MEGA GOSSAU AG

New officers

Cornelius Alois Bruhin · Member of the board of directors · joint signature by two

MEGA GOSSAU AG, in Gossau (SG), CHE-486.314.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2026, Publ. 1006613832). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bruhin, Cornelius Alois, von Schübelbach, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Patrick Meyer · Member of the board of directors · joint signature by two

Daniel Schudel · Chair of the board of directors · joint signature by two

MEGA GOSSAU AG, in Gossau (SG), CHE-486.314.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2024, Publ. 1006070270). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meyer, Patrick, von Rüdlingen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schudel, Daniel, von Beggingen, in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

New officers

Tobias Lienhard · Member of the board of directors · joint signature by two

Jessica Volk · Member of the executive board · joint procuration by two

Officers who left

Thomas Bitzi · Member of the board of directors · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bitzi, Thomas, von Willisau, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lienhard, Tobias, von Holziken, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Volk, Jessica, von Diessenhofen, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Mar 25, 2024

Statutenänderung: 15.03.2024. Qualifizierte Tatbestände neu: [Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der bernadog immobilien ag (bisher: Innobet AG), in Bern (CH- 217.0.630.408-6), Vermögenswerte gemäss einem noch zu erstellenden Vermögensübertragungsvertrag und Inventar per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 4'480'167.34 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'180'167.34 unentgeltlich zu übernehmen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail und jede andere Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Feb 5, 2024

Officers who left

Vincenzo Napolitano · Member of the executive board · joint procuration by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Napolitano, Vincenzo, von Gunzgen, in Hinwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jan 12, 2024

New officers

Fabio Senese · Member of the executive board · joint procuration by two

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Senese, Fabio, von Kirchberg (SG), in Flawil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jan 8, 2024

Officers who left

Christian Müller · Member of the executive board · joint procuration by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Christian, von Roggwil (TG), in Bernhardzell (Waldkirch), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jan 6, 2023

New officers

Stefan Hofstetter · Member of the executive board · joint procuration by two

Goran Jevtic · Member of the executive board · joint procuration by two

Christian Müller · Member of the executive board · joint procuration by two

Vincenzo Napolitano · Member of the executive board · joint procuration by two

Officers who left

Daniel Schudel · Chair of the board of directors · joint signature by two

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schudel, Daniel, von Beggingen, in Niederteufen (Teufen (AR)), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zuckenriet (Niederhelfenschwil)]; Hofstetter, Stefan, von Geuensee, in Turbenthal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Jevtic, Goran, von Regensdorf, in Gossau SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Müller, Christian, von Roggwil (TG), in Bernhardzell (Waldkirch), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Napolitano, Vincenzo, von Gunzgen, in Hinwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jun 20, 2019

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation, den Vertrieb von und den Handel mit Beschlägen, Buntmetalldruckguss- und Kunststoffspritzgussartikeln. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

New officers

Thomas Bitzi · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Cotting Revisions AG (CH-035.9.026.903-3) · Auditor

Peter Bernasconi · Member of the board of directors · joint signature by two

Statutenänderung: 31.05.2019. Uebersetzungen der Firma neu: (MEGA GOSSAU SA) (MEGA GOSSAU Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation, den Vertrieb von und den Handel mit Beschlägen, Buntmetalldruckguss- und Kunststoffspritzgussartikeln. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bernasconi, Peter, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bitzi, Thomas, von Willisau, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; CORE Revision AG (CHE-230.955.198), in Düdingen, Revisionsstelle [bisher: Cotting Revisions AG].