SANITIZED Marketing AG

SANITIZED Marketing AG, in Burgdorf, CHE-102.362.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2025, Publ. 1006301631). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüthi, Michael Jörg, von Burgdorf und Rohrbach, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Burgdorf und Rohrbach, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift]; T + R AG (CHE-105.857.623), in Gümligen (Muri bei Bern), Revisionsstelle.

SANITIZED Marketing AG, in Burgdorf, CHE-102.362.756, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2024, Publ. 1006160752). Statutenänderung: 01.04.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art und insbesondere in der Chemiebranche, den Erwerb, die weltweite Nutzung und Lizenzierung sowie den Verkauf von Rechten jeder Art und insbesondere im Bereich von chemischen Produkten, die nach Sanitized-Verfahren zur antimikrobiellen Ausrüstung oder Konservierung von Materialien (wie Kunststoffe, Textilien, Leder etc.) oder in Produktionsprozessen eingesetzt werden, das weltweite Marketing für ihre Marken und insbesondere die Marke SANITIZED, sowie die Finanzierung von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Aktienkapital neu: CHF 204'000.00 [bisher: CHF 350'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 204'000.00 [bisher: CHF 350'000.00]. Aktien neu: 204 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 350 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Partizipationskapital neu: [gestrichen: CHF 30'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 01.04.2025 werden 176 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von CHF 176'000.00 zurückbezahlt. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.04.2025 wurden 30 Namenpartizipationsscheine in 30 Namenaktien zu CHF 1'000.00 umgewandelt. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Klein, Michael F., amerikanischer Staatsangehöriger, in Darien - Connecticut (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klein, Molly, amerikanische Staatsangehörige, in New York City (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüthi, Andrea, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüthi, Andrea, von Burgdorf, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern)].

Pubblicazione precedente del 24 gen 2023

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüthi, Andrea, von Burgdorf, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Worb, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Burgdorf].

Pubblicazione precedente del 22 dic 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lüthi, Niklaus J., von Burgdorf, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüthi, Michael Jörg, von Burgdorf und Rohrbach, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Pubblicazione precedente del 20 ago 2021

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüthi, Michael Jörg, von Burgdorf und Rohrbach, in Olten, Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lüthi, Michael, in Zofingen].

Pubblicazione precedente del 13 ago 2021

Scopo

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art und insbesondere in der Chemiebranche, den Erwerb, die weltweite Nutzung und Lizenzierung sowie den Verkauf von Rechten jeder Art und insbesondere im Bereich von chemischen Produkten, die nach Sanitized-Verfahren zur antimikrobiellen Ausrüstung oder Konservierung von Materialien (wie Kunststoffe, Textilien, Leder etc.) oder in Produktionsprozessen eingesetzt werden, das weltweite Marketing für ihre Marken und insbesondere die Marke SANITIZED, sowie die Finanzierung von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und schliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in einem Zusammenhang stehen oder ihn fördern.

Statutenänderung: 31.05.2021. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art und insbesondere in der Chemiebranche, den Erwerb, die weltweite Nutzung und Lizenzierung sowie den Verkauf von Rechten jeder Art und insbesondere im Bereich von chemischen Produkten, die nach Sanitized-Verfahren zur antimikrobiellen Ausrüstung oder Konservierung von Materialien (wie Kunststoffe, Textilien, Leder etc.) oder in Produktionsprozessen eingesetzt werden, das weltweite Marketing für ihre Marken und insbesondere die Marke SANITIZED, sowie die Finanzierung von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und schliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in einem Zusammenhang stehen oder ihn fördern. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 31. Mai 2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaber-Partizipationsscheine auf Namen-Partizipationsscheine per 1. Mai 2021 angepasst. [bisher: Die Inhaber-Partizipationsscheine sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namen-Partizipationsscheine umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüthi, Michael, von Burgdorf und Rohrbach, in Zofingen, Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Stalder, Urs, von Oberburg, in Rüegsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Klein, Molly, amerikanische Staatsangehörige, in New York City (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Linder, Simon, von Lauterbrunnen, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Müller, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Pubblicazione precedente del 3 giu 2021

Partizipationsscheine neu: 30 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1'000.00 [bisher: 30 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 1'000.00]. Die Inhaber-Partizipationsscheine sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namen-Partizipationsscheine umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

Pubblicazione precedente del 6 lug 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stutte, Peter Dr., von Burgdorf, in Burgdorf, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lüthi, Niklaus J., von Burgdorf, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Klein, Michael F., amerikanischer Staatsangehöriger, in Darien - Connecticut (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Darien - Connecticut (USA), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lüthi, Michael, von Burgdorf und Rohrbach, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Pubblicazione precedente del 2 set 2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bühler, Kurt, von Sempach, in Herzogenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Linder, Simon, von Lauterbrunnen, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Pubblicazione precedente del 25 ago 2016