Smartemis AG

Indirizzo

Pilatusstrasse 28, 6003 Luzern → Löwenstrasse 12, 6004 Luzern

Scopo

Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Vertretung von Kunden im Bereich der Tiermedizin in Wirtschafts-, Rechts- und Finanzfragen und die Erbringung der damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann das eigene Vermögen und das von Dritten verwalten, Liegenschaften, Wertschriften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Statutenänderung: 09.12.2022. Domizil neu: Löwenstrasse 12, 6004 Luzern. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Vertretung von Kunden im Bereich der Tiermedizin in Wirtschafts-, Rechts- und Finanzfragen und die Erbringung der damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann das eigene Vermögen und das von Dritten verwalten, Liegenschaften, Wertschriften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Pubblicazione precedente del 27 apr 2022

Capitale

CHF 162'000 → CHF 210'920

Capitale liberato

CHF 162'000 → CHF 210'920

Statutenänderung: 14.03.2022. Aktienkapital neu: CHF 210'920.00 [bisher: CHF 162'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 210'920.00 [bisher: CHF 162'000.00]. Aktien neu: 11'092'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) [bisher: 6'200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [Berichtigung des TR-Eintrags vom 28.12.2020] [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]

Pubblicazione precedente del 1 feb 2022

Capitale

CHF 145'500 → CHF 162'000

Capitale liberato

CHF 145'500 → CHF 162'000

Statutenänderung: 24.01.2022. Aktienkapital neu: CHF 162'000.00 [bisher: CHF 145'500.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 162'000.00 [bisher: CHF 145'500.00]. Aktien neu: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 6'200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 4'550'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien)]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 24.01.2022 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 30.10.2020 bzw. 16.11.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.

Pubblicazione precedente del 16 dic 2021

Capitale

CHF 130'000 → CHF 145'500

Capitale liberato

CHF 130'000 → CHF 145'500

Statutenänderung: 16.11.2021. Aktienkapital neu: CHF 145'500.00 [bisher: CHF 130'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 145'500.00 [bisher: CHF 130'000.00]. Aktien neu: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 4'550'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 3'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.11.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.11.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.10.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 26.01.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.10.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]

Pubblicazione precedente del 2 feb 2021

Capitale

CHF 118'500 → CHF 130'000

Capitale liberato

CHF 118'500 → CHF 130'000

Statutenänderung: 26.01.2021. Aktienkapital neu: CHF 130'000.00 [bisher: CHF 118'500.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 130'000.00 [bisher: CHF 118'500.00]. Aktien neu: 3'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) [bisher: 1'850'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien)]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 26.01.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.10.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 18.12.2020 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.10.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]

Pubblicazione precedente del 31 dic 2020

Capitale

CHF 100'000 → CHF 118'500

Capitale liberato

CHF 100'000 → CHF 118'500

Statutenänderung: 18.12.2020. Aktienkapital neu: CHF 118'500.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 118'500.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stammaktien) und 1'850'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 18.12.2020 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 30.10.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Pubblicazione precedente del 11 nov 2020

Ragione sociale

Smartemis GmbH → Smartemis AG

Forma giuridica

Società a garanzia limitata → Società anonima

Capitale liberato

CHF 20'000 → nessuna indicazione

Persone uscenti

William Borden Hughson · Socio · senza diritto di firma

Gregory Jonathan Radke · Gerente · firma individuale

Statutenänderung: 30.10.2020. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 30.10.2020 und Bilanz per 30.09.2020 mit Aktiven von CHF. 136'003.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 35'858.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Firma neu: Smartemis AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Smartemis SA) (Smartemis Ltd). Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.10.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder andere elektronische Medien. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Mit Erklärung vom 20.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Mit Erklärung vom 30.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hughson, William Borden, amerikanischer Staatsangehöriger, in Avignon (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung]; Radke, Gregory Jonathan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Pubblicazione precedente del 13 ago 2020

Nuove persone

William Borden Hughson · Socio · senza diritto di firma

Gregory Jonathan Radke · Gerente · firma individuale

Smartemis GmbH (Smartemis S.à r.l.) (Smartemis LLC), in Luzern, CHE-483.627.121, Pilatusstrasse 28, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 20.07.2020. Zweck: Beratung und Vertretung in Wirtschafts-, Rechts- und Finanzfragen und Erbringung der damit verbundenen Dienstleistungen; Beteiligungen; Verwaltung des eigenen Vermögens und das von Dritten; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften, Wertschriften und Immaterialgüterrechten. Stammkapital: CHF 20'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief, Telefax, E-Mail oder durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 20.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Radke, Gregory Jonathan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Hughson, William Borden, amerikanischer Staatsangehöriger, in Avignon (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00.