L3R Les Trois Rocs SA

Scopo

La société a pour but le financement et le développement de toutes activités immobilières. La Société peut octroyer à ses filiales directes ou indirectes ainsi qu'à des tiers, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes, des financements directs ou indirects, pour leurs propres engagements ainsi que pour ceux d'autres sociétés (y compris des actionnaires directs ou indirects de la Société ou les sociétés dans lesquelles ces actionnaires ont une participation directe ou indirecte), émettre des sûretés de toute sorte, y compris au moyen de droits de gage sur les actifs de la Société ou de transferts fiduciaires ou cessions fiduciaires portant sur les actifs de la Société, émettre des garanties, se porter caution ou de toute autre manière cautionner ou garantir des obligations de la Société ou de ces autres sociétés, contre rémunération ou non. De plus, elle peut exploiter ou s'associer avec les sociétés mentionnées ci-dessus à des compensations de liquidités/centralisations de liquidités nettes (cash pooling), y compris des ajustements de solde périodiques (balancing). La Société peut également faire tout cela sans contre-prestation, à des conditions préférentielles, sans intérêts, sous exclusion du but lucratif de la Société et en encourant une concentration des risques. Elle peut participer à toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou commerciales en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut ouvrir des succursales en Suisse et à l'étranger, exercer toutes activités, directement ou indirectement liées à son but, prendre des participations, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but, à l'exclusion de toute opération soumise à la LFAIE.

Modification des statuts: 22.09.2026. Nouveau but: La société a pour but le financement et le développement de toutes activités immobilières. La Société peut octroyer à ses filiales directes ou indirectes ainsi qu'à des tiers, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes, des financements directs ou indirects, pour leurs propres engagements ainsi que pour ceux d'autres sociétés (y compris des actionnaires directs ou indirects de la Société ou les sociétés dans lesquelles ces actionnaires ont une participation directe ou indirecte), émettre des sûretés de toute sorte, y compris au moyen de droits de gage sur les actifs de la Société ou de transferts fiduciaires ou cessions fiduciaires portant sur les actifs de la Société, émettre des garanties, se porter caution ou de toute autre manière cautionner ou garantir des obligations de la Société ou de ces autres sociétés, contre rémunération ou non. De plus, elle peut exploiter ou s'associer avec les sociétés mentionnées ci-dessus à des compensations de liquidités/centralisations de liquidités nettes (cash pooling), y compris des ajustements de solde périodiques (balancing). La Société peut également faire tout cela sans contre-prestation, à des conditions préférentielles, sans intérêts, sous exclusion du but lucratif de la Société et en encourant une concentration des risques. Elle peut participer à toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou commerciales en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut ouvrir des succursales en Suisse et à l'étranger, exercer toutes activités, directement ou indirectement liées à son but, prendre des participations, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but, à l'exclusion de toute opération soumise à la LFAIE. Nouvelles actions: 215'223 actions nominatives de CHF 100.00 et 274'646 actions nominatives de CHF 50.00 [précédemment: 215'223 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts et 274'646 actions nominatives de CHF 50.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (à droit de vote privilégié et privilégiées quant au dividende)]. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital, le délai étant écoulé [précédemment: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 14.10.2021: pour les détails, voir les statuts]. Nouvel organe de publication: FOSC. Nouvelles communications aux actionnaires: par écrit ou par courriel, à l'adresse inscrite au registre des actions. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.

Pubblicazione precedente del 22 set 2025

Nuove persone

BDO SA · organe de révision

Persone uscenti

CRC Révision SA · organe de révision

Hervor Ragnhild Carola Renvall · administratrice · signature collective à deux

L3R Les Trois Rocs SA, à Val de Bagnes, CHE-112.229.805, société anonyme (No. FOSC 45 du 06.03.2025, Publ. 1006275508). Personne(s) et signature(s) radiée(s): Renvall, Hervor Ragnhild Carola, dite Carola Pyret Renvall, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, administratrice, avec signature collective à deux; CRC Révision SA (CHE-488.958.068), à Lausanne, organe de révision. Inscription ou modification de personne(s): BDO SA (CHE-278.511.546), à Sion, organe de révision.

Nuove persone

Erik Bay Gundersen · administrateur · signature collective à deux

Hervor Ragnhild Carola Renvall · administratrice · signature collective à deux

Persone uscenti

Olivier Ducrey · administrateur unique · signature individuelle

L3R Les Trois Rocs SA, à Val de Bagnes, CHE-112.229.805, société anonyme (No. FOSC 5 du 09.01.2025, Publ. 1006224018). Inscription ou modification de personne(s): Ducrey, Olivier, de Martigny, à Pully, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur unique, avec signature individuelle]; Gundersen, Erik Bay, citoyen norvégien, à Val de Bagnes, administrateur, avec signature collective à deux; Renvall, Hervor Ragnhild Carola, dite Carola Pyret Renvall, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, administratrice, avec signature collective à deux.

Nuove persone

Olivier Ducrey · administrateur unique · signature individuelle

Persone uscenti

John Julian Robertson Colville · administrateur · sans droit de signature

Ulf Torsten Ljunggren · administrateur · sans droit de signature

Vincent Luisier · administrateur, secrétaire · signature collective à deux

Daniel Walter von Wyss · président du conseil d'administration · signature collective à deux

L3R Les Trois Rocs SA, à Val de Bagnes, CHE-112.229.805, société anonyme (No. FOSC 95 du 17.05.2023, Publ. 1005748933). Personne(s) et signature(s) radiée(s): von Wyss, Daniel Walter, de Zürich, à Val de Bagnes, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Luisier, Vincent, de Bagnes, à Le Châble VS (Bagnes), administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux; Colville, John Julian Robertson, citoyen britannique, à Londres (GB), administrateur, sans droit de signature; Ljunggren, Ulf Torsten, citoyen suédois, à Falsterbo (SE), administrateur, sans droit de signature. Inscription ou modification de personne(s): Ducrey, Olivier, de Martigny, à Pully, administrateur unique, avec signature individuelle.

Persone uscenti

Stéphane Joseph Ernest Luisier · président · signature collective à deux

Garrett Paul Curran · administrateur · sans droit de signature

Hans Jonas Folke Karlsson · administrateur · sans droit de signature

Leif Stig Almstedt · administrateur · signature collective à deux

Carola Renvall née Hallen · administratrice · signature collective à deux

Daniel Walter von Wyss · vice-président du conseil d'administration · signature collective à deux

Personne(s) et signature(s) radiée(s): Luisier, Stéphane Joseph Ernest, de Bagnes, à Le Châble VS (Bagnes), président, avec signature collective à deux; Almstedt, Leif Stig, citoyen suédois, à Danderyd (SE), administrateur, avec signature collective à deux; Renvall née Hallen, Carola, dite Pyret, de Bagnes, à Verbier (Bagnes), administratrice, avec signature collective à deux; Curran, Garrett Paul, citoyen britannique, à Londres (GB), administrateur, sans droit de signature; Karlsson, Hans Jonas Folke, citoyen suédois, à Bagnes, administrateur, sans droit de signature. Inscription ou modification de personne(s): von Wyss, Daniel Walter, de Zürich, à Val de Bagnes, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Bagnes, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux].

Pubblicazione precedente del 20 gen 2022

Capitale

CHF 33'079'600 → CHF 35'254'600

Capitale liberato

CHF 33'079'600 → CHF 35'254'600

Modification des statuts: 11.01.2022. Nouveau capital-actions: CHF 35'254'600.00 [précédemment: CHF 33'079'600.00]. Nouveau capital-actions libéré: CHF 35'254'600.00 [précédemment: CHF 33'079'600.00]. Nouvelles actions: 215'223 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts et 274'646 actions nominatives de CHF 50.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (à droit de vote privilégié et privilégiées quant au dividende) [précédemment: 215'223 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts et 231'146 actions nominatives de CHF 50.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (à droit de vote privilégié et privilégiées quant au dividende)]. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveaux faits qualifiés: compensation de dix créances de CHF 480'415.52 (compensée à hauteur de CHF 480'400.00), CHF 600'519.41 (compensée à concurrence de CHF 600'500.00), CHF 90'077.90, CHF 334'280.10 (compensée à raison de CHF 334'250.00), CHF 329'174.10, CHF 116'865.96, CHF 119'088.15, CHF 50'337.05, CHF 26'718.75 et CHF 27'430.55, soit un total de CHF 2'174'842.46 (le solde de CHF 157.54 étant libéré en espèces), en contrepartie de laquelle il est remis respectivement 9'608, 12'010, 1'802, 6'685, 6'584, 2'338, 2'382, 1'007, 535 et 549 nouvelles actions de CHF 50.00.

Pubblicazione precedente del 18 gen 2022

Nouvelles actions: 215'223 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts et 231'146 actions nominatives de CHF 50.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (à droit de vote privilégié et privilégiées quant au dividende) [non: 231'146 actions nominatives de CHF 50.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (à droit de vote privilégié) et 215'223 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (ordinaires)]. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital introduite par décision du 11.08.2015 et modifiée la dernière fois le 22.11.2018, le délai étant écoulé [biffé: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 11.08.2015 : pour les détails, voir les statuts]. [biffé: Par décision du 09.12.2016, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital introduite par décision du 11.08.2015: pour les détails, voir les statuts]. [biffé: Par décision du 22.11.2018, l'assemblée générale a modifié la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital introduite par décision du 11.08.2015 et modifiée le 09.12.2016: pour les détails, voir les statuts].

Pubblicazione precedente del 21 ott 2021

Modification des statuts: 14.10.2021. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 14.10.2021: pour les détails, voir les statuts. Nouvelles communications aux actionnaires: par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Statuts modifiés sur des points non soumis à publication.

Pubblicazione precedente del 7 gen 2021

Sede

Bagnes → Val de Bagnes

Nouveau siège: Val de Bagnes. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Vollèges et Bagnes].

Pubblicazione precedente del 5 dic 2019

Persone uscenti

Leif Stig Almstedt · vice-président · signature collective à deux

Daniel Walter von Wyss · administrateur · signature collective à deux

Inscription ou modification de personne(s): von Wyss, Daniel Walter, de Zürich, à Bagnes, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux]; Almstedt, Leif Stig, citoyen suédois, à Danderyd (SE), administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux].

Pubblicazione precedente del 3 dic 2018