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Casi di enforcement della FINMA (sintesi)

Questa fonte rappresenta Casi di enforcement della FINMA (sintesi) e raccoglie i relativi documenti di tipo pubblicazioni e circolari.

Documenti
542
Periodo
20 nov 2008–5 mar 2025
Lingue
4

Ripartizione linguistica

Quota delle versioni disponibili
tedesco
66%
francese
21%
italiano
10%
inglese
3%

Pubblicazioni

  1. X AG - andere2022-05PubblicazioniDE
  2. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-04PubblicazioniFR
  3. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-03PubblicazioniFR
  4. Finanzgruppe X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2022-02PubblicazioniDE
  5. 30 Versicherungen - andere2022-01PubblicazioniDE
  6. Offenlegung2021-30PubblicazioniDE
  7. Natürliche Personen A, B, C - Offenlegung2021-29PubblicazioniDE
  8. X AG; Y AG; Z AG/natürliche Person A ("Z") - Übernahmen2021-28PubblicazioniDE
  9. X AG; Y AG; Z AG/natürliche Person A ("Z") - Übernahmen2021-27PubblicazioniDE
  10. X AG, Y AG natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2021-26PubblicazioniDE
  11. X GmbH, Y GmbH, Z GmbH, natürliche Person A - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-25PubblicazioniDE
  12. X AG, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2021-24PubblicazioniDE
  13. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2021-23PubblicazioniDE
  14. X AG (in Liquidation), natürliche Personen A und B - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit, Konkurs2021-22PubblicazioniDE
  15. X SA, persone fisiche B e C - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2021-21PubblicazioniIT
  16. X GmbH (in Liquidation) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-20PubblicazioniDE
  17. Société X - Einziehung2021-19PubblicazioniFR
  18. Börsenkotierte Gesellschaft X - andere2021-18PubblicazioniDE
  19. Banque X - andere2021-17PubblicazioniFR
  20. Versicherung X - andere2021-16PubblicazioniDE
  21. Versicherung X - andere2021-15PubblicazioniDE
  22. Effektenhändlerin X sowie Mitglied der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats A - Einziehung2021-14PubblicazioniDE
  23. B (membre du Conseil d'administration de la direction de fonds Y SA) - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2021-13PubblicazioniFR
  24. Banca X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2021-12PubblicazioniIT
  25. Spitalbetreiberin X, Gesundheitsverband Y - andere2021-11PubblicazioniDE
  26. Mitglied des Verwaltungsrats A - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot2021-10PubblicazioniDE
  27. Finanzgruppe und Banken X - andere2021-09PubblicazioniDE
  28. Finanzgruppe und Banken X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-08PubblicazioniDE
  29. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-07PubblicazioniFR
  30. Banque X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-06PubblicazioniFR
  31. Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Einziehung2021-05PubblicazioniDE
  32. Bank X - andere2021-04PubblicazioniDE
  33. Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten2021-03PubblicazioniDE
  34. Succursale d'une banque étrangère X - andere2021-02PubblicazioniFR
  35. Bank X - andere2021-01PubblicazioniDE
  36. andere2020-29PubblicazioniIT
  37. andere2020-28PubblicazioniFR
  38. Natürliche Person X, Bank Y AG - Offenlegung2020-27PubblicazioniDE
  39. X AG, Y AG, Z LLC, Kanton A - Übernahmen2020-26PubblicazioniDE
  40. W AG, X AG, Y GmbH, Z GmbH und natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2020-25PubblicazioniDE
  41. X AG, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2020-24PubblicazioniDE
  42. Association X, personne physique A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2020-23PubblicazioniFR
  43. X AG, natürliche Personen A und B - andere, Konkurs2020-22PubblicazioniDE
  44. X AG, Y GmbH sowie natürliche Personen A und B - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs2020-21PubblicazioniDE
  45. Y AG in Liquidation - andere, Konkurs2020-20PubblicazioniDE
  46. X AG in Liquidation - andere, Konkurs2020-19PubblicazioniDE
  47. X AG, natürliche Personen A und B - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit2020-18PubblicazioniDE
  48. X Gmbh, Personnes physiques A et B - andere2020-17PubblicazioniFR
  49. X AG, natürliche Person A - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2020-16PubblicazioniDE
  50. X AG - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen2020-15PubblicazioniDE