Altamira Medica AG
Società anonima · Zug
Registro di commercio
- Denominazione in altre lingue
- Altamira Medica LtdAltamira Medica SA
- CH-ID
- CH17030448769
- Forma giuridica
- Società anonima
- Sede
- Zug
- Indirizzo
- Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel, 4052 Basel
- Cantone
- Basilea Città
- Capitale
- CHF 3'000'000, versato CHF 3'000'000.00
- Stato
- Attivo
- Iscritta il
- 28 ago 2020
- Statuti
- 28 ago 2020, 16 dic 2020, 25 feb 2021, 19 ott 2023, 25 giu 2026
Scopo
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizinprodukten und Arzneimitteln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins. unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann ausserdem alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.
Estratto ufficiale del registro di commercio · Iscrizione su Zefix
Fonte: registro di commercio svizzero (Zefix, FUSC) e ufficio cantonale del registro di commercio. · verificato il 21 set 2026
Organi e firmatari
3
Revisionsstelle · Basel
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Thayngen, Wallisellen
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Thayngen, Wallisellen
Organi precedenti (3)
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Solothurn, Zuchwil
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Thayngen, Wallisellen
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Solothurn, Zuchwil
Pubblicazioni FUSC
10 pubblicazioni
14 lug 2026 · Modifica · Basilea Città
- Persone uscenti
- Heinz Winzeler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienThomas Meyer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Altamira Medica AG, in Basel, CHE-437.410.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2026, Publ. 1006536884). Statutenänderung: 25.06.2026. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 25.02.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 16.12.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meyer, Thomas, von Solothurn, in Zuchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Winzeler, Heinz, von Thayngen, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
13 gen 2026 · Modifica · Basilea Città
- Nuove persone
- Philip Christoph Winzeler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Altamira Medica AG, in Basel, CHE-437.410.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 20.10.2025, Publ. 1006462128). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Winzeler, Philip Christoph, von Thayngen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
20 ott 2025 · Modifica · Basilea Città
- Nuove persone
- HB&P Wirtschaftsprüfung AG · Revisionsstelle
Altamira Medica AG, in Basel, CHE-437.410.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2023, Publ. 1005895569). [gestrichen: Mit Erklärung vom 28.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: HB&P Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.547.436), in Basel, Revisionsstelle.
28 nov 2023 · Modifica · Basilea Città
- Nuove persone
- Heinz Winzeler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Persone uscenti
- Thomas Meyer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meyer, Thomas, von Solothurn, in Zuchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Winzeler, Heinz, von Thayngen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
30 ott 2023 · Modifica · Basilea Città
- Sede
- Zug → Basel
- Indirizzo
- c/o Otolanum AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug → Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel
Statutenänderung: 19.10.2023. Sitz neu: Basel. Domizil neu: Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel.
30 ott 2023 · Modifica · Zugo
- Sede
- Zug → Basel
- Indirizzo
- c/o Otolanum AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug → Peter Merian-Strasse 90, 4052 Basel
Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
17 gen 2023 · Modifica · Zugo
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schärli, Elmar, von Hergiswil bei Willisau, in Schmitten (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meyer, Thomas, von Solothurn, in Zuchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
2 mar 2021 · Modifica · Zugo
- Capitale
- CHF 1'000'000 → CHF 3'000'000
- Capitale liberato
- CHF 1'000'000 → CHF 3'000'000
Statutenänderung: 25.02.2021. Aktienkapital neu: CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Aktien neu: 3'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2021 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 16.12.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 geändert.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2021 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 16.12.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 geändert.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.02.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 16.12.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]
21 dic 2020 · Modifica · Zugo
- Capitale
- CHF 525'000 → CHF 1'000'000
- Capitale liberato
- CHF 105'000 → CHF 1'000'000
Statutenänderung: 16.12.2020. Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 525'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 105'000.00]. Aktien neu: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 525'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 die Statutenbestimmung über die weitere bedingte Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine weitere bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.12.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 28.08.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]
2 set 2020 · Nuova iscrizione · Zugo
Altamira Medica AG (Altamira Medica Ltd) (Altamira Medica SA), in Zug, CHE-437.410.127, c/o Otolanum AG, Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 28.08.2020. Zweck: Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizinprodukten und Arzneimitteln; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 525'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 105'000.00. Aktien: 525'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.08.2020 eine weitere bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Publikationsorgan: SHAB. Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen. Mit Erklärung vom 28.08.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Meyer, Thomas, von Solothurn, in Zuchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schärli, Elmar, von Hergiswil bei Willisau, in Schmitten (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.