, n'est plus administrateur.
30.03.2017 · Personelle Änderungen
Nr. 3436495
- Ausgeschiedene Personen
- Christian Bernard Auclair · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
BioNOOX SA, à Epalinges, CHE-360.402.289 (FOSC du 23.03.2017, p. 0/3422347). Auclair Christian Bernard n'est plus administrateur; sa signature est radiée.
23.03.2017
Nr. 3422347
- Ausgeschiedene Personen
- Edward Alexandre Starckmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
BioNOOX SA, à Epalinges, CHE-360.402.289 (FOSC du 14.03.2017, p. 0/3402961). Starckmann Edward signe désormais individuellement.
Frühere Meldungen (5)
14.03.2017 · Personelle Änderungen
Nr. 3402961
- Ausgeschiedene Personen
- Andreas Schläpfer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Veröffentlichter Text
BioNOOX SA, à Epalinges, CHE-360.402.289 (FOSC du 20.07.2016, p. 0/2964231). La signature de Schläpfer Andreas, administrateur, est radiée.
20.07.2016 · Firmenänderung · Zweckänderung · Adressänderung · Personelle Änderungen
Nr. 2964231
BioNOOX Su isse SA, précédemment à Cadempino, CHE-360.402.289 (FOSC du 29.04.2016, p. 0/2808627). Siège transféré à Epalinges. Nouvelle adresse: route de la Corniche 2, c/o BDO SA, 1066 Epalinges. Nouvelle raison de commerce: BioNOOX SA. Statuts modifiés le 15 juin 2016. Nouvelle autre adresse: Biopôle - Epalinges, case postale 7690, 1002 Lausanne. But: la société a pour but de préparer, acheter, transformer, distribuer ou commercialiser des produits ayant des propriétés physiologiques permettant de protéger l'organisme humain d'effets indésirables dus aux processus d'oxydation biologiques et de l'évolution de processus inflammatoires ou allergiques découlant, en particulier, de l'activation inappropriée de cellules immunitaires. Elle peut développer, produire elle-même sous licence, acheter ou commercialiser tout type de produits dans le domaine de la santé (pour but complet cf. statuts). Capital-actions: CHF 167'000, entièrement libéré, divisé en 16'700 actions au porteur de CHF 10. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: par courrier électronique, simple lettre ou videoconférence. Administration: Starckmann Rémi, de France, à Lugano, président, avec signature individuelle, Auclair Christian Bernard, de France, à St. Arnoult en Yvelines (France), Schläpfer Andreas, de Bâle, à Chexbres, et Starckmann Edward Alexandre, de France, à Lugano, les trois avec signature collective à deux. Organe de révision: RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603), à Carouge (GE).
20.07.2016 · Adressänderung · Tessin
Nr. 2964191
BioNOOX Suisse SA, in Cadempino, CHE-360.402.289, società anonima (FUSC no. 83 del 29.04.2016, Pubbl. 2808627). La società è cancellata d'ufficio dal registro di commercio del Cantone Ticino per trasferimento della sede a Epalinges con la nuova ragione sociale BioNOOX SA.
29.04.2016 · Liberierung · Änderung des Nominalkapitals · Personelle Änderungen · Tessin
Nr. 2808627
BioNOOX Suisse SA, in Cadempino, CHE-360.402.289, società anonima (FUSC no. 48 del 09.03.2016, Pubbl. 2713331). Statuti modificati: 22.04.2016. Nuovo capitale azionario: CHF 167'000.00 [finora: CHF 150'000.00]. Nuovo capitale azionario liberato: CHF 167'000.00 [finora: CHF 150'000.00]. Nuove azioni: 16'700 azioni al portatore da CHF 10.00. [finora: 15'000 azioni al portatore da CHF 10.00]. Aumento ordinario. Compensazione di crediti: CHF 549'600.00 contro rimessa di 687 nuove azioni al portatore da CHF 10.00. La rimanenza è liberata a contanti. Persone dimissionarie e firme cancellate: Kinet, Jean-Pierre Marcel, cittadino francese, in Boston (US), membro, con firma collettiva a due. Nuove persone iscritte o modifiche: Starckmann, Rémi, cittadino francese, in Lugano, presidente, con firma individuale [finora: in Montagnola (Collina d'Oro)]; Auclair, Christian Bernard, cittadino francese, in St. Arnoult en Yvelines (FR), membro, con firma collettiva a due; Schläpfer, Andreas, da Basel, in Chexbres, membro, con firma collettiva a due.
09.03.2016 · Liberierung · Änderung des Nominalkapitals · Tessin
Nr. 2713331
BioNOOX Suisse SA, in Cadempino, CHE-360.402.289, società anonima (FUSC no. 251 del 28.12.2015, Pubbl. 2568395). Statuti modificati: 29.02.2016. Nuovo capitale azionario: CHF 150'000.00 [finora: CHF 100'000.00]. Nuovo capitale azionario liberato: CHF 150'000.00 [finora: CHF 100'000.00]. Nuove azioni: 15'000 azioni al portatore da CHF 10.00. [finora: 10'000 azioni al portatore da CHF 10.00]. Riduzione e aumento simultanei del capitale da CHF 100'000.00 a CHF 0.00 mediante annullamento di 10'000 azioni al portatore di nominali CHF 10.00 cadauna e aumento da CHF 0.00 a CHF 150'000.00 mediante emissione di 15'000 azioni al portatore di nominali CHF 10.00 cadauna. Compensazione crediti: CHF 149'390.00 contro rimessa di 14'939.00 azioni al portatore da CHF 10.00, la rimanenza è liberata a contanti.
Marken
Nr. 649109 · Klassen 3, 5
Nr. 649110 · Klassen 3, 5
Nr. 649111 · Klassen 3, 5
Inhaberin von 3 Marken, davon 0 in Kraft.
Aus Swissreg, dem Register des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum. Das Register nennt Inhaber nur mit Name und Adresse; eine Marke steht hier, wenn der Name ihres Inhabers jener dieser Einheit ist.
Patente
EP3270901
EP2885004
EP2700413
Inhaberin von 3 Patenten, 2 in Kraft.
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