FINMA Enforcement Case Summaries
- Documents
- 542
- Date range
- 2008–2025
- 20 Nov 2008–5 Mar 2025
- Languages
- 4
- Coverage
- 100%
- 542 of 542
- Last run
- 12 Nov 2026
Activity
Documents per year
Languages
Share of available renditions
- German66%
- French21%
- Italian10%
- English3%
Document types
- All542
- Publications455
- Circulars87
Documents
542 documents
A (Leitender Angestellter) - -
2019-13PublicationsDE
natürliche Person A - Berufsverbot/Tätigkeitsverbot, Einziehung
2019-12PublicationsDE
SRO X - andere
2019-11PublicationsDE
IFDS X SA - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten
2019-10PublicationsFR
A (Direttore Generale) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot
2019-09PublicationsIT
Bank X - Einziehung
2019-08PublicationsDE
IFDS X SA, persona fisica A - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten
2019-07PublicationsIT
A (Mitglied der Geschäftsleitung) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten
2019-06PublicationsDE
IFDS X SA - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten
2019-05PublicationsFR
Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten
2019-04PublicationsDE