spherene AG

Capitale

CHF 197'125 → CHF 277'090

Capitale liberato

CHF 197'125 → CHF 277'090

Scopo

Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und Lizenzierung von geometrischen Modellen, Strukturen und Software sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Nuove persone

Herbert Bächler · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Michael Leitner · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Persone uscenti

Christian Waldvogel · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Statutenänderung: 10.03.2023. 29.06.2023. Uebersetzungen der Firma neu: (spherene SA) (spherene Ltd). Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und Lizenzierung von geometrischen Modellen, Strukturen und Software sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Aktienkapital neu: CHF 277'090.00 [bisher: CHF 197'125.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 277'090.00 [bisher: CHF 197'125.00]. Aktien neu: 197'125 Namenaktien zu CHF 1.00, 69'608 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1), 4'295 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2) und 6'062 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A3) [bisher: 197'125 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.03.2023 die mit Beschluss vom 22.12.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 die mit Beschluss vom 22.12.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.05.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan vornehmen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Waldvogel, Christian, von Stein am Rhein, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Bächler, Herbert, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leitner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Eggenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 6 feb 2023

Indirizzo

Elias-Canetti-Strasse 7, 8050 Zürich → Seehofstrasse 16, 8008 Zürich

Domizil neu: Seehofstrasse 16, 8008 Zürich.

Pubblicazione precedente del 20 gen 2023

Persone uscenti

Christian Waldvogel · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Eintragung von Amtes wegen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Waldvogel, Christian, von Stein am Rhein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Pubblicazione precedente del 13 gen 2023

Persone uscenti

Balz Roth · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Roth, Balz, von Erlinsbach (AG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Pubblicazione precedente del 8 ago 2022

Persone uscenti

Niklaus Arn · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Arn, Niklaus, von Lyss, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Pubblicazione precedente del 7 giu 2022

Nuove persone

BDO AG · Ufficio di revisione

Statutenänderung: 24.05.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.12.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 die mit Beschluss vom 22.12.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.12.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 04.07.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Pubblicazione precedente del 1 giu 2022

Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Pubblicazione precedente del 11 feb 2022

Capitale

CHF 165'438 → CHF 197'125

Capitale liberato

CHF 165'438 → CHF 197'125

Persone uscenti

Niklaus Arn · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Statutenänderung: 04.02.2022. Aktienkapital neu: CHF 197'125.00 [bisher: CHF 165'438.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 197'125.00 [bisher: CHF 165'438.00]. Aktien neu: 197'125 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 165'438 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital vom 04.02.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 755'944.00 verrechnet, wofür 31'687 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Arn, Niklaus, von Lyss, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Windisch].

Pubblicazione precedente del 17 giu 2021

Indirizzo

Letzigraben 114, 8047 Zürich → Elias-Canetti-Strasse 7, 8050 Zürich

Domizil neu: Elias-Canetti-Strasse 7, 8050 Zürich.

Pubblicazione precedente del 27 gen 2021

Capitale

CHF 133'000 → CHF 165'438

Capitale liberato

CHF 133'000 → CHF 165'438

Statutenänderung: 22.12.2020. Aktienkapital neu: CHF 165'438.00 [bisher: CHF 133'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 165'438.00 [bisher: CHF 133'000.00]. Aktien neu: 165'438 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 133'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.12.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.03.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.12.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.03.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 22.12.2020 werden Forderungen in der Höhe insgesamt von CHF 502'000.00 verrechnet, wofür 32'438 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Pubblicazione precedente del 6 apr 2020

Capitale

CHF 102'500 → CHF 133'000

Capitale liberato

CHF 102'500 → CHF 133'000

Statutenänderung: 25.03.2020. Aktienkapital neu: CHF 133'000.00 [bisher: CHF 102'500.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 133'000.00 [bisher: CHF 102'500.00]. Aktien neu: 133'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 102'500 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 25.03.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 244'000.00 verrechnet, wofür 30'500 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Pubblicazione precedente del 8 lug 2019

Nuove persone

Niklaus Arn · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Arn, Niklaus, von Lyss, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Pubblicazione precedente del 2 apr 2019

Statutenänderung: 21.03.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.03.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.03.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Pubblicazione precedente del 17 lug 2018

Nuove persone

Balz Roth · Membro del consiglio d’amministrazione · firma individuale

Christian Waldvogel · Presidente del consiglio d’amministrazione · firma individuale

spherene AG, in Zürich, CHE-455.071.678, Letzigraben 114, 8047 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 04.07.2018. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und Lizenzierung von geometrischen Modellen, Strukturen und Software sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang damit. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Aktienkapital: CHF 102'500.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 102'500.00. Aktien: 102'500 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen. Gemäss Erklärung vom 04.07.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Waldvogel, Christian, von Stein am Rhein, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Roth, Balz, von Erlinsbach (AG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.