Von Roll Holding AG

Die Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die "Von Roll Schweiz AG", in Breitenbach (CHE-105.746.739), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.

Pubblicazione precedente del 9 ott 2023

Pubblicata sotto ELANTAS Europe AG

Scopo

Entwicklung, Herstellung, Veredelung, Verarbeitung und Vertrieb von Materialien aller Art für elektrotechnische und andere Zwecke, von Schicht-Laminaten, Formteilen und Composites. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen, ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Statutenänderung: 12.06.2024. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der "Von Roll Finance AG", in Breitenbach (CHE-115.746.830), gemäss Fusionsvertrag vom 12.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 38'467'976.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'325'080.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der "Von Roll Management AG", in Breitenbach (CHE-108.412.364), gemäss Fusionsvertrag vom 12.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 15'600'856.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'541'769.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der "Von Roll Holding AG", in Breitenbach (CHE-102.662.046), gemäss Fusionsvertrag vom 12.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 255'948'000.00, unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden, und Passiven (Fremdkapital) von CHF 18'002'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält. Zweck neu: Entwicklung, Herstellung, Veredelung, Verarbeitung und Vertrieb von Materialien aller Art für elektrotechnische und andere Zwecke, von Schicht-Laminaten, Formteilen und Composites. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen, ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-251.833.951), in Aarau, Revisionsstelle.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kalantzis, Dr. Peter, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bruckmeier, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Neubiberg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Finck, August, von Freienbach, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kumar, Ravindra, indischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nastasi, Antonino, italienischer Staatsangehöriger, in Folignano (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bir, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wiebelhaus, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Schwerte (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 25 apr 2023

Scopo

Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen an bestehenden oder zu gründenden Industrie-, Handels- und Finanz-Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Kann im Übrigen alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks zu dienen, ist berechtigt, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland zu erwerben, zu belasten, zu verwerten und zu veräussern. Bei der Verfolgung des Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von nachhaltigem Wert an.

Statutenänderung: 19.04.2023. 19.04.2023. Zweck neu: Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen an bestehenden oder zu gründenden Industrie-, Handels- und Finanz-Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Kann im Übrigen alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks zu dienen, ist berechtigt, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland zu erwerben, zu belasten, zu verwerten und zu veräussern. Bei der Verfolgung des Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von nachhaltigem Wert an. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 09.04.2014 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Wandelrechte. Die an der Generalversammlung vom 30.04.2021 eingeführte Bestimmung über ein genehmigtes Kapital wurde gelöscht. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Egli, Guido, von Luzern und Ruswil, in Meggen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Amtstätter, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bruckmeier, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Neubiberg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Pubblicazione precedente del 5 ott 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Geiger, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Erding (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Allmen, Michael, von Zürich, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Madörin, Daniel, von Zunzgen, in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 28 giu 2022

Capitale

CHF 35'667'480 → CHF 35'743'380

Capitale liberato

CHF 35'667'480 → CHF 35'743'380

Statutenänderung: 22.06.2022. Aktienkapital neu: CHF 35'743'380.40 [bisher: CHF 35'667'480.40]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 35'743'380.40 [bisher: CHF 35'667'480.40]. Aktien neu: 357'433'804 Inhaberaktien zu CHF 0.10 [bisher: 356'674'804 Inhaberaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 09.04.2014, letztmals geändert am 24.04.2018. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bruckmeier, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Neubiberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

Pubblicazione precedente del 12 mag 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Peskes, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bruckmeier, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Neubiberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Pubblicazione precedente del 11 mar 2022

Capitale

CHF 35'655'880 → CHF 35'667'480

Capitale liberato

CHF 35'655'880 → CHF 35'667'480

Statutenänderung: 08.03.2022. Aktienkapital neu: CHF 35'667'480.40 [bisher: CHF 35'655'880.40]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 35'667'480.40 [bisher: CHF 35'655'880.40]. Aktien neu: 356'674'804 Inhaberaktien zu CHF 0.10 [bisher: 356'558'804 Inhaberaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 09.04.2014, letztmals geändert am 24.04.2018.

Pubblicazione precedente del 14 mag 2021

Statutenänderung: 30.04.2021. 30.04.2021. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.04.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Pubblicazione precedente del 17 mar 2020

Capitale

CHF 35'654'480 → CHF 35'655'880

Capitale liberato

CHF 35'654'480 → CHF 35'655'880

Statutenänderung: 12.03.2020. Aktienkapital neu: CHF 35'655'880.40 [bisher: CHF 35'654'480.40]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 35'655'880.40 [bisher: CHF 35'654'480.40]. Aktien neu: 356'558'804 Inhaberaktien zu CHF 0.10 [bisher: 356'544'804 Inhaberaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 09.04.2014, letztmals geändert am 24.04.2018. Die Gesellschaft hat Beteiligungsrechte an einer Börse kotiert und ist daher befugt, Inhaberaktien zu halten.

Pubblicazione precedente del 20 dic 2018