LUMINOUS AG

Organe und Zeichnungsberechtigte

Registermeldungen

1. 03.03.2023 · Änderung

   Nr. 1005691969

   Ausgeschiedene Personen

   Simon Urbach · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Veröffentlichter Text

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Urbach, Simon, von Stallikon, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

   Vorherige Meldung vom 16.08.2022

2. 16.08.2022 · Änderung

   Nr. 1005541564

   Neue Personen

   Dimitrios Vorias Theodorakatos · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Ausgeschiedene Personen

   Stavros Koutalas · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Veröffentlichter Text

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Theodorakatos, Dimitrios Vorias, griechischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Koutalas, Stavros, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

   Vorherige Meldung vom 24.01.2022

3. 24.01.2022 · Änderung · Genf

   Nr. 1005388365

   Sitz

   Genève → Zürich

   Adresse

   rue du Mont-Blanc 4, 1201 Genève → Stockerstrasse 42, 8002 Zürich

   Neue Personen

   Stavros Koutalas · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Veröffentlichter Text

   Par suite du transfert de son siège à Zurich, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich sous la nouvelle raison sociale LUMINOUS AG (LUMINOUS SA); par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

   Vorherige Meldung vom 21.12.2021

4. 24.01.2022 · Änderung

   Nr. 1005387440

   Eingetragener Name

   LUMINOUS SA → LUMINOUS AG

   Sitz

   Genève → Zürich

   Adresse

   rue du Mont-Blanc 4, 1201 Genève → Stockerstrasse 42, 8002 Zürich

   Zweck

   Import und Export, Handelsvertretung, Produktion und Verpackung von Produkten, Agentur, Handelstätigkeiten aller Art, Vertrieb von frischen, gefrorenen und konservierten Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren, Reinigungsprodukten, Papierprodukten, Cateringprodukten: Produktion, Verpackung, Dienstleistungen zur Produktverarbeitung, Lagerung und Vermarktung von Agrar- und Lebensmittelprodukten; Betrieb und Vermarktung von Immobilien, Investitionen, Erwerb und Verkauf nach den Regeln des anwendbaren Rechts sowie alle Tätigkeiten im Bereich des Immobilienbaus (Planung und Durchführung von Projekten, Bau, Renovierung, Instandhaltung u. a.) (mit Ausnahme von Geschäften, die unter das BewG fallen); Beratung bei Bauprojekten und bei der Entwicklung von Tourismus und Immobilien (mit Ausnahme von Geschäften, die unter das BewG fallen), Suche nach geeigneten geografischen Märkten und Branchen für Investitionen, Erstellung von Berichten über diesbezügliche Projekte sowie Entwicklung von Bauprojekten; technische Dienstleistungen und Unternehmensberatung wie Planung, Projektierung, Organisation, Überwachung, Finanzierung, technische Kontrolle, Ausführung und Risikobewertung sowie finanzielle Risikobewertung durch die Erstellung von Studien für Unternehmen in den Bereichen Handel, Stromerzeugung, erneuerbare Energien, Tourismus, Gesundheit, Informatik, Immobilienentwicklung (mit Ausnahme von Geschäften, die dem BewG unterliegen) in der Schweiz und im Ausland; strategische Planung von Unternehmen und spezialisierten Dienstleistungen sowie Beratung von Unternehmen hinsichtlich der Verwendung ihres Kapitals durch die Entwicklung neuer Investitionsprodukte und -instrumente, neuer Finanzierungsmethoden und Kreditaufnahme sowie Finanzarbeiten zur Entwicklung und Profilierung der Gesellschaft im Ausland in Entwicklungsmärkten; Projektberatung im Rahmen des Gesellschaftszwecks.

   Neue Personen

   Stavros Koutalas · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

   Veröffentlichter Text

   Statutenänderung: 07.12.2021. Firma neu: LUMINOUS AG. Uebersetzungen der Firma neu: (LUMINOUS SA). Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Stockerstrasse 42, 8002 Zürich. Zweck neu: Import und Export, Handelsvertretung, Produktion und Verpackung von Produkten, Agentur, Handelstätigkeiten aller Art, Vertrieb von frischen, gefrorenen und konservierten Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren, Reinigungsprodukten, Papierprodukten, Cateringprodukten: Produktion, Verpackung, Dienstleistungen zur Produktverarbeitung, Lagerung und Vermarktung von Agrar- und Lebensmittelprodukten; Betrieb und Vermarktung von Immobilien, Investitionen, Erwerb und Verkauf nach den Regeln des anwendbaren Rechts sowie alle Tätigkeiten im Bereich des Immobilienbaus (Planung und Durchführung von Projekten, Bau, Renovierung, Instandhaltung u. a.) (mit Ausnahme von Geschäften, die unter das BewG fallen); Beratung bei Bauprojekten und bei der Entwicklung von Tourismus und Immobilien (mit Ausnahme von Geschäften, die unter das BewG fallen), Suche nach geeigneten geografischen Märkten und Branchen für Investitionen, Erstellung von Berichten über diesbezügliche Projekte sowie Entwicklung von Bauprojekten; technische Dienstleistungen und Unternehmensberatung wie Planung, Projektierung, Organisation, Überwachung, Finanzierung, technische Kontrolle, Ausführung und Risikobewertung sowie finanzielle Risikobewertung durch die Erstellung von Studien für Unternehmen in den Bereichen Handel, Stromerzeugung, erneuerbare Energien, Tourismus, Gesundheit, Informatik, Immobilienentwicklung (mit Ausnahme von Geschäften, die dem BewG unterliegen) in der Schweiz und im Ausland; strategische Planung von Unternehmen und spezialisierten Dienstleistungen sowie Beratung von Unternehmen hinsichtlich der Verwendung ihres Kapitals durch die Entwicklung neuer Investitionsprodukte und -instrumente, neuer Finanzierungsmethoden und Kreditaufnahme sowie Finanzarbeiten zur Entwicklung und Profilierung der Gesellschaft im Ausland in Entwicklungsmärkten; Projektberatung im Rahmen des Gesellschaftszwecks. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Soweit Namen und Adressen der Aktionäre aus dem Aktienbuch bekannt sind, werden Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragene Adresse per Brief erfolgen. In allen anderen Fällen können Mitteilungen durch Veröffentlichung im SHAB, dem Publikationsorgan der Gesellschaft, erfolgen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Opting-out: Gemäss Erklärung vom 14.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Opting-out: Selon déclaration du 14.12.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Koutalas, Stavros, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

   Vorherige Meldung vom 21.12.2021

5. 21.12.2021 · Änderung · Genf

   Nr. 1005363526

   Fragkos Efthimios n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Urbach Simon, de Stallikon, à Adliswil, est administrateur unique avec signature individuelle.

   Vorherige Meldung vom 05.08.2020

6. 05.08.2020 · Änderung · Genf

   Nr. 1004952438

   Conversion des 100 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Nouveaux statuts du 28.07.2020.

   Vorherige Meldung vom 23.01.2019

7. 23.01.2019 · Änderung · Genf

   Nr. 1004549278

   Adresse

   c/o Fiduciaire Amedia SA, boulevard Geroges-Favon 43, 1204 Genève → c/o AWAP SA, rue du Mont-Blanc 4, 1201 Genève

   Veröffentlichter Text

   Nouvelle adresse: rue du Mont-Blanc 4, 1201 Genève.

   Vorherige Meldung vom 10.04.2017

8. 28.12.2018 · Änderung · Genf

   Nr. 1004532862

   Zweck

   import et export, représentation commerciale, production et emballage de produits, agence, activité de commerce de tout type, distribution d'aliments frais, congelés, conservés, de boissons et tabac, produits de nettoyage, de produits sur la base de papier, de produits de restauration; production, emballage, services de transformation de produits, stockage et commercialisation de produits agroalimentaires; exploitation et commercialisation de biens immobiliers, investissement, acquisition et vente selon les règles de la loi applicable ainsi que toutes activités dans le domaine de la construction de biens immobiliers (étude et réalisation de projets, construction, rénovation, entretien entre autres) (à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE); conseil en matière de projets de construction, et de développement touristique et de développement en matière immobilière (à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE), recherche des marchés géographiques et branches propices à l'investissement, établissement de rapports relatifs aux projets à ce sujet ainsi qu'à l'élaboration de projets de construction; services techniques et conseil en management comme la planification, l'étude, l'organisation, la surveillance, le financement, le contrôle technique, l'exécution, et évaluation du risque, ainsi que du risque financier par l'élaboration d'études auprès des sociétés dans le domaine du commerce, production d'électricité, énergies renouvelables, tourisme, santé, informatique, développement immobilier (à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE) en Suisse et à l'étranger; planification stratégique d'entreprises et services spécialisés et conseils aux entreprises quant à l'utilisation de leur capital avec la mise en valeur de produits et outils d'investissement nouveaux, de nouvelles méthodes de financement et emprunt et des travaux financiers visant au développement et au profil de la société vers l'étranger sur des marchés en développement; conseil relatif au projet entrepris dans le cadre du but de la société (cf. statuts pour but complet).

   Veröffentlichter Text

   But modifié: import et export, représentation commerciale, production et emballage de produits, agence, activité de commerce de tout type, distribution d'aliments frais, congelés, conservés, de boissons et tabac, produits de nettoyage, de produits sur la base de papier, de produits de restauration; production, emballage, services de transformation de produits, stockage et commercialisation de produits agroalimentaires; exploitation et commercialisation de biens immobiliers, investissement, acquisition et vente selon les règles de la loi applicable ainsi que toutes activités dans le domaine de la construction de biens immobiliers (étude et réalisation de projets, construction, rénovation, entretien entre autres) (à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE); conseil en matière de projets de construction, et de développement touristique et de développement en matière immobilière (à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE), recherche des marchés géographiques et branches propices à l'investissement, établissement de rapports relatifs aux projets à ce sujet ainsi qu'à l'élaboration de projets de construction; services techniques et conseil en management comme la planification, l'étude, l'organisation, la surveillance, le financement, le contrôle technique, l'exécution, et évaluation du risque, ainsi que du risque financier par l'élaboration d'études auprès des sociétés dans le domaine du commerce, production d'électricité, énergies renouvelables, tourisme, santé, informatique, développement immobilier (à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE) en Suisse et à l'étranger; planification stratégique d'entreprises et services spécialisés et conseils aux entreprises quant à l'utilisation de leur capital avec la mise en valeur de produits et outils d'investissement nouveaux, de nouvelles méthodes de financement et emprunt et des travaux financiers visant au développement et au profil de la société vers l'étranger sur des marchés en développement; conseil relatif au projet entrepris dans le cadre du but de la société (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 18.12.2018.

   Vorherige Meldung vom 10.04.2017

9. 10.04.2017 · Adressänderung · Genf

   Nr. 3460023

   LUMINOUS SA, à Genève, CHE-443.625.854 (FOSC du 28.12.2016, p. 0/3252717). Nouvelle adresse: boulevard Geroges-Favon 43, c/o Fiduciaire Amedia SA, 1204 Genève.

10. 28.12.2016 · Neueintragung · Genf

    Nr. 3252717

    LUMINOUS SA, à Genève, rue Le-Corbusier 10, c/o 2b Partners SA, 1208 Genève, CHE-443.625.854. Nouvelle société anonyme. Statuts du 14.12.2016. But: import et export, représentation commerciale, production et emballage de produits, agence, activité de commerce de tout type, distribution d'aliments frais, congelés, conservés, de boissons et tabac, produits de nettoyage, de produits sur la base de papier, de produits de restauration; production, emballage, services de transformation de produits, stockage et commercialisation de produits agroalimentaires; exploitation et commercialisation de biens immobiliers, investissement, acquisition et vente selon les règles de la loi applicable ainsi que toutes activités dans le domaine de la construction de biens immobiliers (étude et réalisation de projets, construction, rénovation, entretien entre autres)(à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE) (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, au porteur. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Administration: Fragkos Efthimios, de Grèce, à Confignon, administrateur unique avec signature individuelle. Selon déclaration du 14.12.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.