Precious Woods Holding AG

Precious Woods Holding AG, in Zug, CHE-109.359.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 20.12.2024, Publ. 1006211730). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hunink, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Hofstetten-Flüh, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fleischmann, Werner, von Zürich, in Weinfelden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tobler, Martin, von Speicher, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Precious Woods Holding AG, in Zug, CHE-109.359.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2024, Publ. 1006201440). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Blaser, Jürgen, von Langnau im Emmental, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kobel, Olivier, von Lauperswil, in Montreux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève].

Capitale

CHF 7'052'745 → CHF 15'751'125

Capitale liberato

CHF 7'052'745 → CHF 15'751'125

Statutenänderung: 02.12.2024. Aktienkapital neu: CHF 15'751'125.00 [bisher: CHF 7'052'745.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 15'751'125.00 [bisher: CHF 7'052'745.00]. Aktien neu: 7'052'745 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 869'838 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 7'052'745 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 17.05.2023 beschlossene Kapitalband infolge ordentlicher Kapitalerhöhung. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 43'491'900.00, wofür 869'838 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) ausgegeben werden. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Pubblicazione precedente del 16 feb 2024

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Glannaz, Stéphane, französischer Staatsangehöriger, in Mondey (FR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brütsch, Markus, von Büttenhardt, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meister, Richard, von Feusisberg, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 2 nov 2023

Scopo

Die Gesellschaft bezweckt die Gründung, den Erwerb, die dauernde Verwaltung, die Unterstützung und die Veräusserung von Gesellschaften, welche nachhaltige Forstwirtschaft in den Tropen, die nachgelagerte Holzverarbeitung und den Handel mit Holzprodukten betreiben oder solche Gesellschaften halten oder verwalten. In der Verfolgung ihres Zwecks erzielt die Gesellschaft durch ihre Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern.

Statutenänderung: 17.05.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Gründung, den Erwerb, die dauernde Verwaltung, die Unterstützung und die Veräusserung von Gesellschaften, welche nachhaltige Forstwirtschaft in den Tropen, die nachgelagerte Holzverarbeitung und den Handel mit Holzprodukten betreiben oder solche Gesellschaften halten oder verwalten. In der Verfolgung ihres Zwecks erzielt die Gesellschaft durch ihre Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.05.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.05.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Investition von maximal CHF 595'000.00 in die 100%ige Tochtergesellschaft "Maderas Preciosas Nicaragua S.A.", in Sapoa, Rivas (NI) für die Uebernahme der Finca Jabalina, in Rivas (NI) durch die Tochtergesellschaft zum Maximalpreis von CHF 595'000.00]. [gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Investitionen von maximal CHF 1'200'000.00 in die 100%ige Tochtergesellschaft "Maderas Preciosas Nicaragua S.A.", in Sapoa, Rivas (NI), für die Uebernahme von Grundstücken zur nachhaltigen fostwirtschaftlichen Nutzung in Nicaragua in den Jahren 2005 und 2006 durch die Tochtergesellschaft zum Maximalpreis von CHF 1'200'000.00]. [gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Gewährung von Investitionsdarlehen von maximal CHF 11'000'000.00 in die 100%ige Tochtergesellschaft "MIL Madeireira Itacoatiara Ltd.", Itacoatiara (BR), für die Uebernahme von Grundstücken im brasilianischen Bundesstaat Amazonas durch die Tochtergesellschaft zum Maximalpreis von CHF 11'000'000.00]. [gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Sämtliche 18 Stammanteile zu EUR 1'000.00 der "Precious Woods Europe B.V. (zurzeit in Gründung)", in Nieuwerburg aan den Rijn (NL), im Nominalwert von insgesamt EUR 18'000.00 gemäss Vertrag vom 30.09.2005 zum Preis von EUR 19'120'000.00 zuzüglich Zins von 6% seit 01.04.2005 auf EUR 19'102'000.00]. [gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: 14.93% der Aktien der "Nordsudtimber Aktiengesellschaft", in Vaduz (FL), zum Preis von maximal EUR 25'000'000.00]. [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 08.06.2007 gemäss Sacheinlagevertrag vom 18.06.2007 sämtliche Aktien der LASTOUR S.A., in Luxembourg (LU), der EXOBOIS S.A., in Luxembourg (LU), der AWTC S.A., in Luxembourg (LU), und der UNIO S.A., in Luxembourg (LU), sowie 750 am 21.12.2006 von der UNIO S.A., in Luxembourg (LU), ausgegebene Zero-Coupon Obligationen im Nominalbetrag von EUR 7'500'000.00, wofür 84'987 Namenaktien zu CHF 50.00 ausgegeben werden.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lehmann, Katharina, von Andwil (SG), in Gossau (SG), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brütsch, Markus, von Büttenhardt, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hunink, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Hofstetten-Flüh, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kobel, Olivier, von Lauperswil, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pauli, Bernhard Peter, von Stettlen, in Stettlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

Pubblicazione precedente del 25 ago 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fleischmann, Werner, von Zürich, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 7 apr 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Leu, Fabian, von Hirschthal, in Suhr, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfannkuch, Markus Leonhard Heinz-Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Aarau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 23 lug 2021

Statutenänderung: 27.05.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.05.2019 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 18.05.2017 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 16.05.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

Pubblicazione precedente del 17 apr 2020

Statutenänderung: 16.05.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.05.2019 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 18.05.2017 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.05.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 23.05.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]

Pubblicazione precedente del 31 gen 2019

Scopo

Anmietung und Betrieb von Schiffen in der Binnenschifffahrt; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lüscher, Kurt, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 11 apr 2018