SmartCardia SA

Organe und Zeichnungsberechtigte

Registermeldungen

1. 05.10.2026 · Änderung

   Nr. 1006774218

   Adresse

   EPFL Innovation Park, bâtiment C, 1015 Lausanne → EPFL Innovation Park, Bâtiment D, 1015 Lausanne

   Veröffentlichter Text

   Nouvelle adresse: EPFL Innovation Park, Bâtiment D, 1015 Lausanne.

   Vorherige Meldung vom 24.06.2025

2. 24.06.2025 · Änderung

   Nr. 1006364984

   Neue Personen

   MOORE STEPHENS REFIDAR SA · Revisionsstelle

   Veröffentlichter Text

   Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision. Organe de révision: MOORE STEPHENS REFIDAR SA (CHE-101.269.485), à Genève.

   Vorherige Meldung vom 21.02.2024

3. 21.02.2024 · Änderung

   Nr. 1005967404

   Kapital

   CHF 164'591 → CHF 182'849.88

   Liberiert

   CHF 164'591 → CHF 182'849.88

   Veröffentlichter Text

   Statuts modifiés les 18.12.2023, 17.01.2024 et 02.02.2024. Les 164'591 actions nominatives de CHF 1 sont transformées en 164'591'000 actions nominatives de CHF 0.001, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de CHF 4'860'000.21; en contrepartie de ces créances, il est remis 7'380'114 actions de CHF 0.001. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 182'849.88, divisé en 182'849'880 actions nominatives de CHF 0.001, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 18.12.2023; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 02.02.2024; pour les détails, voir les statuts.

   Vorherige Meldung vom 16.06.2023

4. 16.06.2023 · Änderung

   Nr. 1005770919

   Neue Personen

   François Delalande · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

   Veröffentlichter Text

   Delalande François, de et à Chêne-Bougeries, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

   Vorherige Meldung vom 02.04.2020

5. 02.04.2020 · Änderung

   Nr. 1004864979

   Kapital

   CHF 156'250 → CHF 164'591

   Liberiert

   CHF 156'250 → CHF 164'591

   Veröffentlichter Text

   Statuts modifiés le 19 mars 2020. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 164'591, divisé en 164'591 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

   Vorherige Meldung vom 07.06.2017

6. 07.06.2017 · Liberierung · Änderung des Nominalkapitals

   Nr. 3564825

   SmartCardia SA, à Ecublens (VD), CHE-477.484.787 (FOSC du 22.11.2016, p. 0/3176389). Statuts modifiés le 23 mai 2017. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 156'250, divisé en 156'250 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

7. 22.11.2016 · Liberierung · Änderung des Nominalkapitals

   Nr. 3176389

   SmartCardia SA, à Ecublens (VD), CHE-477.484.787 (FOSC du 14.10.2016, p. 0/3109469). Statuts modifiés le 10 novembre 2016. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 131'579, divisé en 131'579 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

8. 14.10.2016 · Liberierung · Änderung des Nominalkapitals

   Nr. 3109469

   SmartCardia SA, à Ecublens (VD), CHE-477.484.787 (FOSC du 01.07.2016, p. 0/2926897). Statuts modifiés le 5 octobre 2016. Les 10'000 actions nominatives de CHF 10, formant l'entier du capital-actions, sont transformées en 100'000 actions nominatives de CHF 1. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 113'636, divisé en 113'636 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

9. 01.07.2016 · Firmenänderung · Umwandlung · Liberierung · Änderung des Nominalkapitals · Personelle Änderungen

   Nr. 2926897

   Neue Personen

   Hélène Melas-Kyriazi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

   Srinivasan Murali · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

   Francisco Javier Rincon Vallejos · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

   Veröffentlichter Text

   SmartCardia Sàrl, à Ecublens (VD), CHE-477.484.787 (FOSC du 11.06.2014, p. 0/1547783). Statuts modifiés le 22 juin 2016. Augmentation du capital social. Nouveau capital social: CHF 100'000, divisé en 1'000 parts sociales de CHF 100. Murali Srinivasan et Rincon Vallejos Francisco, dont le prénom exact est Francisco Javier, sont désormais titulaires de 467 parts chacun. Transformation: la société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 22 juin 2016 et bilan au 31 mai 2016, présentant des actifs de CHF 296'230 et des passifs envers les tiers de CHF 257'765, soit un actif net de CHF 38'465, contre attribution aux associés de 10'000 actions de CHF 10. Nouvelle forme de droit: société anonyme. Nouveaux statuts du 22 juin 2016. Nouvelle raison de commerce: SmartCardia SA (SmartCardia AG) (SmartCardia SA) (SmartCardia Ltd). Capital-actions entièrement libéré: CHF 100'000, divisé en 10'000 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Les clauses statutaires relatives à l'obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption sont abrogées. Communications aux actionnaires: par courrier électronique ou par lettre recommandée. Atienza Alonso David, dont la signature est radiée, n'est plus associé. Murali Srinivasan et Rincon Vallejos Francisco Javier, qui ne sont plus associés-gérants, sont élus administrateurs et continuent à signer collectivement à deux. Murali Srinivasan est nommé président et Rincon Vallejos Francisco Javier vice-président. Nouvell administratrice avec signature collective à deux: Melas-Kyriazi Hélène, de Vechigen, à Lausanne.

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