ASSA ABLOY Entrance Systems record AG

Officers

Register notices

1. Jun 9, 2023 · Deletion

   No. 1005764719

   Filed under agta record ag

   Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die ASSA ABLOY Entrance Systems record AG, in Fehraltorf (CHE-148.022.704), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

2. Jun 9, 2023 · Change

   No. 1005764567

   Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der agta record ag, in Fehraltorf (CHE-101.395.724), gemäss Fusionsvertrag vom 27.04.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 280'495'797.12 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'791'827.59 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Hauptaktionärin der übertragenden Gesellschaft die sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die Minderheitsaktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten eine Abfindung von EUR 70.58 pro Aktie.

   Previous notice of Dec 2, 2022

3. Dec 2, 2022 · New entry

   No. 1005617791

   New officers

   Ernst & Young AG · Auditor

   Massimo Grassi · Chair of the board of directors · joint signature by two

   Markus Walter Kast · Member of the board of directors · joint signature by two

   Marina Kristina Agneta Lindholm · Member of the board of directors · joint signature by two

   Jan Anders Revin · Member of the board of directors · joint signature by two

   Published text

   ASSA ABLOY Entrance Systems record AG (ASSA ABLOY Entrance Systems record SA) (ASSA ABLOY Entrance Systems record Ltd), in Fehraltorf, CHE-148.022.704, Allmendstrasse 24, 8320 Fehraltorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 24.11.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere auf dem Gebiete der Herstellung und des Handels mit elektrischen Apparaten, im besonderen mit record Türautomationsanlagen. Die Gesellschaft bezweckt sodann die Erbringung von zentralen Dienstleistungen zu Gunsten der Tochtergesellschaften, so insbesondere in den Bereichen der Forschung und Entwicklung, Marktaufbau, Organisation, Kommunikation, Steuern, Recht, IT und Finanzen, wobei die Führungsverantwortung bei den Tochtergesellschaften verbleibt. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt und indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern und Finanzierungsverträge aller Art eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszweckes die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen: Grassi, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kast, Markus Walter, von Rehetobel, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lindholm, Marina Kristina Agneta, schwedische Staatsangehörige, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Revin, Jan Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

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Everyone at Allmendstrasse 24, 8320 Fehraltorf