flov technologies AG

Persone uscenti

Khaled Yassin Abdelwahab · Gerente · firma collettiva a due

flov technologies AG, in Zug, CHE-394.084.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2025, Publ. 1006272544). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Yassin Abdelwahab, Khaled, ägyptischer Staatsangehöriger, in London (GB), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nuove persone

BDO AG · Ufficio di revisione

Persone uscenti

MAZARS SA · Ufficio di revisione

flov technologies AG, in Zug, CHE-394.084.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 20.12.2024, Publ. 1006211694). Statutenänderung: 20.02.2025. Zweck neu: Der Hauptzweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und die Lizenzierung von Software sowie die Bereitstellung von Lösungen für Emittenten und Austauschplattformen zur Verbesserung der Liquidität und Markteffizienz im digitalen Raum. Die Gesellschaft kann darüber hinaus Aktivitäten für Austauschplattformen und Wechseldienstleistungen oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erbringung von Verwahrungs- und Verwaltungsdienstleistungen auf der Grundlage innovativer und hochtechnologischer Produkte und Technologien durchführen, unter Ausschluss aller Tätigkeiten, die dem Finanzinstitutsgesetz oder dem Bankengesetz unterliegen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann zudem Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung übernehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte übernehmen. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.02.2025 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.09.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.09.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.02.2025 die Statutenbestimmung über die bedingten Kapitalerhöhungen vom 30.09.2022 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.09.2022 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 09.10.2020 geändert.]. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.09.2022 eine neue bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Persone uscenti

Maxime Seiler · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Nicolas Grawe · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

flov technologies AG, in Zug, CHE-394.084.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2024, Publ. 1006136595). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Seiler, Maxime, von Zermatt, in Southampton (BM), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grawe, Nicolas, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Nuove persone

Maxime Seiler · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Persone uscenti

Daniel Leo Diemers · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Nicolas Grawe · Gerente · firma collettiva a due

Khaled Yassin Abdelwahab · Gerente · firma collettiva a due

Frank Floessel · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Berthold Baurek-Karlic · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Floessel, Frank, von Küsnacht (ZH), in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Diemers, Daniel Leo, von Basel, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baurek-Karlic, Berthold, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Seiler, Maxime, von Zermatt, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grawe, Nicolas, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Yassin Abdelwahab, Khaled, ägyptischer Staatsangehöriger, in London (GB), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Pubblicazione precedente del 15 lug 2024

Capitale

CHF 213'103 → CHF 219'579

Capitale liberato

CHF 213'103 → CHF 219'579

Statutenänderung: 28.06.2024. Aktienkapital neu: CHF 219'579.38 [bisher: CHF 213'103.07]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 219'579.38 [bisher: CHF 213'103.07]. Aktien neu: 21'957'938 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 21'310'307 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Pubblicazione precedente del 9 giu 2023

Capitale

CHF 168'822 → CHF 213'103

Capitale liberato

CHF 168'822 → CHF 213'103

Statutenänderung: 26.05.2023. Aktienkapital neu: CHF 213'103.07 [bisher: CHF 168'822.03]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 213'103.07 [bisher: CHF 168'822.03]. Aktien neu: 21'310'307 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 16'882'203 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Erhöhung aus bedingtem Kapital.

Pubblicazione precedente del 18 apr 2023

Scopo

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Vermarktung, den Vertrieb und die Lizenzierung von Software. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Übernahme von Treuhand- und Beratungsmandaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 31.03.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Vermarktung, den Vertrieb und die Lizenzierung von Software. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Übernahme von Treuhand- und Beratungsmandaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Pubblicazione precedente del 24 nov 2022

Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.11.2022 werden 16'882'203 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.11.2022 16'882'203 voll liberierte vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben.

Pubblicazione precedente del 20 ott 2022

Capitale

CHF 160'095 → CHF 168'822

Capitale liberato

CHF 160'095 → CHF 168'822

Statutenänderung: 30.09.2022. Aktienkapital neu: CHF 168'822.03 [bisher: CHF 160'095.59]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 168'822.03 [bisher: CHF 160'095.59]. Aktien neu: 16'882'203 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 16'009'559 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.09.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.09.2022 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 09.10.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.10.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 09.05.2018 geändert.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.09.2022 eine neue bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von CHF 643'224.25, wofür 872'644 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Pubblicazione precedente del 27 set 2022

Nuove persone

Berthold Baurek-Karlic · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Persone uscenti

Florian Wimmer · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Anton Golub · Gerente · firma collettiva a due

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wimmer, Florian, österreichischer Staatsangehöriger, in Linz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Golub, Anton, kroatischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baurek-Karlic, Berthold, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 10 set 2021