Readel SA

Readel SA, à Genève, CHE-496.361.984 (FOSC du 18.05.2026, p. 0/1006653274). Nouveau but: La Société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer dans d'autres entreprises de toute nature, reprendre des représentations ainsi qu'exercer toute activité et conclure des accords de toute nature qui sont susceptibles de promouvoir le but de la Société ou qui sont directement ou indirectement en relation avec ce dernier. Le but de la Société est l'exercice de toute forme des opérations de réassurance, ainsi que la prestation de services en relation avec ce but. La Société peut acquérir, détenir, grever et vendre des biens immobiliers nationaux et étrangers, à l'exception des transactions interdites par la loi fédérale sur l'acquisition de biens par des étrangers (LFAIE). La Société fait partie d'un groupe et peut, à ce titre, prendre en compte les intérêts du groupe dans la poursuite de son but. La Société peut accorder à ses filiales directes ou indirectes et à des tiers, y compris à ses actionnaires directs ou indirects ainsi qu'aux filiales directes ou indirectes de tels actionnaires, des prêts et d'autres financements directs ou indirects, y compris sans restriction, dans le cadre d'activités de gestion de liquidité au sein du groupe (y compris "zero balancing"), et constituer au bénéfice de ces parties des sûretés de toute espèce, y compris au moyen de droits de gage ou de transferts d'actifs de la Société à titre fiduciaire ou par le biais de garanties de toute nature, et ce également à titre gratuit, à des conditions préférentielles, sans intérêt, à l'exclusion de recherche du profit de la Société et/ou en prenant des risques concentrés. Nouveaux statuts du 31.07.2026.

Nuove persone

Charles-Edouard de Terwangne · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Persone uscenti

Kornelis Aart Maat · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Readel SA, à Genève, CHE-496.361.984 (FOSC du 08.04.2024, p. 0/1006003793). Maat Kornelis Aart n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. de Terwangne Charles-Edouard, de Belgique, à Monnetier-Mornex, FRA, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Persone uscenti

Barbara Speth · Direttrice · firma collettiva a due

Speth Barbara est en réalité directrice générale.

Pubblicazione precedente del 6 mar 2024

Nuove persone

KPMG SA · Ufficio di revisione

Kornelis Aart Maat · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Persone uscenti

PricewaterhouseCoopers SA · Ufficio di revisione

Ralph Goldener · Direttore · firma collettiva a due

Barbara Speth · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Oscar Giese Pérez · Direttore · firma collettiva a due

Les pouvoirs de Goldener Ralph et Giese Pérez Oscar sont radiés. Speth Barbara n'est plus administratrice; en revanche, elle a été nommée directrice générale adjointe et continue à signer collectivement à deux. Maat Kornelis Aart, des Pays-Bas, à Utrecht, NLD, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: KPMG SA (CHE-269.292.664), succursale à Lancy.

Pubblicazione precedente del 29 dic 2023

Scopo

l'exercice de toute forme des opérations de réassurance, ainsi que la prestation de services en relation avec ce but. La Société peut constituer des succursales et filiales et participer à toute autre entreprise, tant en Suisse qu'àl'étranger. La Société peut acquérir des immeubles et des droits de propriété intellectuelle en Suisse et à l'étranger. La Société peut exercer toute activité commerciale, financière ou autres types de transactions et prendre toute mesure qui lui paraît appropriée à promouvoir la réalisation du but de la Société ou qui s'y rapportent.

Nouveau but: l'exercice de toute forme des opérations de réassurance, ainsi que la prestation de services en relation avec ce but. La Société peut constituer des succursales et filiales et participer à toute autre entreprise, tant en Suisse qu'àl'étranger. La Société peut acquérir des immeubles et des droits de propriété intellectuelle en Suisse et à l'étranger. La Société peut exercer toute activité commerciale, financière ou autres types de transactions et prendre toute mesure qui lui paraît appropriée à promouvoir la réalisation du but de la Société ou qui s'y rapportent. Nouveaux statuts du 14.12.2023.

Pubblicazione precedente del 30 nov 2023

Nuove persone

Andrew Bradley · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Persone uscenti

Arnaud Caurraze · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Caurraze Arnaud n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Bradley Andrew, de et à Saint-Légier-la-Chiésaz, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Pubblicazione precedente del 27 nov 2023

Capitale

CHF 3'000'000 → CHF 10'000'000

Capitale liberato

CHF 3'000'000 → CHF 10'000'000

Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 3'000'000 à CHF 10'000'000 par l'émission de 70'000 actions de CHF 100, nominatives. Capital-actions: CHF 10'000'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 100, nominatives. Communication aux actionnaires: par écrit ou par e-mail. Nouveaux statuts du 03.11.2023, modifiés le 03.11.2023.

Pubblicazione precedente del 22 nov 2023

L'inscription n° 23563 du 13.12.2019 FOSC du 18.12.2019, p. 0/1004787301) est complétée en sens que les 30'000 actions de CHF 100, nominatives, ne sont plus liées selon statuts. Capital-actions: CHF 3'000'000, libéré à concurrence de CHF 3'000'000, divisé en 30'000 actions de CHF 100, nominatives.

Pubblicazione precedente del 14 nov 2023

Nuove persone

Oscar Giese Pérez · Direttore · firma collettiva a due

Persone uscenti

Georgios Kaknis · Direttore · firma collettiva a due

Les pouvoirs de Kaknis Georgios sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Giese Pérez Oscar, de et à Zurich, directeur général adjoint.

Pubblicazione precedente del 7 ott 2022

Nuove persone

Barbara Speth · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Persone uscenti

Michel Frommé · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

André Aust · Membro del consiglio d’amministrazione · firma collettiva a due

Aust André, Frommé Michel ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Speth Barbara, d'Allemagne, à Vevey, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Pubblicazione precedente del 15 feb 2022