Ordinanza di fedpol
sullo standard relativo ai dati trasmessi tramite il sistema d’informazione dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
(OSSRD)

L’obbligo di effettuare lo scambio d’informazioni con l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) tramite il suo sistema d’informazione (art. 23 cpv. 7 LRD) si applica alle persone, autorità e organizzazioni seguenti:

1. le persone di cui all’articolo 2 capoverso 1 LRD;

2. le imprese di revisione di cui all’articolo 15 LRD;

3. le autorità svizzere di cui agli articoli 29 capoversi 1 e 2 e 29a LRD;

4. gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina di cui all’articolo 29b LRD.

L’Ufficio di comunicazione effettua ugualmente lo scambio d’informazioni con queste persone, autorità e organizzazioni tramite il suo sistema d’informazione.

Le comunicazioni e altre informazioni destinate all’Ufficio di comunicazione nonché le richieste delle autorità devono essere trasmesse conformemente ai requisiti tecnici del manuale di cui all’allegato 1.

Per le seguenti comunicazioni e informazioni deve essere utilizzato lo schema XML di cui all’allegato 2:

1. comunicazioni secondo l’articolo 9 capoversi 1, 1^bis e 1^ter LRD;

2. comunicazioni secondo l’articolo 9b capoverso 3 LRD;

3. comunicazioni secondo l’articolo 305^ter capoverso 2 del Codice penale²;

4. comunicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 5 LRD;

5. comunicazioni secondo l’articolo 16 capoverso 1 LRD;

6. comunicazioni secondo l’articolo 22b capoverso 2 LRD;

7. comunicazioni secondo l’articolo 27 capoverso 4 LRD;

8. notifiche secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge del 18 dicembre 2015³ sui valori patrimoniali di provenienza illecita, a condizione che siano effettuate da persone di cui all’articolo 2 capoverso 1 LRD;

9. informazioni secondo l’articolo 11a capoversi 1, 2 e 2^bis LRD.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2026.