MARK Investment Holding AG

Capitale

CHF 133'333 → CHF 113'234

Capitale liberato

CHF 133'333 → CHF 113'234

Statutenänderung: 16.10.2024. Aktienkapital neu: CHF 113'234.51 [bisher: CHF 133'333.33]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 113'234.51 [bisher: CHF 133'333.33]. Aktien neu: 11'323'451 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 13'333'333 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Partizipationskapital neu: CHF 33'080.96 [bisher: CHF 12'982.14]. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 33'080.96 [bisher: CHF 12'982.14]. Partizipationsscheine neu: 3'308'096 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 [bisher: 1'298'214 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.10.2024 wurden 2'009'882 Namenaktien in 2'009'882 Namenpartizipationsscheine zu CHF 0.01 umgewandelt.

Pubblicazione precedente del 8 set 2023

Nuove persone

BDO AG · Revisionsstelle

Patrick Christof Frigo · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Lukas Rudolf Speiser · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Tobias Alexander Thommen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persone uscenti

Alex Hofmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Aurelio Perucca · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mario von Bergen · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

[gestrichen: Mit Erklärung vom 23.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hofmann, Alex, von Weggis, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Speiser, Lukas Rudolf, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frigo, Patrick Christof, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perucca, Aurelio, italienischer Staatsangehöriger, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Thommen, Tobias Alexander, von Bettingen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Bergen, Mario, von Hasliberg, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Pubblicazione precedente del 5 mag 2023

Capitale

CHF 100'000 → CHF 133'333

Capitale liberato

CHF 100'000 → CHF 133'333

Statutenänderung: 13.04.2023. Aktienkapital neu: CHF 133'333.33 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 133'333.33 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 13'333'333 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 08.11.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.11.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Genehmigte Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 757'499.66, wofür 1'096'878 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Pubblicazione precedente del 30 mar 2023

Nuove persone

Mario von Bergen · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: von Bergen, Mario, von Hasliberg, in Olten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pubblicazione precedente del 11 gen 2023

Statutenänderung: 22.12.2022. Partizipationskapital neu: CHF 12'982.14. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 12'982.14. Partizipationsscheine neu: 1'298'214 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01. Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung.

Pubblicazione precedente del 24 nov 2022

Scopo

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, direkt oder indirekt. Sie bezweckt ferner das Betreiben einer Plattform für alternative Investments. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 08.11.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, direkt oder indirekt. Sie bezweckt ferner das Betreiben einer Plattform für alternative Investments. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.11.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.11.2022 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre und Partizipanten erfolgen per Brief an die im Aktien- bzw. Partizipationsscheinbuch verzeichneten Adressen, per E-Mail oder durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Pubblicazione precedente del 14 apr 2021

Nuove persone

Alex Hofmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Aurelio Perucca · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

MARK Investment Holding AG (MARK Investment Holding SA) (MARK Investment Holding Ltd), in Zug, CHE-317.401.567, c/o lic. iur. Jost M. Frigo, Unter Altstadt 30, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 23.03.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, direkt oder indirekt. Sie bezweckt ferner das Betreiben einer Plattform für alternative Investments. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Rechtshandlungen vornehmen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und Sicherheiten aller Art für verbundene Unternehmen und Dritte stellen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser Gesellschaften absichern oder garantieren. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen, per E-Mail oder Telefax oder durch Publikation im SHAB. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 23.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Perucca, Aurelio, italienischer Staatsangehöriger, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofmann, Alex, von Weggis, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.