Monte Helvetia AG

Organe und Zeichnungsberechtigte

Registermeldungen

1. 14.05.2025 · Änderung

   Nr. 1006331262

   Sitz

   Zürich → Baar

   Adresse

   Talstrasse 20, 8001 Zürich → c/o Fibu Time GmbH, Im Moos 1, 6340 Baar

   Neue Personen

   Manuel Hess · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Ausgeschiedene Personen

   Rafael Biolley · Direktor · Einzelunterschrift

   Joachim Franke · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Veröffentlichter Text

   Statutenänderung: 19.02.2025. Sitz neu: Baar. Domizil neu: c/o Fibu Time GmbH, Im Moos 1, 6340 Baar. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Franke, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Biolley, Rafael, von Neuchâtel, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hess, Manuel, von Wald (ZH), in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

   Vorherige Meldung vom 28.03.2023

2. 14.05.2025 · Änderung · Zürich

   Nr. 1006331035

   Sitz

   Zürich → Baar

   Adresse

   Talstrasse 20, 8001 Zürich → c/o Fibu Time GmbH, Im Moos 1, 6340 Baar

   Neue Personen

   Manuel Hess · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Ausgeschiedene Personen

   Rafael Biolley · Direktor · Einzelunterschrift

   Joachim Franke · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Veröffentlichter Text

   Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

   Vorherige Meldung vom 28.03.2023

3. 28.03.2023 · Änderung · Zürich

   Nr. 1005710473

   Zweck

   Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Brokerage-, Management- und Beratungsdienstleistungen im internationalen Warenverkehr. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen, für sie Geschäfte vermitteln oder im Namen und für sie Rechnung abschliessen, in Wirtschafts- und Unternehmensfragen beraten, Finanzierungen in der Schweiz und im Ausland vermitteln und erteilen, Patente und andere immaterielle Rechte erwerben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

   Veröffentlichter Text

   Statutenänderung: 09.03.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Brokerage-, Management- und Beratungsdienstleistungen im internationalen Warenverkehr. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen, für sie Geschäfte vermitteln oder im Namen und für sie Rechnung abschliessen, in Wirtschafts- und Unternehmensfragen beraten, Finanzierungen in der Schweiz und im Ausland vermitteln und erteilen, Patente und andere immaterielle Rechte erwerben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Biolley, Rafael Paul, von Neuchâtel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Franke, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Biolley, Rafael, von Neuchâtel, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.

   Vorherige Meldung vom 06.02.2023

4. 06.02.2023 · Änderung · Zürich

   Nr. 1005670231

   Adresse

   Freyastrasse 14, 8004 Zürich → Talstrasse 20, 8001 Zürich

   Veröffentlichter Text

   Domizil neu: Talstrasse 20, 8001 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Thoma, Paul, von Schänis, in Arni (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Thoma-Casazza, Eleonore, von Schänis, in Arni (AG), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Biolley, Rafael Paul, von Neuchâtel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

   Vorherige Meldung vom 04.02.2022

5. 04.02.2022 · Änderung · Zürich

   Nr. 1005397208

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Thoma-Casazza, Eleonore, von Schänis, in Arni (AG), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

   Vorherige Meldung vom 29.11.2019

6. 29.11.2019 · Änderung · Zürich

   Nr. 1004770769

   Eingetragener Name

   Klepter Helvetia AG → Monte Helvetia AG

   Zweck

   Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung und den Verleih von Personal, die Vermietung und Verwaltung von Immobilien sowie Leistungen im Bereich der Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

   Veröffentlichter Text

   Statutenänderung: 13.11.2019. Firma neu: Monte Helvetia AG. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung und den Verleih von Personal, die Vermietung und Verwaltung von Immobilien sowie Leistungen im Bereich der Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch postalische Zustellung und E-Mail an die im Verzeichnis aufgeführten Aktionäre.

   Vorherige Meldung vom 19.11.2019

7. 19.11.2019 · Änderung · Zürich

   Nr. 1004762163

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dreyfus, Marc Jacques Armand, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Thoma, Paul, von Schänis, in Arni (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

   Vorherige Meldung vom 27.12.2018

8. 27.12.2018 · Änderung · Zürich

   Nr. 1004530367

   Sitz

   Küsnacht (ZH) → Zürich

   Adresse

   Schüracherstrasse 4, 8700 Küsnacht ZH → Freyastrasse 14, 8004 Zürich

   Zweck

   Die Gesellschaft bezweckt die Leitung und Überwachung von Renovationen und Umbauten im Immobilienbereich, die Vermittlung von Wohn- und Gewerbe-Liegenschaften und die Verwaltung von Stockwerkeigentum. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

   Veröffentlichter Text

   Statutenänderung: 23.11.2018. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Freyastrasse 14, 8004 Zürich. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Leitung und Überwachung von Renovationen und Umbauten im Immobilienbereich, die Vermittlung von Wohn- und Gewerbe-Liegenschaften und die Verwaltung von Stockwerkeigentum. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

   Vorherige Meldung vom 19.01.2017

9. 19.01.2017 · Personelle Änderungen · Zürich

   Nr. 3292769

   Klepter Helvetia AG, in Küsnacht ZH, CHE-392.074.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, Publ. 3233011). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dreyfus, Marc Jacques Armand, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

10. 20.12.2016 · Personelle Änderungen · Zürich

    Nr. 3233011

    Klepter Helvetia AG, in Küsnacht ZH, CHE-392.074.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2015, Publ. 1980007). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Thoma, Paul, von Schänis, in Arni AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.