GalvoSurge Dental AG

Nuove persone

Rachel Estelle Wach Aebi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

GalvoSurge Dental AG, in Berneck, CHE-365.386.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2024, Publ. 1006184455). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wach Aebi, Rachel Estelle, von Basel, in Schönenbuch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sede

Widnau → Berneck

Indirizzo

Nöllenstrasse 15a, 9443 Widnau → Tramstrasse 16, 9442 Berneck

Scopo

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von medizinischen Geräten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann zudem ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie allen weiteren Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften oder Dritten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Statutenänderung: 01.11.2024. Sitz neu: Berneck. Domizil neu: Tramstrasse 16, 9442 Berneck. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von medizinischen Geräten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann zudem ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie allen weiteren Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften oder Dritten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Aktien neu: 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien)]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Statutarische Vorrechte neu: [gestrichen] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende, Bezug neuer Aktien und Liquidationserlös gemäss Statuten.]

Pubblicazione precedente del 19 ott 2023

Persone uscenti

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.09.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Pubblicazione precedente del 18 lug 2023

Nuove persone

Roger Eberle · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eberle, Roger, von Häggenschwil, in Rebstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 6 giu 2023

Nuove persone

Dr. Andreas L. Meier Gadient · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Arik Zucker · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persone uscenti

Dr. Stefan Holst · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Urs Brodbeck · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Roger Eberle · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Markus Schlee · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Holger Zipprich · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brodbeck, Urs, von Schaffhausen, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eberle, Roger, von Häggenschwil, in Rebstein, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Holst, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlee, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Forchheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zipprich, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Seeheim-Jugenheim (DEU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier Gadient, Dr. Andreas L., von Basel, in Biel-Benken BL (Biel-Benken), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zucker, Arik, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 16 lug 2020

Nuove persone

Dr. Stefan Holst · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persone uscenti

Hans Geiselhöringer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Geiselhöringer, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DEU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Holst, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 28 ago 2019

Capitale

CHF 444'446 → CHF 500'000

Capitale liberato

CHF 444'446 → CHF 500'000

Statutenänderung: 15.08.2019. Aktienkapital neu: CHF 500'000.00 [bisher: CHF 444'446.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 500'000.00 [bisher: CHF 444'446.00]. Aktien neu: 400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) und 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) und 44'446 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Pubblicazione precedente del 13 giu 2019

Persone uscenti

Roger Eberle · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eberle, Roger, von Häggenschwil, in Rebstein, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Au SG].

Pubblicazione precedente del 24 nov 2017

Nuove persone

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Hans Geiselhöringer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persone uscenti

Urs Rudolf Brodbeck · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Roger Eberle · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Holger Zipprich · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Dr. Markus Schlee · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

GalvoSurge Dental AG, in Widnau, CHE-365.386.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2017, Publ. 3447255). Statutenänderung: 31.10.2017, 10.11.2017. Uebersetzungen der Firma neu: (GalvoSurge Dental Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von medizinischen Geräten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital neu: CHF 444'446.00 [bisher: CHF 400'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 444'446.00 [bisher: CHF 400'000.00]. Aktien neu: 400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) und 44'446 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 400'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende, Bezug neuer Aktien und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.04.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brodbeck, Urs, von Schaffhausen, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Brodbeck, Urs Rudolf, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Eberle, Roger, von Häggenschwil, in Au SG, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Schlee, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Forchheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Zipprich, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Seeheim-Jugenheim (DEU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Geiselhöringer, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in München (DEU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

GalvoSurge Dental AG, in Widnau, CHE-365.386.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2017, Publ. 3305025). Statutenänderung: 28.03.2017. Aktienkapital neu: CHF 400'000.00 [bisher: CHF 350'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 400'000.00 [bisher: CHF 350'000.00]. Aktien neu: 400'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 350'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.