Promaxima Immobilien AG
Società anonima · Luzern
Registro di commercio
- Denominazione in altre lingue
- Promaxima Immobilien LtdPromaxima Immobilien SA
- Denominazioni precedenti
- Promaxima AG
- CH-ID
- CH13030115734
- Forma giuridica
- Società anonima
- Sede
- Luzern
- Indirizzo
- Bürgenstrasse 9, 6005 Luzern, 6005 Luzern
- Cantone
- Lucerna
- Capitale
- CHF 4'045'035
- Stato
- Attivo
Scopo
Der Zweck der Gesellschaft besteht im (direkten und indirekten) Erwerb, Halten und Verkauf von Wohnliegenschaften, Geschäftsliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind. Die Gesellschaft bezweckt im Weiteren die Erbringung von Dienst- und Sachleistungen im Immobilienbereich, namentlich die Verwaltung von Immobilien mit zugehörigen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und diese finanzieren, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern.
Estratto ufficiale del registro di commercio · Iscrizione su Zefix
Fonte: registro di commercio svizzero (Zefix, FUSC) e ufficio cantonale del registro di commercio. · verificato il 27 set 2026
Pubblicazioni FUSC
20 pubblicazioni
4 lug 2024 · Modifica · Lucerna
- Scopo
- Der Zweck der Gesellschaft besteht im (direkten und indirekten) Erwerb, Halten und Verkauf von Wohnliegenschaften, Geschäftsliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind. Die Gesellschaft bezweckt im Weiteren die Erbringung von Dienst- und Sachleistungen im Immobilienbereich, namentlich die Verwaltung von Immobilien mit zugehörigen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und diese finanzieren, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern.
Statutenänderung: 26.06.2024. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft besteht im (direkten und indirekten) Erwerb, Halten und Verkauf von Wohnliegenschaften, Geschäftsliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind. Die Gesellschaft bezweckt im Weiteren die Erbringung von Dienst- und Sachleistungen im Immobilienbereich, namentlich die Verwaltung von Immobilien mit zugehörigen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und diese finanzieren, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft können nach Wahl des Verwaltungsrats durch Brief oder durch E-Mail oder durch Publikation im Publikationsorgan der Gesellschaft erfolgen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
18 gen 2024 · Modifica · Lucerna
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vogel, Oliver, von Obermumpf, in Jonen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Riedel-Röthlisberger, Laetizia, österreichische Staatsangehörige, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
6 giu 2023 · Modifica · Lucerna
Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
29 dic 2022 · Modifica · Lucerna
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle.
22 dic 2022 · Modifica · Lucerna
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Thiemann, Andreas Paul, von Rickenbach (TG), in Muri (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Buchschacher, Hans Peter, von Eriswil, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Solak, Hakan, von Stadel, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
18 nov 2022 · Modifica · Lucerna
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
1 mar 2021 · Modifica · Lucerna
Weitere Adressen: [gestrichen: Mühlebachstrasse 7, 8008 Zürich].
23 gen 2020 · Modifica · Lucerna
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Röthlisberger-Fischer, Marie Therese Anna, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
24 dic 2019 · Modifica · Lucerna
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
11 set 2019 · Modifica · Lucerna
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Pubblicazioni anteriori (10)
24 lug 2019 · Modifica · Lucerna
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
19 lug 2019 · Modifica · Lucerna
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
26 mar 2019 · Modifica · Lucerna
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Thiemann, Andreas Paul, von Rickenbach (TG), in Muri (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogel, Oliver, von Obermumpf, in Jonen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
1 feb 2019 · Modifica · Lucerna
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frey, Alex Bruno, von Oberhof, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
23 ago 2018 · Lucerna
FUSC 4430489
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148451). Weitere Adressen: Zugerstrasse 74, 6340 Baar.
4 apr 2018 · Lucerna
FUSC 4148451
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3561117). Weitere Adressen: Mühlebachstrasse 7, 8008 Zürich.
6 giu 2017 · Liberazione del capitale · Cambiamento del capitale nominale · Cambiamento della suddivisione · Cambiamento negli organi · Lucerna
FUSC 3561117
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3295589). Statutenänderung: 30.05.2017. Aktienkapital neu: CHF 4'045'035.00 [bisher: CHF 3'560'705.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 4'045'035.00 [bisher: CHF 3'560'705.00]. Aktien neu: 4'045'035 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 3'560'705 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.05.2017 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 3'390'310.00 verrechnet, wofür 484'330 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.10.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.06.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.11.2015 die mit Beschluss vom 19.10.2015 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.11.2015 die mit Beschluss vom 16.06.2014 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vogel, Oliver, von Obermumpf, in Jonen, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle.
20 gen 2017 · Cambiamento negli organi · Lucerna
FUSC 3295589
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2016, Publ. 3081919). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Buchschacher, Hans Peter, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Dübendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
30 set 2016 · Fusione · Lucerna
FUSC 3081919
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2016, Publ. 2802689). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der ARCO TERRA AG, in Dübendorf (CHE-107.844.270) gemäss Fusionsvertrag vom 30.06.2016 und Bilanz per 31.03.2016. Aktiven von CHF 38'555'946.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 38'375'926.97 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
27 apr 2016 · Cambiamento dello scopo · Cambiamento negli organi · Lucerna
FUSC 2802689
Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, Publ. 2516879). Statutenänderung: 19.04.2016. Uebersetzungen der Firma neu: (Promaxima Immobilien SA) (Promaxima Immobilien Ltd). Zweck neu: Erwerb, Halten und Verkauf von Wohnliegenschaften, Geschäftsliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind; Erbringung von Dienst- und Sachleistungen im Immobilienbereich, namentlich Verwaltung von Immobilien mit zugehörigen Dienstleistungen; Beteiligungen; Vornahme aller Rechtshandlungen. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: MOORE STEPHENS ZUG AG, in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Röthlisberger-Fischer, Marie Therese Anna, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frey, Alex Bruno, von Oberhof, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG ( CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle.