GB Minerals AG

GB Minerals AG, in Baar, CHE-114.894.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2024, Publ. 1006087998). Statutenänderung: 07.02.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Finanzierung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen im Bereich Rohstoffe sowie das Erstellen und Vermarkten von Konzepten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die als geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktien neu: 24'500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 24'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Williams, Geoffrey Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Castle Rock (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Reeves, Michael Leon, amerikanischer Staatsangehöriger, in Greensboro, NC (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Pubblicazione precedente del 18 gen 2024

Sede

Risch → Baar

Indirizzo

c/o Hotel Conception AG, Sonnmatt 19, 6343 Rotkreuz → Falkenweg 11A, 6340 Baar

Statutenänderung: 30.11.2023. Sitz neu: Baar. Domizil neu: Falkenweg 11A, 6340 Baar.

Pubblicazione precedente del 10 lug 2023

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Burdette III, George Wrigley, amerikanischer Staatsangehöriger, in Houston (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Zürrer, Thomas, von Zürich, in Hettlingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: O'Neill, Matthew Edward, australischer Staatsangehöriger, in Castle Rock, CO (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Reeves, Michael Leon, amerikanischer Staatsangehöriger, in Greensboro, NC (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pedroja, Graziano Isaia Giuseppe, von Brione sopra Minusio, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 28 apr 2021

Statutenänderung: 07.04.2021. Aktien neu: 24'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 24'500'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zatarain, Brian Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Houston (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Patel, Sarvin Sarabhai, amerikanischer Staatsangehöriger, in Katy (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Delaney, David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lake Forest (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Pubblicazione precedente del 11 giu 2018

GB Minerals AG, in Risch, CHE-114.894.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2014, Publ. 1464875). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ryan, Owen Charles, irischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Da Luz Cabrita da Silva, Luis Guilherme, portugiesischer Staatsangehöriger, in Goudherst (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Granovskiy, Boris, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zatarain, Brian Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Houston (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Burdette III, George Wrigley, amerikanischer Staatsangehöriger, in Houston (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Patel, Sarvin Sarabhai, amerikanischer Staatsangehöriger, in Katy (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.