Accelleron Verwaltungs AG

Ragione sociale

Turbo Systems Verwaltungs AG → Accelleron Verwaltungs AG

Scopo

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen, ob direkt oder indirekt, unter anderem an Unternehmen, die insbesondere in den Bereichen Design, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Wartung und Service von Turboladern und Turbocharging-Systemen, Einspritzprodukten und -systemen und anderen technischen Produkten sowie auf dem Gebiet der digitalen Produkte und Dienstleistungen sowie Software tätig sind, sowie die Erbringung von Dienstleistungen, intern oder für andere Tochtergesellschaften der Gruppe, zu der die Gesellschaft gehört. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Persone uscenti

Christina Wolfrum · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 29.10.2024. Firma neu: Accelleron Verwaltungs AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Accelleron Verwaltungs SA) (Accelleron Verwaltungs Ltd). Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen, ob direkt oder indirekt, unter anderem an Unternehmen, die insbesondere in den Bereichen Design, Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Wartung und Service von Turboladern und Turbocharging-Systemen, Einspritzprodukten und -systemen und anderen technischen Produkten sowie auf dem Gebiet der digitalen Produkte und Dienstleistungen sowie Software tätig sind, sowie die Erbringung von Dienstleistungen, intern oder für andere Tochtergesellschaften der Gruppe, zu der die Gesellschaft gehört. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB oder durch eine Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wolfrum, Christina, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Pubblicazione precedente del 17 apr 2024

Persone uscenti

Adrian Grossenbacher · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grossenbacher, Adrian, von Affoltern im Emmental, in Küttigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Obersiggenthal].

Pubblicazione precedente del 5 dic 2023

Persone uscenti

KPMG AG · Revisionsstelle

Urs Erwin Gribi · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Oliver Albrecht Rhomberg · Kollektivunterschrift zu zweien

Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.11.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gribi, Urs Erwin, von Lengnau (BE), in Niederrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Albrecht Rhomberg, Oliver, von Mels, in Suhr, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Pubblicazione precedente del 28 nov 2022

Nuove persone

Thomas Widmer · Kollektivunterschrift zu zweien

Oliver Albrecht Rhomberg · Kollektivunterschrift zu zweien

Adrian Grossenbacher · Kollektivunterschrift zu zweien

Persone uscenti

Alexander Anliker · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Burkhard · Kollektivunterschrift zu zweien

Rolf Schweizer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Anliker, Alexander, von Gondiswil, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burkhard, Daniel, von Sumiswald, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schweizer, Rolf, von Winterthur, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Albrecht Rhomberg, Oliver, von Mels, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grossenbacher, Adrian, von Affoltern im Emmental, in Obersiggenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Thomas, von Zürich, in Oberglatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 13 lug 2022

Nuove persone

Paul Harmignie · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Urs Erwin Gribi · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christina Wolfrum · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persone uscenti

Thomas Alois Fürer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Rolf Schweizer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Karl Oskar Andreas Wikman · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fürer, Thomas Alois, von Baar, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wikman, Karl Oskar Andreas, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gribi, Urs Erwin, von Lengnau (BE), in Niederrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Harmignie, Paul, belgischer Staatsangehöriger, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolfrum, Christina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schweizer, Rolf, von Winterthur, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Pubblicazione precedente del 17 giu 2021

Nuove persone

Alexander Anliker · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Burkhard · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Alois Fürer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

KPMG AG · Revisionsstelle

Rolf Schweizer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Karl Oskar Andreas Wikman · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Turbo Systems Verwaltungs AG (Turbo Systems Verwaltungs SA) (Turbo Systems Verwaltungs Ltd), in Baden, CHE-197.223.691, Bruggerstrasse 71a, 5400 Baden, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 04.06.2021. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen, ob direkt oder indirekt, insbesondere an Unternehmen in der herstellenden Industrie und in verwandten Gebieten, sowie die Erbringung von Dienstleistungen, intern oder für andere Tochtergesellschaften der Gruppe, zu der die Gesellschaft gehört. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Schriftlich Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen. Eingetragene Personen: Schweizer, Rolf, von Winterthur, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fürer, Thomas Alois, von Baar, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wikman, Karl Oskar Andreas, von Männedorf, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle; Anliker, Alexander, von Gondiswil, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burkhard, Daniel, von Sumiswald, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.