Rod Kommunikation AG

Die Gesellschaft verzichtet ab dem Geschäftsjahr, das am 01.01.2027 beginnt, auf eine eingeschränkte Revision.

Pubblicazione precedente del 29 gen 2026

Persone uscenti

Tiffany Bottlang · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivprokura zu zweien

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2025, Publ. 1006446130). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bottlang, Tiffany, von Hüniken, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien].

Nuove persone

Andrew David Wigram · Kollektivunterschrift zu zweien

Persone uscenti

Alessandro Reintges · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2025, Publ. 1006315284). Domizil neu: Kalandergasse 4, 8045 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Reintges, Alessandro, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wigram, Andrew David, von Wädenswil, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nuove persone

Nina Krucker · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persone uscenti

Regula Bührer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Michel Sandro Grunder · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Karin Ryser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Pablo Chaim Koerfer · Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Rod Kommunikation AG, in Zürich, CHE-113.741.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2024, Publ. 1005943535). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Koerfer, Pablo Chaim, von Bolligen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bührer, Regula, von Wittenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ryser, Karin, von Affoltern im Emmental, in Seftigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grunder, Michel Sandro, von Adligenswil, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Krucker, Nina, von Niederhelfenschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Persone uscenti

David Schärer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schärer, David, von La Sagne, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 11 ago 2023

Nuove persone

Michel Sandro Grunder · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Alessandro Reintges · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Karin Ryser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persone uscenti

Roland Oberhauser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jonas Brändli · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Roman Geiser · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Pablo Chaim Koerfer · Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Martin Zahner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Geiser, Roman, von Langenthal, in Arosa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oberhauser, Roland, von Suhr, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zahner, Martin, von Kaltbrunn, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brändli, Jonas, von Aarau, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Koerfer, Pablo Chaim, von Bolligen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ryser, Karin, von Affoltern im Emmental, in Seftigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reintges, Alessandro, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grunder, Michel Sandro, von Adligenswil, in Luzern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 12 lug 2023

Statutenänderung: 06.07.2023. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Pubblicazione precedente del 15 dic 2022

Nuove persone

BDO AG · Revisionsstelle

Persone uscenti

AVANTA AUDIT ZURICH AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: AVANTA AUDIT ZURICH AG (CHE-109.316.964), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

Pubblicazione precedente del 16 nov 2022

Scopo

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing und Kommunikation, insbesondere in der Strategieentwicklung, Beratung, Kreation, Realisation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Statutenänderung: 07.11.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing und Kommunikation, insbesondere in der Strategieentwicklung, Beratung, Kreation, Realisation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Pubblicazione precedente del 13 set 2022

Persone uscenti

Marco Meroni · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivprokura zu zweien

Tiffany Lüthi · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivprokura zu zweien

Martin Zahner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meroni, Marco, von Tamins, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zahner, Martin, von Kaltbrunn, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen]; Bottlang, Tiffany, von Hüniken, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Lüthi, Tiffany].

Pubblicazione precedente del 5 nov 2021