Casi di enforcement della FINMA (sintesi)
- Documenti
- 542
- Periodo
- 2008–2025
- 20 nov 2008–5 mar 2025
- Lingue
- 4
- Copertura
- 100%
- 542 su 542
- Ultima esecuzione
- 12 nov 2026
Attività
Documenti per anno
Lingue
Quota delle versioni disponibili
- tedesco66%
- francese21%
- italiano10%
- inglese3%
Tipi di documento
- Tutti542
- Pubblicazioni455
- Circolari87
Documenti
542 documenti
Négociant en valeurs mobilières X SA - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten
2019-03PubblicazioniFR
Bank X - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten
2019-02PubblicazioniDE
A (Mitglied der Geschäftsleitung der Bank X) - Verletzung von geldwäschereirechtlichen Pflichten, Berufsverbot/Tätigkeitsverbot, Einziehung
2019-01PubblicazioniDE
X AG, Y AG, natürliche Personen A und B. - Unerlaubte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Konkurs
2016-26PubblicazioniDE
X AG, Y AG, natürliche Personen A, B und C - Unerlaubte Effektenhändler-/Wertpapierhaustätigkeit
2016-18PubblicazioniDE
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2018-38PubblicazioniFR
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2018-37PubblicazioniIT
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2018-36PubblicazioniDE
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2018-35PubblicazioniFR
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2018-34PubblicazioniFR