The Makina Holding AG

PRODUCER AG, in Zug, CHE-182.350.903, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2025, Publ. 1006478690). Statutenänderung: 20.01.2026. Firma neu: The Makina Holding AG. Uebersetzungen der Firma neu: (The Makina Holding LTD.) (The Makina Holding SA).

Persone uscenti

Paul-Emile Joëssel · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Torsten Pustal · Kollektivunterschrift zu zweien

PRODUCER AG, bisher in Zürich, CHE-182.350.903, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 24.10.2024, Publ. 1006161549). Statutenänderung: 03.10.2025. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Industriestrasse 24, 6300 Zug. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritte Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pustal, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Joëssel, Paul-Emile, von Saint-Martin (FR), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Saint-Martin (FR)].

Persone uscenti

Paul-Emile Joëssel · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Torsten Pustal · Kollektivunterschrift zu zweien

PRODUCER AG, in Zürich, CHE-182.350.903, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 24.10.2024, Publ. 1006161549). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lambertz, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 20 dic 2023

Indirizzo

Hottingerstrasse 46, 8032 Zürich → Rieterstrasse 6, 8002 Zürich

Capitale

CHF 100'000 → CHF 112'500

Capitale liberato

CHF 100'000 → CHF 112'500

Statutenänderung: 12.12.2023. Domizil neu: Rieterstrasse 6, 8002 Zürich. Aktienkapital neu: CHF 112'500.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 112'500.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 11'250'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 12.12.2023 wird eine Forderung von CHF 1'250'000.00 verrechnet, wofür 1'250'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Pubblicazione precedente del 30 nov 2022

Ragione sociale

PRODUCER GmbH → PRODUCER AG

Forma giuridica

Società a garanzia limitata → Società anonima

Capitale

CHF 21'484 → CHF 100'000

Capitale liberato

nessuna indicazione → CHF 100'000

Scopo

Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen und der Verkauf von Produkten in den Bereichen Softwareentwicklung und Informationstechnologie. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und lnterzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Statutenänderung: 23.11.2022. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 23.11.2022 und Bilanz per 31.10.2022 mit Aktiven von CHF 122'555.10 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 60'000.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Firma neu: PRODUCER AG. Uebersetzungen der Firma neu: (PRODUCER LTD.) (PRODUCER SA). Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen und der Verkauf von Produkten in den Bereichen Softwareentwicklung und Informationstechnologie. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und lnterzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 21'484.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Bei der Kapitalerhöhung vom 23.11.2022 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 60'000.00 verrechnet, welche an den Ausgabebetrag von CHF 500'000.00 eines Stammanteils angerechnet wird. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Clark, James, amerikanischer Staatsangehöriger, in Chicago/IL (US), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Valpiani, Marco, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Joëssel, Paul-Emile, von Saint-Martin (FR), in Saint-Martin (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]; Lambertz, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Wendel, Dr. Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walser, Xaver, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Pustal, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 11 ott 2022

Capitale

CHF 20'100 → CHF 21'484

Capitale liberato

CHF 20'100 → CHF 21'484

Statutenänderung: 14.09.2022. Stammkapital neu: CHF 21'484.00 [bisher: CHF 20'100.00]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lambertz, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 214.00; Walser, Xaver, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Clark, James, amerikanischer Staatsangehöriger, in Chicago/IL (US), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 214.00; Valpiani, Marco, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 214.00.

Pubblicazione precedente del 11 mag 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gassoul, Thomas, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Joëssel, Paul-Emile, von Saint-Martin (FR), in Saint-Martin (FR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Walser, Xaver, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Pubblicazione precedente del 29 mar 2022

PRODUCER GmbH (PRODUCER LLC) (PRODUCER Sàrl), in Zürich, CHE-182.350.903, Hottingerstrasse 46, 8032 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 23.03.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Betrieb von Software. Zudem werden Dienstleistungen, Beratungen und Support angeboten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Stammkapital: CHF 20'100.00. Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einem noch zu erstellenden Vertrag proprietäre Software, Konzepte, Zeichnungen, Grafiken, Layouts, Flowcharts, Dokumentationen und Source Code, sowie dazugehörigen Immaterialgüterrechte (insbesondere Urheber-, Patent-, Design-, Marken- und Leistungsschutzrechte sowie Domain-Namen), einschliesslich Nutzungsrechte zum Preis von höchstens CHF 4'500.00 zu übernehmen. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 23.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Joëssel, Paul-Emile, von Saint-Martin (FR), in Saint-Martin (FR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Gassoul, Thomas, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Walser, Xaver, deutscher Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.